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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PTFC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 川岸工業株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
金 本 秀 雄
(1950年8月24日生)
1973年4月当社入社
1986年9月当社千葉第五工場長
1995年10月当社千葉第一工場長
1998年12月当社取締役
1999年12月当社営業部長
2001年10月川岸プランニング㈱取締役
2005年12月当社東京支店製造担当
兼千葉第一工場長
2007年4月当社東京支店製造担当兼工務部長
兼橋梁工事部長
2008年2月当社東京支店製造部長兼工務部長
2008年12月当社常務取締役東京支店製造本部長
兼工務部長
2011年4月当社常務取締役中国支店長
2012年12月当社専務取締役大阪・中国地区担当
兼中国支店長
2014年4月当社専務取締役西日本地区担当
2015年12月当社代表取締役社長(現任)
2016年12月川岸プランニング㈱代表取締役(現任)
注311,299
常務取締役松 本 正 憲
(1969年2月2日生)
1991年4月当社入社
2010年4月当社中国支店次長
2013年4月当社中国支店副支店長
2014年4月当社西日本支店長
2015年1月当社執行役員西日本支店長
2016年12月当社取締役西日本支店長
2019年12月当社常務取締役西日本支店長
2020年12月当社常務取締役西日本支店担当(現任)
注35,573
常務取締役林 伸 彦
(1965年5月21日生)
1991年4月㈱協和埼玉銀行(現㈱りそな銀行)
新宿新都心支店入行
2012年10月㈱りそな銀行名古屋支店第五部長
2018年10月当社事務部長
2019年10月当社業務統括部長
2019年12月当社取締役業務統括部長
2021年12月当社常務取締役東京支店長
兼業務統括部長
2022年12月当社常務取締役業務統括部長(現任)
注33,861
常務取締役清 時 康 夫
(1956年11月23日生)
1979年4月丸紅㈱入社
2008年4月伊藤忠丸紅テクノスチール㈱
(現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役建築建材部長
2011年12月当社社外取締役
2018年4月伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼副社長執行役員
建築・鉄構部門長
2020年4月同社顧問
2020年10月㈱ヤマックス顧問
2020年12月当社社外取締役退任
2022年4月当社顧問
2022年12月当社常務取締役東京支店長(現任)
注3
取締役松 本 龍 丈
(1964年6月1日生)
1987年3月㈱茨城電業社入社
1993年8月当社入社
2014年4月当社東京支店営業部長
2019年1月当社執行役員東京支店営業部長
2020年12月当社取締役東京支店営業部長(現任)
注32,397


役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有
株式数
(株)
取締役深 潟 志 向
(1964年1月22日生)
1986年4月当社入社
2010年5月当社東京支店千葉第三工場長
2013年4月当社東京支店千葉第一工場計画部長
2015年4月当社東京支店生産設計部長
2019年2月当社東京支店千葉第一工場長
2020年1月当社執行役員東京支店千葉第一工場長
2021年12月当社取締役東京支店千葉第一工場長
(現任)
注31,297
取締役松 原 弘 幸
(1962年5月11日生)
1986年4月丸紅㈱入社
2005年3月MISA METAL FABRICATING INC. 社長
2014年4月伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼管部長
2019年4月伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼執行役員
建築・鉄構部門長代行
2019年8月長野鋼材㈱取締役(現任)
2020年4月伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼常務執行役員
建築・鉄構部門長(現任)
2020年12月当社社外取締役(現任)
注3
取締役菅 原 二 康
(1964年1月2日生)
1986年4月京成建設㈱入社
1993年4月日商岩井㈱入社
2012年4月㈱メタルワン建材
(現 エムエム建材㈱)建築建材部長
2014年4月同社鉄構部長
2014年4月㈱MOKエンジニアリング
(現エムエム建材エンジニアリング㈱)
取締役
2015年4月三井物産メタルワン建材㈱
(現 エムエム建材㈱)本部長補佐
兼鉄構第一部長
2017年4月エムエム建材㈱第一営業本部副本部長
2019年4月同社執行役員第一営業本部
副本部長
2020年12月当社社外取締役(現任)
2021年4月エムエム建材㈱執行役員
第一営業本部長
2022年4月エムエム建材㈱常務執行役員
第一営業本部長(現任)
2022年4月エムエム建材販売㈱取締役(現任)
注3
取締役神 尾 諭
(1959年12月16日生)
1983年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)
三ツ境支店入行
2002年10月㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)
伊奈支店長
2007年1月㈱りそな銀行青戸支店長
2009年10月同行難波エリア拠点統括部長
2012年4月同行融資管理部長
2015年4月りそなビジネスサービス㈱
執行役員ローン融資サポート部長
2016年10月同社執行役員監査室長
2018年4月同社常務取締役
2019年10月㈱山王社外取締役監査等委員(現任)
2020年12月当社社外取締役(現任)
注3


役職名氏名
(生年月日)
略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役石 松 克 也
(1960年7月25日生)
1984年4月㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)
世田谷支店入行
2006年3月㈱りそな銀行浅草橋支店長
2008年4月同行決済ソリューション室長
2015年4月りそな決済サービス㈱執行役員業務部長
2018年4月同社取締役業務本部長
2019年4月同社常勤監査役
2020年4月当社顧問
2020年12月当社常勤監査役(現任)
注4
監査役工 藤 健 二
(1945年5月28日生)
1968年4月㈱松田設計事務所入社
1979年1月川岸興産㈱入社
1985年5月同社代表取締役社長(現任)
1991年4月㈱エイアンドエイ連合代表取締役社長
2003年12月当社社外監査役(現任)
注54,400
監査役高 田 雅 章
(1963年11月23日生)
1987年4月㈱神戸製鋼所入社
2008年6月同社鉄鋼部門薄板営業部
自動車薄板室長
2011年4月同社鉄鋼事業部門薄板営業部
自動車担当部長
2015年4月同社鉄鋼事業部門薄板営業部長
2017年4月神鋼商事㈱鉄鋼本部本部長補佐
2018年6月同社執行役員鉄鋼本部副本部長(現任)
2020年6月神商鉄鋼販売㈱取締役(現任)
2021年12月当社社外監査役(現任)
注6
12名
28,827


(注) 1.取締役松原弘幸、菅原二康及び神尾諭は、社外取締役であります。
2.監査役工藤健二及び高田雅章は、社外監査役であります。
3.2022年12月21日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2020年12月22日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2019年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2021年12月21日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
7.執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2022年12月22日現在)〕
取締役地位氏名担当業務
代表取締役社長執行役員金本 秀雄
常務取締役常務執行役員松本 正憲西日本支店担当
常務取締役常務執行役員林 伸彦業務統括部長
常務取締役常務執行役員清時 康夫東京支店長
取締役執行役員松本 龍丈東京支店営業部長
取締役執行役員深潟 志向東京支店千葉第一工場長
執行役員村上 達也東京支店工務部統括部長
執行役員入江 悟西日本支店長



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役松原弘幸氏は、当社の大株主である伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の取締役であり、社外取締役菅原二康氏は、当社の大株主であるエムエム建材株式会社の執行役員であります。当社と伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社及びエムエム建材株式会社との間では、鋼材取引及び鉄骨等工事請負取引があります。両氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役神尾諭氏は、大手銀行における豊富な経験と他社における取締役経験に基づく豊富な経験と高い識見を当社取締役会の意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
社外監査役工藤健二氏は、一級建築士としての建設設計業界の知見とともに、長年にわたる企業経営者としての専門性を有し、かつ、社外監査役として一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外監査役高田雅章氏は、当社の株主である神鋼商事株式会社の執行役員であります。同氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社の監査業務に貢献いただけると判断し、当社の社外監査役として選任しております。
資本的関係については、社外取締役の松原弘幸氏、菅原二康氏及び神尾諭氏、社外監査役の高田雅章氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、人的関係その他の利害関係についても、該当事項はありません。
また、当社の株式を社外監査役工藤健二氏が4,400株を保有しておりますが、こちらにつきましても人的関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
なお、工藤健二氏が代表取締役である川岸興産株式会社は、当社との間で不動産賃貸借に係る取引があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会や毎月定期的に開催される経営会議への出席により、業務の執行状況を聴取し、適宜意見を述べるなどの活動をしております。
社外監査役2名は、監査役会で作成され取締役会で報告した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や経営会議への出席により取締役の職務執行に関して監督・監査を行っております。さらに監査役会では、会計監査人との協議・監査結果等の報告の場を設け、内部監査人から内部統制上の重要な問題が発生した場合に適宜報告を受けることにより、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


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