サツドラホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員の一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	富山 浩樹	1976年9月5日生	1999年4月 株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社 2007年10月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2009年10月 同社業務改革推進室長 2010年4月 同社営業本部長 2011年5月 同社取締役 2012年5月 同社常務取締役 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 2013年8月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長 2014年5月 Creare株式会社代表取締役社長 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長 2016年2月 株式会社エゾデン取締役副社長 2016年8月 当社設立代表取締役社長 2017年5月 GRIT WORKS株式会社代表取締役会長 2017年7月 AI TOKYO LAB株式会社(現AWL株式会社)代表取締役会長 2018年12月 株式会社シーラクンス代表取締役会長 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO(現任) 2019年7月 株式会社シーラクンス取締役 (現任) 2019年7月 GRIT WORKS株式会社取締役会長(現任) 2019年7月 AWL株式会社取締役CMO 2020年8月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2020年8月 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO(現任) 2020年11月 RxR Innovation Initiative株式会社取締役(現任) 2020年11月 株式会社出前館社外取締役(現任) 2020年11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年4月 AWL株式会社社外取締役(現任) 2022年10月 株式会社S Ventures取締役(現任)	(注)1	353,073

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 COO	吉田 俊哉	1963年3月13日生	1986年4月 新神戸電機株式会社入社 1991年4月 コンビ株式会社入社 2005年4月 同社経営企画室長 2007年7月 同社経営企画部長 2009年4月 同社執行役員財務部長 2015年3月 株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長 2015年11月 KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長 2016年4月 同社取締役経営企画部部長 2017年6月 同社常務執行役員管理本部長 2017年11月 鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当 2018年11月 当社入社 執行役員社長付 2019年5月 当社Chief Financial Officer 執行役員経営管理グループグループリーダー 2019年5月 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長 2019年8月 同社常務取締役マネジメントサービス本部長 2019年8月 当社最高財務責任者 2019年8月 当社常務取締役管理担当 2019年8月 当社経営管理グループグループリーダー 2020年5月 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当 2020年8月 同社常務取締役CFO(現任) 2020年8月 当社取締役副社長COO(現任) 2022年10月 株式会社S Ventures監査役(現任)	(注)1	4,976
常務取締役	大和谷 悟	1959年9月13日生	1987年3月 株式会社マツヒロ入社 1995年4月 同社総務部長 2002年9月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2003年11月 同社経営企画室長 2005年6月 同社執行役員 2007年4月 同社総務部長兼経営企画室長 2009年4月 同社開発本部長 2009年6月 同社取締役 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 2012年9月 株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(2014年2月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー) 2015年5月 同社常務取締役(現任) 2016年8月 当社常務取締役(現任) 2017年9月 VISIT MARKETING株式会社(現 株式会社リージョナルマーケティング)取締役 2020年5月 株式会社シーラクンス監査役 2022年1月 株式会社Sアセット代表取締役社長(現任)	(注)1	24,354

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 CHO	高田 裕	1964年1月20日生	1986年4月 株式会社コクミン入社 1988年10月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2007年6月 同社執行役員店舗運営部長 (2010年4月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー) 2011年5月 同社取締役 2011年12月 同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー 2012年5月 株式会社サッポロドラッグサポート(現Creare株式会社)取締役 (現任) 2014年2月 株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー 2015年2月 同社教育部ゼネラルマネジャー 2015年5月 同社常務取締役営業本部長 2016年8月 当社常務取締役 2017年8月 台湾札幌薬粧有限公司董事 (現任) 2019年5月 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー 2020年5月 同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当 2020年8月 同社取締役副社長COO 2021年8月 当社常務取締役CHO(現任) 2022年8月 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長COO(現任)	(注)1	20,855
取締役 CHRO	中村 真紀	1964年7月21日生	1987年4月 株式会社西友入社 2000年4月 カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager 2002年7月 株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー 2003年1月 同社シニアダイレクター商品部改革担当 2003年10月 ウォルマートUS商品部にて研修 2004年10月 同社ダイレクター日用品 2006年1月 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電 2007年1月 株式会社西友VPGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電 2008年3月 同社GMM(General Merchandising Manager)グロサリー・コンシューマブル 2009年1月 合同会社西友執行役員SVP/食品統括 2009年11月 同社執行役員SV/最高商品責任者(CMO) 2012年8月 同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長 2017年8月 HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長 2020年9月 株式会社まんま代表取締役社長(現任) 2021年8月 当社社外取締役 2022年2月 株式会社OKAN社外取締役 2023年8月 当社取締役CHRO(現任)	(注)1	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	保田 隆明	1974年11月16日生	1998年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 2002年6月 UBS証券会社入社 2006年7月 株式会社マイネット社外取締役 2010年4月 小樽商科大学大学院商学研究科 (MBA) 准教授 2014年4月 昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授 2015年9月 神戸大学大学院経営学研究科准教授 2016年3月 株式会社マイネット社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年1月 株式会社トラストバンク社外取締役(現任) 2020年7月 リンカーズ株式会社社外監査役(現任) 2021年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2022年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授(現任) 2022年6月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現任) 2022年8月 当社社外取締役(現任)	(注)1	800
監査等委員 取締役	山本 明彦	1958年1月10日生	1980年4月 株式会社北海道銀行入行 1999年8月 同行旭ヶ丘支店長 2000年9月 株式会社ソフトフロントCFO 2005年8月 同社非常勤取締役 2005年9月 山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任) 2006年12月 ジグソー株式会社(現 JIG-SAW株式会社)社外監査役 2006年12月 インフォテリア株式会社社外監査役 2012年5月 株式会社北の達人コーポレーション社外取締役 2013年5月 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 2016年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 当社社外監査役 2017年5月 GRIT WORKS株式会社監査役 2017年6月 AI TOKYO LAB株式会社(現 AWL株式会社)監査役 2020年8月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年8月 株式会社サッポロドラッグストアー監査役(現任)	(注)2	5,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査等委員 取締役	川上 和夫	1954年9月12日生	1973年4月 札幌国税局採用 2003年7月 中川税務署副署長(名古屋国税局) 2005年7月 札幌国税局総務部企画課長 2007年7月 紋別税務署長 2008年7月 札幌国税局課税第二部資料調査課長 2009年7月 札幌国税局課税第二部法人課税課長 2011年7月 札幌国税局総務部人事第一課長 2013年7月 札幌北税務署長 2014年7月 札幌国税局課税第二部長 2015年11月 川上和夫税理士事務所 所長 (現任) 2016年5月 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 2016年8月 当社社外監査役 2020年8月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	6,200
監査等委員 取締役	河野 宏子	1965年5月8日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 1992年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ 東京事務所入社 2001年1月 キャピタル・グループ・カンパニーズ ロサンゼルス本社 2003年2月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ ワシントン事務所 2008年7月 キャピタル・インターナショナル株式会社 東京事務所 2011年7月 財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事 2013年11月 学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢 常任理事・事務局長 2016年3月 学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン事務局長 2018年11月 株式会社コーチ・エィエグゼクティブコーチ 2021年5月 株式会社ライフコーポレーション社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社コーチ・エィ専門役員/エグゼクティブコーチ 2022年8月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 PayPay株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 株式会社コーチ・エィシニアエグゼクティブコーチ(現任)	(注)2	400
計					416,258

(注) 1 取締役の任期は、2023年8月9日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員(取締役)の任期は、2022年8月10日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 保田隆明、山本明彦、川上和夫、河野宏子は、社外取締役であります。

4 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
保田 隆明	1974年11月16日生	1998年4月	リーマン・ブラザーズ証券会社入社	800
		2002年6月	UBS証券会社入社
		2006年7月	株式会社マイネット社外取締役
		2010年4月	小樽商科大学大学院商学研究科 (MBA) 准教授
		2014年4月	昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授
		2015年9月	神戸大学大学院経営学研究科准教授
		2016年3月	株式会社マイネット社外取締役(監査等委員)(現任)
		2020年1月	株式会社トラストバンク社外取締役(現任)
		2020年7月	リンカーズ株式会社社外監査役(現任)
		2021年4月	神戸大学大学院経営学研究科教授
		2022年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授 (現任)
		2022年6月	東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現任)
		2022年8月	当社社外取締役(現任)

② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は4名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・当社の社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、専門分野での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社において定めており、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有する当社株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、当社子会社は、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む)の優先株式36,000株を保有しております。
・当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、株式会社マイネットの社外取締役(監査等委員)、株式会社トラストバンクの社外取締役、リンカーズ株式会社の社外監査役、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の社外監査役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。当社は同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、当社及び当社子会社と同行(株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む)との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、当社と同氏との間に取引関係もございません。
また、同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びJIG―SAW株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。当社は同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法人の立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役、株式会社コーチ・エイのシニアエグゼクティブコーチ及びPayPay株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。