株式会社ファインシンター 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山 口 登 士 也	1965年7月2日	1990年4月 トヨタ自動車㈱入社 2000年1月 当社出向技術開発センター材料技術開発室長 2016年1月 トヨタ自動車㈱三好工場第2機械部長 2019年1月 同社生技開発部長 2021年7月 同社モノづくり開発統括部主査 2022年1月 当社顧問 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	6,841
取締役副社長	田 中 義 人	1963年10月22日	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2013年4月 同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長 2017年2月 当社理事 2017年6月 当社取締役 2019年1月 当社生産技術部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員 2021年4月 当社取締役専務執行役員 2023年4月 当社取締役副社長執行役員 2024年4月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	4,676
専務取締役	伊 藤 雅 之	1962年1月26日	1985年3月 当社入社 2010年1月 当社営業部副部長 2013年1月 ファインシンターインドネシア㈱副社長 2015年6月 当社取締役 2015年6月 当社営業部長 2019年6月 当社執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2023年1月 当社営業部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員 2024年1月 当社営業本部長(現任) 2024年4月 当社専務取締役(現任)	(注)3	3,846
常務取締役	小 林 努	1963年7月21日	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2008年1月 同社原価改善部改善推進室グループ長 2012年1月 トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者 2018年1月 当社経理部長 2019年6月 当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年1月 当社コーポレート本部長(現任) 2024年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2,305

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴 木 康 也	1974年10月28日	1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年7月 公認会計士登録(現任) 2008年8月 鈴木康也公認会計士事務所代表(現任) 2008年10月 税理士登録(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	加 藤 豊	1973年8月19日	1999年4月 トヨタ自動車㈱入社 2017年1月 同社鍛圧・表改生技部技術企画室長 2019年5月 同社素形材技術部技術企画室長 2021年1月 同社パワートレーン生技部要素技術室長 2022年10月 同社三好工場第1機械部長 2024年1月 同社三好・明知工場第1ⅮⅬ製造部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	石 郷 岡 功 二	1963年3月24日	1985年3月 当社入社 2005年4月 アメリカンファインシンター㈱出向 2009年1月 当社生産管理部生産企画室長 2018年6月 当社生産管理部生産管理室長 2022年1月 当社生産管理部安全・環境室長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,801
監査役	飯 田 寿	1963年10月29日	1986年4月 日本電装㈱入社 2015年4月 ㈱デンソー機能品事業部長 2015年6月 同社常務役員 2016年6月 当社監査役 2017年6月 当社監査役退任 2021年1月 ㈱デンソー執行幹部 2021年6月 同社経営役員(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	加 藤 克 彦	1962年9月21日	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年8月 公認会計士登録(現任) 2008年7月 有限責任監査法人トーマツ社員就任 2020年8月 加藤克彦公認会計士事務所代表(現任) 2020年12月 ㈱サカイホールディングス社外取締役 2021年2月 税理士登録(現任) 2021年9月 公益財団法人杉浦記念財団監事(現任) 2022年4月 学校法人瀬木学園監事(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) 2026年1月 一般財団法人キッズキュア財団監事(現任)	(注)4	―
計					19,469

(注) 1 取締役 鈴木康也、加藤豊は社外取締役であります。
2 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
3 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山 口 登 士 也	1965年7月2日	1990年4月 トヨタ自動車㈱入社 2000年1月 当社出向技術開発センター材料技術開発室長 2016年1月 トヨタ自動車㈱三好工場第2機械部長 2019年1月 同社生技開発部長 2021年7月 同社モノづくり開発統括部主査 2022年1月 当社顧問 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	6,841
取締役副社長	田 中 義 人	1963年10月22日	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2013年4月 同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長 2017年2月 当社理事 2017年6月 当社取締役 2019年1月 当社生産技術部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員 2021年4月 当社取締役専務執行役員 2023年4月 当社取締役副社長執行役員 2024年4月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	4,676
常務取締役	小 林 努	1963年7月21日	1987年4月 トヨタ自動車㈱入社 2008年1月 同社原価改善部改善推進室グループ長 2012年1月 トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者 2018年1月 当社経理部長 2019年6月 当社執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年1月 当社コーポレート本部長(現任) 2024年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2,305
取締役	五 藤 健 二	1962年11月29日	1989年2月 当社入社 2003年7月 当社海外部海外室長 2005年4月 当社営業部海外営業室長 2008年1月 精密焼結合金(無錫)有限公司部長 2017年4月 タイファインシンター㈱部長 2020年6月 同社取締役社長 2026年6月 当社営業部統括部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	2,655
取締役	鈴 木 康 也	1974年10月28日	1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年7月 公認会計士登録(現任) 2008年8月 鈴木康也公認会計士事務所代表(現任) 2008年10月 税理士登録(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加 藤 豊	1973年8月19日	1999年4月 トヨタ自動車㈱入社 2017年1月 同社鍛圧・表改生技部技術企画室長 2019年5月 同社素形材技術部技術企画室長 2021年1月 同社パワートレーン生技部要素技術室長 2022年10月 同社三好工場第1機械部長 2024年1月 同社三好・明知工場第1ⅮⅬ製造部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	帆 足 寿味子	1973年5月25日	1996年4月 住友電工システムズ㈱入社 1998年4月 日鉄日立システムエンジニアリング㈱入社 2009年12月 最高裁判所司法研修所修了弁護士登録 2010年1月 大阪ガス㈱入社 2020年4月 東洋紡㈱入社 2023年7月 大阪市高速電気軌道㈱入社 同社グループ監査部長 同社Well-being推進部長 2025年6月 オカダアイヨン㈱社外取締役(現任) 2026年1月 当社非常勤顧問 2026年4月 帆足法律事務所パートナー(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	石 郷 岡 功 二	1963年3月24日	1985年3月 当社入社 2005年4月 アメリカンファインシンター㈱出向 2009年1月 当社生産管理部生産企画室長 2018年6月 当社生産管理部生産管理室長 2022年1月 当社生産管理部安全・環境室長 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,801
監査役	加 藤 克 彦	1962年9月21日	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年8月 公認会計士登録(現任) 2008年7月 有限責任監査法人トーマツ社員就任 2020年8月 加藤克彦公認会計士事務所代表(現任) 2020年12月 ㈱サカイホールディングス社外取締役 2021年2月 税理士登録(現任) 2021年9月 公益財団法人杉浦記念財団監事(現任) 2022年4月 学校法人瀬木学園監事(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) 2026年1月 一般財団法人キッズキュア財団監事(現任)	(注)4	―
監査役	前 原 恒 男	1968年7月25日	1998年3月 ㈱デンソー入社 2014年1月 同社EHV機器技術2部長 2019年1月 同社エレクトリフィケーションコンポーネント事業部長 2020年4月 同社執行職 2024年4月 同社上席執行幹部 2025年1月 同社経営役員(現任) 2026年1月 同社パワトレインシステム事業グループ長(現任) 2026年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					18,278

(注) 1 取締役 鈴木康也、加藤豊、帆足寿味子は社外取締役であります。
2 監査役 加藤克彦及び前原恒男は社外監査役であります。
3 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
内 田 雅 士	1968年12月24日	1997年11月	当社入社	4,824
		2016年1月	当社経営管理部人事総務室長
		2021年1月	当社経営管理部長
		2024年1月	当社人事総務部長
		2025年8月	当社コーポレートガバナンス部長(現任)
石 川 智 己	1971年11月7日	1998年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所	―
		2020年7月	石川智己公認会計士事務所代表(現任)
			名古屋商科大学商学部非常勤講師(現任)
		2021年6月	生活協同組合コープあいち非常勤監事
		2024年4月	名城大学経営学部非常勤講師(現任)
		2026年6月	生活協同組合連合会東海コープ事業連合非常勤監事(現任)

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。
鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第1DL製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外監査役は2名であります。
飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社は当社への出資はなく、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であり、その専門的見地から当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
なお、当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役が3名、社外監査役が2名となります。
新任社外取締役である帆足寿味子は、弁護士として企業法務、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する高い専門性と豊富な実績を有しております。また、他社の社外役員を歴任するなど事業会社経営への深い識見に加え、Well-beingや働き方改革を通じた従業員エンゲージメント向上、持続可能な組織運営に関する高度な知見も備えております。これらの専門的見地及び業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監査とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献に期待すべく、取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
新任社外監査役である前原恒男は、自動車業界において培われた豊富な経験と深い知見に基づき、客観的な立場から当社の事業展開に対し的確な監査を遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所の定める独立役員の要件をもとに判断を行っております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。