株式会社朝日工業社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員	髙 須 康 有	1953年12月23日生	1976年4月 当社入社 1982年12月 取締役 1986年2月 常務取締役 1986年9月 代表取締役社長 2006年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	407,600
取締役 副社長 副社長執行役員 総務本部長	亀 田 道 也	1955年12月25日生	1983年11月 当社入社 2008年10月 総務本部財務部長 2012年5月 亞太朝日股份有限公司 監察人 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年5月 2019年6月 執行役員総務本部財務部長 取締役 執行役員総務本部財務部長 取締役 上席執行役員総務本部財務部長 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役(現任) 取締役 常務執行役員総務副本部長兼総務本部財務部長 2020年6月 取締役 専務執行役員総務本部長 2021年5月 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) 2021年6月 取締役副社長 副社長執行役員総務本部長(現任)	(注)3	13,400
取締役 常務執行役員 営業副本部長 兼営業本部海外営業担当	中 村 健	1958年9月22日生	2009年4月 ㈱みずほ銀行 執行役員京橋支店長 2012年5月 ㈱データ・キーピング・サービス 取締役副社長 2014年4月 当社入社 営業本部顧問 2014年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長 2015年4月 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役(現任) 2015年5月 亞太朝日股份有限公司 董事(現任) 2015年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当(現任)	(注)3	11,900
取締役 常務執行役員 本店長	菊 池 眞 治	1959年1月30日生	1981年4月 当社入社 2010年10月 本店第1設計部長 2012年10月 本店設計統括部長兼本店第1設計部長 2017年6月 執行役員本店副本店長兼本店設計統括部長 2020年6月 上席執行役員本店長 2021年6月 取締役 上席執行役員本店長 2022年6月 取締役 常務執行役員本店長(現任)	(注)3	9,900
取締役 常務執行役員 技術本部長	服 部 充	1959年11月30日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 大阪支社第3工事部長 2013年4月 技術本部安全衛生監理部長 2014年4月 技術本部施工管理部長 2016年7月 技術副本部長兼技術本部施工管理部長 2017年6月 執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長 2018年4月 執行役員技術副本部長 2019年6月 取締役 執行役員技術副本部長 2020年4月 取締役 執行役員技術本部長 2020年6月 取締役 上席執行役員技術本部長 2021年5月 ASAHI ENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役(現任) 2022年6月 取締役 常務執行役員技術本部長(現任)	(注)3	6,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 営業本部長	中 川 和 浩	1962年8月31日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 名古屋支店営業部長 2017年4月 名古屋支店営業統括部長兼第1営業部長 2020年4月 名古屋支店副支店長兼名古屋支店営業統括部長 2021年4月 営業本部戦略担当 2021年6月 執行役員営業本部戦略担当 2022年4月 執行役員営業副本部長兼戦略担当 2023年4月 執行役員営業本部長 2023年6月 取締役 上席執行役員営業本部長(現任)	(注)3	2,900
取締役	田 村 昭 二	1948年7月27日生	1998年6月 ㈱富士通ビジネスシステム(現富士通Japan㈱)取締役 2007年6月 同社 専務取締役 2009年6月 ㈱富士通マーケティング(現富士通Japan㈱)代表取締役副社長 2012年5月 日本エイエスアイ㈱ 代表取締役(現任) 2012年12月 日本クラウド㈱ 取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	奥 宮 京 子	1956年6月2日生	1984年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2000年9月 田辺総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2003年8月 川崎市 監査委員 2009年1月 東京地方裁判所 鑑定委員(現任) 2014年6月 日本電気㈱ 社外監査役 森永乳業㈱ 社外取締役 2017年6月 厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会会長(現任) 2018年4月 東京大学法科大学院 運営諮問会議 委員(現任) 2018年6月 ㈱横浜銀行 社外取締役 東芝テック㈱ 社外監査役 2023年6月 KDDI㈱ 社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	藤 山 雄 治	1959年7月9日生	1983年4月 警察庁 入庁 2007年9月 鹿児島県警察本部長 2009年3月 警視庁組織犯罪対策部長 2012年3月 警視庁警備部長 2013年8月 内閣官房危機管理審議官 2015年8月 皇宮警察本部長 2018年1月 大成建設㈱ 管理本部総務部 顧問 2022年6月 ㈱コロワイド 社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常任監査役 (常勤)	筑 崇	1960年2月27日生	1982年4月 当社入社 2010年10月 本店第1設計部長 2011年1月 本店第2設計部長 2017年4月 本店第1設計部長 2017年11月 本店設計統括部長兼本店第1設計部長 2019年6月 常任監査役(常勤)(現任)	(注)4	5,600
常任監査役 (常勤)	福 原 孝 弘	1962年3月3日生	2015年7月 2016年6月 農林中央金庫法務部長 当社常任社外監査役(常勤)(現任)	(注)5	3,300
監査役 (非常勤)	下 條 弘	1953年2月6日生	2010年6月 中之島高速鉄道㈱ 代表取締役社長 2016年4月 京阪ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員 2016年6月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2017年6月 京福電気鉄道㈱ 取締役会長	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	板 谷 宏 之	1960年1月5日生	1985年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2002年6月 同監査法人 パートナー 2020年7月 板谷宏之公認会計士事務所 代表(現任) 2020年8月 櫻井・小林公認会計士事務所 顧問(現任) 2022年3月 丸の内監査法人 外部協力(審査担当)(現任) 2023年4月 広島大学 客員教授(現任) 2023年6月 当社社外監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-
計					461,300

(注)1.取締役 田村昭二、取締役 奥宮京子及び取締役 藤山雄治の各氏は、社外取締役であります。
2.常任監査役 福原孝弘、監査役 下條弘及び監査役 板谷宏之の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常任監査役 筑崇及び監査役 板谷宏之の両氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常任監査役 福原孝弘及び監査役 下條弘の両氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、2023年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役 職		氏 名
※	社長執行役員	髙 須 康 有
※	副社長執行役員 総務本部長	亀 田 道 也
※	常務執行役員 営業副本部長 兼 営業本部海外営業担当	中 村 健
	常務執行役員 大阪支社長	西 岡 毅
※	常務執行役員 本店長	菊 池 眞 治
※	常務執行役員 技術本部長	服 部 充
	常務執行役員 経営統括グループ統括 兼 経営統括グループ経営企画室長	岡 本 如 司
	上席執行役員 営業本部営業担当	國 元 卓
	上席執行役員 名古屋支店長	橋 口 真 二
	上席執行役員 北海道支店長	鈴 木 利 晴
※	上席執行役員 営業本部長	中 川 和 浩
	執行役員 東北支店長	末 永 陽 亮
	執行役員 本店副本店長	日 髙 陽 一
	執行役員 内部監査室長	難 波 成 有

② 社外役員の状況
当社は、社外役員の独立性及び客観性を確保するために、社外役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、1～9のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
1.最近10年間における、当社グループの取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員、その他の使用人
2.最近3年間において「当社または当社の子会社」(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(注1)またはその業務執行者(注2)
3.最近3年間における、当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者(注2)
4.最近3年間において、当社グループから多額の寄付または助成を受けている団体(注4)の役職員(注5)
5.最近5年間における、当社の主要株主(注6)またはその役職員(注5)
6.最近3年間において、当社グループの会計監査人または監査法人の役職員(注5)であって、当社グループの監査業務を実際に担当していた者(現在退職または退所している者を含む。)
7.最近3年間において、当社グループからの役員報酬以外に多額の金額その他の財産上の利益(注7)を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントのいずれかに該当する者(当該利益を得ているものが法人等の団体である場合は、当該利益を受けている団体に所属する者)
8.1～7に規定するいずれかの者の配偶者または二親等以内の親族
9.当社の社外役員として、通算の在任年数が8年を超える者
なお、1～9のいずれかに該当した場合であっても、会社法が定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に、社外取締役に関しては取締役会の決議、社外監査役に関しては監査役会の同意により、独立性を有しているものと判断することができる。
(注)1.当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
2.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。
3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループの事業年度における年間連結総売上高の2%以上を当社グループに支払った者をいう。
4.当社グループから多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社グループの3事業年度平均で10百万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を当社グループから受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等をいう。
5.役職員とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他の使用人またはそれらに準じる者をいう。
6.主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
7.多額の金銭その他の財産上の利益とは、利益を受けた者が個人である場合は当社グループの3事業年度平均で10百万円以上の支払いのことをいい、利益を受けた者が団体である場合は当該団体の3事業年度平均で連結総売上高の2%以上の支払いのことをいう。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村昭二氏は、大手上場企業グループ会社の経営に携わった経験に基づき、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を行っており、特に企業経営、事業運営に関する専門的な観点から、当社の経営に対する助言等を行っております。
社外取締役奥宮京子氏は、弁護士として培われた豊富な知見を有しており、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、特に弁護士としての専門的な見地から、当社の経営に対する助言等を行っていただくことを期待しております。
社外取締役藤山雄治氏は、長年にわたり警察組織において要職を歴任された経験と豊富な知見を有しており、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、特に危機管理に関する専門的な観点から、当社の経営に対する助言等を行っていただくことを期待しております。
社外監査役福原孝弘氏は、当社の大株主かつ借入先であり、当社に設備工事を発注している農林中央金庫の出身者であります。農林中央金庫は当社株式の4.23%(2023年3月末現在)を保有しており、当社は農林中央金庫から900百万円の借入を行っております。また、当社が農林中央金庫より受注している設備工事の受注額は、同庫及び当社のいずれの事業規模に照らしても少額です。同氏は、人格、識見ともに優れ、農林中央金庫の要職を歴任された経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
社外監査役下條弘氏は、京阪ホールディングス株式会社の出身者であります。同社は、当社株式を保有しておりますが、その割合は0.05%(2023年3月末現在)であります。同氏は、人格、識見ともに優れ、京阪ホールディングス株式会社等の経営者としての豊富な経験等に基づき、当社取締役会等において当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
社外監査役板谷宏之氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた高度の専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待しております。
社外取締役3名及び社外監査役3名については、証券取引所が規定している独立性の基準に抵触せず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
なお、社外監査役による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成されており、「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。