岡部株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	河瀬 博英	1965年11月26日	1988年3月 当社入社 2010年1月 当社沖縄支店長 2013年4月 当社九州支店長 2016年1月 当社ベースパック事業部長 2018年1月 当社マーケティング室長 2018年3月 当社執行役員マーケティング室長 2019年3月 当社取締役マーケティング室長 2020年3月 当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長 2021年3月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注3)	95
取締役 常務執行役員 国際部門管掌	三上 俊彦	1961年2月23日	1984年5月 当社入社 2003年1月 岡部建材株式会社東北支社盛岡支店長 2005年1月 当社東北支店盛岡営業部長 2008年1月 当社本社営業部営業推進グループ部長 2010年1月 当社東北支店長 2012年1月 当社関西支店長 2016年1月 当社土木事業部長 2018年3月 当社執行役員土木事業部長 2019年3月 当社取締役土木事業部長 2020年3月 当社取締役上席執行役員土木事業部長 2021年3月 当社取締役常務執行役員技術開発部門管掌 2024年1月 当社取締役常務執行役員国際部門管掌(現)	(注3)	60
取締役 常務執行役員 営業部門管掌	甲斐 寿徳	1965年11月16日	1989年12月 当社入社 2012年4月 当社関西支店大阪営業部長 2013年4月 当社沖縄支店長 2016年1月 当社九州支店長 2017年4月 当社東京支店長 2019年3月 当社執行役員東京支店長 2021年3月 当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長 2022年1月 当社取締役上席執行役員営業部統括部長 2024年3月 当社取締役常務執行役員営業部門管掌(現)	(注3)	40
取締役 執行役員 管理部統括部長	江川 寿紀	1965年3月26日	2018年10月 当社入社 2019年4月 当社管理部経理財務グループ部長 2021年3月 当社執行役員管理部経理財務グループ部長 2022年3月 当社執行役員管理部経理財務グループ部長兼 情報システムグループ統括部長 2024年1月 当社執行役員管理部経理財務グループ部長 2025年3月 当社取締役執行役員管理部統括部長(現)	(注3)	14
取締役	長谷川 直哉	1958年11月7日	1982年4月 安田火災海上保険株式会社 (現 損害保険ジャパン株式会社)入社 1998年3月 法政大学社会科学研究科修士課程修了 経営学修士 2002年3月 早稲田大学法学研究科修士課程修了 法学修士 2005年3月 横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程修了 経営学博士 2011年4月 法政大学人間環境学部人間環境学科教授(現) 2020年4月 サッポロホールディングス株式会社 サステナビリティ・シニアアドバイザー 2021年3月 当社社外取締役(現) 2021年6月 日産東京販売ホールディングス株式会社社外取締役(現) 2022年10月 株式会社シルバーライフ社外取締役(監査等委員)(現)	(注3)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西海 和久	1950年7月29日	1975年4月 ブリヂストンタイヤ株式会社 (現 株式会社ブリヂストン)入社 2004年4月 同社製造技術開発本部長 2005年1月 同社執行役員 2007年10月 同社常務執行役員 2008年3月 同社取締役常務執行役員 2010年3月 同社代表取締役専務執行役員 2012年3月 同社代表取締役COO 2016年3月 同社取締役代表執行役COO 2019年1月 同社取締役 2019年3月 同社エクスターナル・アドバイザー 2020年3月 三井海洋開発株式会社社外取締役 2023年3月 当社社外取締役(現)	(注3)	-
取締役	山口 畝誉 (注6)	1962年11月26日	1985年4月 ジョンスワイヤエンドサンズ(ジャパン)リミ テッド入社 1993年6月 アップルコンピュータ株式会社(現 Apple Japan合同会社)営業本部販売推進課課長 1998年1月 コンパックコンピュータ株式会社(現 株式会 社日本HP)経営企画統括本部宣伝部部長 2002年10月 日本ピープルソフト株式会社(現 日本オラ クル株式会社)マーケティング本部部長 2003年7月 日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)コンシューマ事業本部マーケティング部部長 2005年6月 株式会社ロジクール新規事業開発部部長 2008年2月 日本マイクロソフト株式会社ゼネラルビジネスマーケティング統括本部統括本部長 2010年7月 EМCジャパン株式会社(現 デル・テクノロジーズ株式会社)パートナー営業本部パートナービジネス推進部部長 2018年1月 リコージャパン株式会社執行役員ICT事業本部副事業本部長 2018年4月 リコーITソリューションズ株式会社取締役 2020年4月 U・アカデミー代表(現) 2022年6月 株式会社МCJ社外取締役(現) 2024年3月 株式会社ブロードリーフ社外取締役(現) 当社社外取締役(現) 2024年6月 ブロードメディア株式会社社外取締役(現)	(注3)	-
取締役 (監査等委員)	遠藤 年誠	1962年6月17日	1992年10月 当社入社 2010年4月 当社久喜工場製造部長 2014年4月 当社久喜工場長 2015年8月 当社生産部長 2015年10月 当社茨城工場長 2016年3月 当社執行役員茨城工場長 2018年1月 当社執行役員生産部統括部長 2018年3月 当社取締役生産部統括部長 2020年3月 当社取締役上席執行役員生産部統括部長 2024年3月 当社取締役執行役員生産部統括部長 2025年3月 当社取締役(監査等委員・常勤)監査等委員会委員長(現)	(注4)	47

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	野田 弘子	1960年7月3日	1987年4月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1987年8月 プルデンシャル証券会社東京支店入社 1990年3月 公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表(現) 1992年8月 インドスエズ銀行(現 クレディアグリコール銀行及び証券)東京支店入社 2000年6月 カナダコマース銀行東京支店入社 2006年7月 株式会社ビジコム入社 2007年9月 プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役 2010年5月 プロビティコンサルティング株式会社代表取締役(現) 2014年4月 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師(現) 2019年3月 三井海洋開発株式会社社外取締役 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 エステー株式会社社外取締役(現) 2022年6月 蝶理株式会社社外取締役 2023年12月 フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役 2024年3月 三井海洋開発株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 蝶理株式会社社外取締役(監査等委員)(現)	(注4)	0
取締役 (監査等委員)	高橋 均	1955年9月21日	1980年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会 社)入社 1992年7月 Nippon Steel U.S.A., Inc. Chicago Office, Senior Manager(現 Nippon Steel North America, Inc.) (同社より出向) 2005年3月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 企業法学専攻修士課程修了 修士(法学) 2008年3月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 経営法務専攻博士後期課程修了 博士(経営法) 2009年7月 同社監査役事務局部長 2010年10月 獨協大学法科大学院教授 2017年4月 獨協大学法学部教授(現) 2019年6月 株式会社ジャムコ社外監査役(現) 2025年2月 日置電機株式会社社外監査役(現) 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注4)	-
計					262

(注)1 取締役である長谷川直哉、西海和久及び山口畝誉、並びに、取締役(監査等委員)である野田弘子及び高橋均は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤年誠、委員 野田弘子、委員 高橋 均
なお、遠藤年誠は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る第82期定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2024年12月期に係る第81期定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る第83期定時株主総会の終結の時までであります。
5 「所有株式数」には、2024年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
6 山口畝誉の戸籍上の氏名は関根畝美であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステナビリティ経営、CSR(企業の社会的責任)、企業倫理及び企業家史に精通し、高い専門性及び見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西海和久氏は、これまで大手製造業の代表取締役COOを歴任されるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識、並びに豊富な業務経験を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口畝誉氏は、U・アカデミーの代表であります。同氏はICT分野のグローバル企業においての豊富な業務経験、並びに企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表公認会計士及びプロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験を活かし、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋 均は、獨協大学法学部教授であります。同氏は商法、会社法、金融商品取引法及び企業法務に精通している他、海外子会社における実務を踏まえた豊富な経験から、特に海外ガバナンスに関する高い見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。