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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3WL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イーグル工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長 兼 社長
鶴 鉄二1949年8月16日生
1972年4月NOK株式会社入社
1979年6月当社取締役
1982年1月当社常務取締役営業本部長
1984年4月当社専務取締役総経本部長
兼営業本部長
1985年6月当社代表取締役副社長
兼業務本部長
1989年6月当社代表取締役社長
2001年10月当社代表取締役社長
兼経営企画室長
2003年1月当社代表取締役社長
2006年6月NOK株式会社取締役
2008年3月

2018年6月
イーグルブルグマンジャパン
株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)3151
代表取締役副社長
防衛関連統括室長
生産・経営企画・海外事業
管掌
中尾 正樹1955年4月9日生
1980年4月当社入社
2003年7月当社海外本部企画部長
2005年6月当社取締役海外本部副本部長
2006年10月当社取締役海外事業推進室長
2009年6月当社執行役員海外事業推進室長
2011年1月当社常務執行役員経営企画室長
2018年6月当社専務取締役経営企画室長
2020年10月当社代表取締役副社長経営企画室長
2022年6月

2023年2月
当社代表取締役副社長
生産・経営企画・海外事業管掌
当社代表取締役副社長
防衛関連統括室長
生産・経営企画・海外事業管掌
(現任)
(注)322
代表取締役専務
安全環境品質管理室長
安部 信二1959年1月14日生
1981年4月NOK株式会社入社
2004年10月同社営業本部安城第一支店長
2007年6月当社取締役営業本部長
2008年6月当社常務取締役営業本部長
2009年6月当社常務執行役員営業本部長
2010年6月当社専務取締役営業本部長
2020年4月当社専務取締役グローバル品質・
環境管理室長
2022年6月当社代表取締役専務
安全環境品質管理室長(現任)
(注)343
代表取締役専務
技術本部長
上村 訓右1959年2月24日生
1989年3月NOK株式会社入社
2005年4月当社技術本部副本部長
2009年4月当社技術本部副本部長兼営業本部
副本部長
2010年6月当社執行役員技術本部長
2014年1月当社常務執行役員技術本部長
2014年6月当社専務取締役技術本部長
2016年3月工学博士
2022年6月当社代表取締役専務技術本部長
(現任)
(注)323



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
AI・CI事業部長
兼 原発関連統括室長
嶋田 雅英1966年3月19日生
1988年4月当社入社
2011年4月当社AI・CI事業部生産技術部長
2016年7月当社AI・CI事業部副事業部長
2018年6月当社執行役員AI・CI事業部
副事業部長
2019年6月当社執行役員AI・CI事業部長
2020年4月当社常務執行役員AI・CI事業部長
2022年6月
2023年2月
当社専務取締役AI・CI事業部長
当社専務取締役AI・CI事業部長
兼 原発関連統括室長(現任)

(注)314
専務取締役
営業本部長
山本 英貴1960年4月20日生
1987年4月当社入社
2018年1月当社執行役員営業本部副本部長
2020年4月当社常務執行役員営業本部本部長
2020年11月

2023年4月
当社常務執行役員営業本部本部長兼AI・CI事業部副事業部長
当社常務執行役員営業本部長
2023年6月当社専務取締役営業本部長(現任)
(注)35
取締役吉川 實1947年8月25日生
1970年4月株式会社日本興業銀行入行
1998年11月株式会社日本長期信用銀行取締役副頭取
2000年3月株式会社日本興業銀行常務執行役員
2000年9月株式会社みずほホールディングス常務執行役員
2002年4月株式会社みずほ銀行専務執行役員
2003年6月株式会社ミレニアムリテイリング代表取締役副社長
2007年4月協和発酵工業株式会社執行役員
2007年6月同社執行役員 兼 協和発酵ケミカル株式会社代表取締役社長
2012年4月KHネオケム株式会社代表取締役社長
2014年6月酒井重工業株式会社社外取締役
2014年9月KHネオケム株式会社取締役会長
2015年6月

2023年6月
酒井重工業株式会社社外取締役監査等委員(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役庄野 勝彦1952年2月16日生
1970年3月通商産業省(現 経済産業省)入省
1985年7月日本貿易振興会(現 独立行政法人日本貿易振興機構)トロントセンター出向
2002年6月経済産業省 製造産業局 伝統工芸品産業室長
2005年6月社団法人 日本産業機械工業会(現 一般社団法人 日本産業機械工業会)常務理事
2021年5月同 参与
2023年5月
2023年6月
同 参与 兼 理事(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役坂口 昌子1967年3月31日生
1996年4月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
1999年5月ノースウエスタン大学ロースクール法学修士(LL.M.)
2001年1月ニューヨーク州弁護士登録
2009年1月東京簡易裁判所司法委員(現任)
2014年4月最高裁判所司法研修所弁護教官
2018年11月

2023年6月
司法試験考査委員(民法)
司法試験予備試験考査委員(民法)
当社社外取締役(現任)
(注)30
常勤監査役佐竹 秀生1958年1月1日生1980年4月 当社入社
2010年1月 当社岡山事業部(現AI・CI事業部)管理部長
2014年10月 当社AI・CI事業部副事業部長
2016年3月 当社グローバル生産統括室副室長
2018年2月 当社グローバル生産統括室付
2019年6月 当社業務本部付
2020年6月 当社常勤監査役(現任)
(注)65
常勤監査役射場 泰光1961年6月29日生
1985年4月株式会社日本長期信用銀行入行
2000年11月株式会社日本興業銀行入行
2007年10月ステートストリート信託銀行株式会社入行
2010年7月
2013年1月
当社入社
当社財経本部経理部長
2017年7月当社財経本部副本部長
2019年6月当社執行役員財経本部副本部長
2020年1月当社執行役員イーグルブルグマンジャパン株式会社専務取締役
2023年1月
2023年6月
当社執行役員財経本部副本部長
当社常勤監査役(現任)
(注)54
監査役前原 望1959年2月19日生
1982年4月NOK株式会社入社
2003年4月同社営業本部営業管理部長
2010年7月同社樹脂・ウレタン事業部
副事業部長
2016年4月同社事業推進本部副本部長
2019年3月同社事業推進本部付
2019年6月当社監査役(現任)
2020年6月
NOK株式会社常勤監査役
(現任)
(注)52
監査役渡辺 英樹1960年10月6日生
1983年4月NOK株式会社入社
2007年7月NOK Freudenberg Group Trading
(China)財経管理室長
2013年7月NOK株式会社財務部長
2020年6月当社監査役(現任)
2020年6月NOK株式会社常勤監査役
(現任)
(注)6-
監査役梶谷 篤1968年7月1日生
2000年4月弁護士登録
2015年6月株式会社ディーエムエス
社外取締役(現任)
2016年6月NOK株式会社監査役(現任)
2017年3月
2018年6月
2018年7月
医学博士
当社監査役(現任)
信州大学社会基盤研究所特任教授
(現任)
(注)41
274

(注)1.取締役吉川實、庄野勝彦、坂口昌子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤の各氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年6月24日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.社外役員の員数および当社との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役)
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役吉川實氏は、金融機関ならびに事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておりません。
社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からの当社の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておりません。
社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野からの当社の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式を500株保有しております。
当社と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役梶谷篤氏は当社の主要株主および主要取引先であるNOK株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、当社と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、当社事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見を当社の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
b.社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
当社において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは必要に応じて情報交換を実施しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01414] S100R3WL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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