イーグル工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長	鶴 鉄二	1949年8月16日生	1972年4月 NOK株式会社入社 1979年6月 当社取締役 1982年1月 当社常務取締役営業本部長 1984年4月 当社専務取締役総経本部長 兼営業本部長 1985年6月 当社代表取締役副社長 兼業務本部長 1989年6月 当社代表取締役社長 2001年10月 当社代表取締役社長 兼経営企画室長 2003年1月 当社代表取締役社長 2006年6月 NOK株式会社取締役 2008年3月 2018年6月 イーグルブルグマンジャパン 株式会社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	157
代表取締役副社長 防衛関連統括室長 生産・経営企画・海外事業 管掌	中尾 正樹	1955年4月9日生	1980年4月 当社入社 2003年7月 当社海外本部企画部長 2005年6月 当社取締役海外本部副本部長 2006年10月 当社取締役海外事業推進室長 2009年6月 当社執行役員海外事業推進室長 2011年1月 当社常務執行役員経営企画室長 2018年6月 当社専務取締役経営企画室長 2020年10月 当社代表取締役副社長経営企画室長 2022年6月 2023年2月 当社代表取締役副社長 生産・経営企画・海外事業管掌 当社代表取締役副社長 防衛関連統括室長 生産・経営企画・海外事業管掌 (現任)	(注)3	25
代表取締役専務 安全環境品質管理室長	安部 信二	1959年1月14日生	1981年4月 NOK株式会社入社 2004年10月 同社営業本部安城第一支店長 2007年6月 当社取締役営業本部長 2008年6月 当社常務取締役営業本部長 2009年6月 当社常務執行役員営業本部長 2010年6月 当社専務取締役営業本部長 2020年4月 当社専務取締役グローバル品質・ 環境管理室長 2022年6月 当社代表取締役専務 安全環境品質管理室長(現任)	(注)3	46
代表取締役専務 技術本部長	上村 訓右	1959年2月24日生	1989年3月 NOK株式会社入社 2005年4月 当社技術本部副本部長 2009年4月 当社技術本部副本部長兼営業本部 副本部長 2010年6月 当社執行役員技術本部長 2014年1月 当社常務執行役員技術本部長 2014年6月 当社専務取締役技術本部長 2016年3月 工学博士 2022年6月 当社代表取締役専務技術本部長 (現任)	(注)3	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 AI・CI事業部長 兼 原発関連統括室長	嶋田 雅英	1966年3月19日生	1988年4月 当社入社 2011年4月 当社AI・CI事業部生産技術部長 2016年7月 当社AI・CI事業部副事業部長 2018年6月 当社執行役員AI・CI事業部 副事業部長 2019年6月 当社執行役員AI・CI事業部長 2020年4月 当社常務執行役員AI・CI事業部長 2022年6月 2023年2月 当社専務取締役AI・CI事業部長 当社専務取締役AI・CI事業部長 兼 原発関連統括室長(現任)	(注)3	16
専務取締役 営業本部長	山本 英貴	1960年4月20日生	1987年4月 当社入社 2018年1月 当社執行役員営業本部副本部長 2020年4月 当社常務執行役員営業本部本部長 2020年11月 2023年4月 当社常務執行役員営業本部本部長兼AI・CI事業部副事業部長 当社常務執行役員営業本部長 2023年6月 当社専務取締役営業本部長(現任)	(注)3	7
専務取締役 経営企画室長 兼 防衛関連統括室副室長	中澤 亮大	1985年3月2日生	2007年4月 株式会社三陽商会入社 2017年3月 当社入社 2021年4月 当社経営企画室副室長 2021年6月 当社執行役員経営企画室長 2022年6月 当社常務執行役員経営企画室長 2023年2月 当社常務執行役員経営企画室長 兼 防衛関連統括室副室長 2024年6月 当社専務取締役経営企画室長 兼 防衛関連統括室副室長(現任)	(注)3	2
取締役	吉川 實	1947年8月25日生	1970年4月 株式会社日本興業銀行入行 1998年11月 株式会社日本長期信用銀行取締役副頭取 2000年3月 株式会社日本興業銀行常務執行役員 2000年9月 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 2002年4月 株式会社みずほ銀行専務執行役員 2003年6月 株式会社ミレニアムリテイリング代表取締役副社長 2007年4月 協和発酵工業株式会社執行役員 2007年6月 同社執行役員 兼 協和発酵ケミカル株式会社代表取締役社長 2012年4月 KHネオケム株式会社代表取締役社長 2014年6月 酒井重工業株式会社社外取締役 2014年9月 KHネオケム株式会社取締役会長 2015年6月 2023年6月 酒井重工業株式会社社外取締役監査等委員 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	射場 泰光	1961年6月29日生	1985年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年11月 株式会社日本興業銀行入行 2007年10月 ステートストリート信託銀行株式会社入行 2010年7月 2013年1月 当社入社 当社財経本部経理部長 2017年7月 当社財経本部副本部長 2019年6月 当社執行役員財経本部副本部長 2020年1月 当社執行役員イーグルブルグマンジャパン株式会社専務取締役 2023年1月 2023年6月 当社執行役員財経本部副本部長 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	庄野 勝彦	1952年2月16日生	1970年3月 通商産業省(現 経済産業省)入省 1985年7月 日本貿易振興会(現 独立行政法人日本貿易振興機構)トロントセンター出向 2002年6月 経済産業省 製造産業局 伝統工芸品産業室長 2005年6月 社団法人 日本産業機械工業会(現 一般社団法人 日本産業機械工業会)常務理事 2021年5月 同 参与 2023年5月 2023年6月 同 参与 兼 理事(現任) 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	坂口 昌子	1967年3月31日生	1996年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1999年5月 ノースウエスタン大学ロースクール法学修士(LL.M.) 2001年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年1月 東京簡易裁判所司法委員(現任) 2014年4月 最高裁判所司法研修所弁護教官 2018年11月 司法試験考査委員(民法) 司法試験予備試験考査委員(民法) 2023年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	小池 孝	1956年8月6日生	1980年10月 株式会社湖池屋入社 1981年7月 同社取締役 1986年7月 同社専務取締役 1991年7月 同社取締役副社長 1995年3月 同社取締役社長 1995年11月 フレンテ株式会社(現:株式会社湖池屋)代表取締役社長 2016年9月 株式会社フレンテ(現:株式会社湖池屋)代表取締役会長(現任) 2017年6月 日清シスコ株式会社非常勤取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					291

(注) 1.2024年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役吉川實、庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の各氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役会長兼社長鶴鉄二、専務取締役中澤亮大は親族関係にあります。


② 社外役員の状況
a.社外役員の員数および当社との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役)
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役吉川實氏は、金融機関ならびに事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただくため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておりません。
監査等委員である社外取締役庄野勝彦氏は、産業機械業界における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。同氏は過去に会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は、当社の株式を1,200株保有しております。
監査等委員である社外取締役坂口昌子氏は、弁護士としての企業法務に関する豊かな経験と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に監督・助言いただくため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式を500株保有しております。
監査等委員である社外取締役小池孝氏は、事業会社における企業経営に関する豊かな経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式は保有しておりません。
当社と各社外取締役との利害関係はございません。

b.社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
当社において、取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査等委員である取締役については、上記に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役で構成される監査等委員会では、会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施いたします。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施いたします。また、これらの監査の状況、計画については、監査等委員でない社外取締役へも報告説明し、情報交換等を行います。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について監査等委員会及び取締役会において報告し、監査等委員である取締役から意見を伺い、必要に応じて内部監査の指示を受け、随時連携した監査を実施いたします。