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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LN1R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イーグル工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長兼社長
鶴 鉄二1949年8月16日生
1972年4月NOK株式会社入社
1979年6月当社取締役
1982年1月当社常務取締役営業本部長
1984年4月当社専務取締役総経本部長
兼営業本部長
1985年6月当社代表取締役副社長
兼業務本部長
1989年6月当社代表取締役社長
2001年10月当社代表取締役社長
兼経営企画室長
2003年1月当社代表取締役社長
2006年6月NOK株式会社取締役
2008年3月

2018年6月
イーグルブルグマンジャパン
株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)3137
代表取締役副社長
経営企画室長
中尾 正樹1955年4月9日生
1980年4月当社入社
2003年7月当社海外本部企画部長
2005年6月当社取締役海外本部副本部長
2006年10月当社取締役海外事業推進室長
2009年6月当社執行役員海外事業推進室長
2011年1月当社常務執行役員経営企画室長
2018年6月
2020年10月
当社専務取締役経営企画室長
当社代表取締役副社長
(現任)
(注)315
専務取締役
安全環境品質管理室長
安部 信二1959年1月14日生
1981年4月NOK株式会社入社
2004年10月同社営業本部安城第一支店長
2007年6月当社取締役営業本部長
2008年6月当社常務取締役営業本部長
2009年6月当社常務執行役員営業本部長
2010年6月当社専務取締役営業本部長
2020年4月当社専務取締役グローバル品質・
環境管理室長(現:安全環境品質管理室長)(現任)
(注)335
専務取締役
技術本部長
上村 訓右1959年2月24日生
1989年3月NOK株式会社入社
2005年4月当社技術本部副本部長
2009年4月当社技術本部副本部長兼営業本部
副本部長
2010年6月当社執行役員技術本部長
2014年1月当社常務執行役員技術本部長
2014年6月当社専務取締役技術本部長(現任)
2016年3月工学博士
(注)316
取締役法眼 健作1941年8月2日生
1964年4月外務省入省
1998年3月国際連合事務次長
2001年4月カナダ駐箚特命全権大使
2005年3月外務省退官
2015年6月当社取締役(現任)
2015年6月NOK株式会社社外取締役(現任)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藤岡 誠1950年3月27日生
1972年4月通商産業省(現経済産業省)入省
1996年6月同省大臣官房審議官
2001年2月アラブ首長国連邦駐箚特命全権
大使
2003年9月経済産業省退官
2004年6月日本軽金属株式会社取締役
常務執行役員
2007年6月同社取締役専務執行役員
2013年6月同社取締役副社長執行役員
2015年7月公益社団法人新化学技術推進協会
専務理事
2016年6月当社取締役(現任)
NOK株式会社社外取締役(現任)
日本製紙株式会社社外取締役
(現任)
(注)33
常勤監査役林 大資1959年9月21日生
1983年4月当社入社
2008年12月イーグルブルグマンジャパン
株式会社経理部長
2015年1月当社営業本部専門理事補
2019年4月当社財経本部主幹
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)55
常勤監査役佐竹 秀生1958年1月1日生
1980年4月当社入社
2010年1月当社岡山事業部(現AI・CI事業部)管理部長
2014年10月当社AI・CI事業部副事業部長
2016年3月当社グローバル生産統括室副室長
2018年2月当社グローバル生産統括室付
2019年6月当社業務本部付
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)62
監査役前原 望1959年2月19日生
1982年4月NOK株式会社入社
2003年4月同社営業本部営業管理部長
2010年7月同社樹脂・ウレタン事業部
副事業部長
2016年4月同社事業推進本部副本部長
2019年3月同社事業推進本部付
2019年6月当社監査役(現任)
2020年6月
NOK株式会社常勤監査役
(現任)
(注)51
監査役渡辺 英樹1960年10月6日生
1983年4月NOK株式会社入社
2007年7月NOK Freudenberg Group Trading
(China)財経管理室長
2013年7月NOK株式会社財務部長
2020年6月当社監査役(現任)
2020年6月NOK株式会社常勤監査役
(現任)
(注)6-
監査役梶谷 篤1968年7月1日生
2000年4月弁護士登録
2015年6月株式会社ディーエムエス
社外取締役(現任)
2016年6月NOK株式会社監査役(現任)
2017年3月
2018年6月
医学博士
当社監査役(現任)
(注)41
221


(注)1.取締役法眼健作および藤岡誠は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、前原望、渡辺英樹、梶谷篤は、社外監査役であります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年6月25日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年6月24日開催の定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a.社外役員の員数および当社との関係ならびに企業統治において果たす機能役割および選任状況に関する考え方
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役法眼健作氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式を3,000株所有しております。
社外取締役藤岡誠氏は、産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野からの当社の事業活動に助言いただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式を3,100株所有しております。
また、社外取締役法眼健作および藤岡誠の両氏は当社の主要株主および主要取引先であるNOK株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と各社外取締役との利害関係はございません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役梶谷篤氏は当社の主要株主および主要取引先であるNOK株式会社の社外監査役を兼務しています。また、社外監査役渡辺英樹氏は、同社において財務および会計に関する業務に従事し、業務執行者を過去に務めた経験があります。なお、当社と各社外監査役との利害関係はございません。
また、社外監査役前原望、渡辺英樹の両氏は、各々の経験、当社事業内容についての豊富な知見、人格等を総合的に判断して選任しており、その職務遂行においては、経営陣から支配・干渉されない独立した視点をもった監査を実施しております。また、社外監査役梶谷篤氏は、社外役員となること以外の方法で、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営全般にわたっての大所高所からの意見を当社の監査に反映させるため、社外監査役として選任しております。
b.社外役員の指名ならびに独立性に関する方針
当社において、取締役および監査役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しております。
独立社外取締役については、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、豊かな経験と高い見識に基づく客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけることが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。
監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補者に指名しております。独立社外監査役については、上記の考え方に加え、会社法で定める社外要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従って候補者に指名しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査役は会計監査人と随時情報の交換を行うことで相互連携を実施しています。具体的には、会計監査人との各事業所監査の実施、会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況などの監査役会での確認や、業務執行に伴った適切な会計処理に関する専門的な意見の聴取といった内容を中心に、定期的に情報交換を実施しています。また、社外取締役・監査役懇談会を開催し、監査の状況、計画について社外取締役へ報告説明し、情報交換等も実施しています。
内部監査部門は、内部統制および内部監査の結果および計画について取締役会において報告し、社外取締役および監査役から意見を伺うとともに、監査役とは必要に応じて情報交換を実施しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01414] S100LN1R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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