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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI8J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社研創 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
林 大一郎1986年12月15日生
2017年4月当社入社
2017年6月当社取締役社長室長
2018年6月当社取締役副社長
2019年7月当社代表取締役副社長
2020年4月当社代表取締役社長(現任)
2021年2月㈱研創エンタープライズ代表取締役(現任)
(注)67
専務取締役
営業統括部長
西本 輝男1964年8月31日生
1983年11月当社入社
2008年4月当社営業統括部長
2009年6月
2018年6月
当社執行役員営業統括部長
当社専務取締役営業統括部長(現任)
(注)33
取締役林 誠二1969年4月23日生
1996年1月当社入社
2004年10月㈱研創エンタープライズ取締役副社長(現任)
2007年6月当社取締役(現任)
(注)372
取締役
製造部長
松村 浩二1964年12月22日生
1983年10月当社入社
2008年4月当社生産管理部長
2009年6月当社執行役員生産管理部長
2013年4月
2018年6月
当社執行役員製造部長
当社取締役製造部長(現任)
(注)311
取締役
総務部長
浦上 忠久1965年8月24日生
1988年4月当社入社
2004年4月当社経営企画部長
2005年9月当社総務部長
2009年6月
2020年6月
当社執行役員総務部長
当社取締役総務部長(現任)
(注)36
取締役村上 賢一1957年2月20日生
1997年4月
2002年4月

2015年6月
弁護士登録 弁護士会入会
村上賢一法律事務所開設 所長(現任)
当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役大木 正1949年12月5日生
2008年3月当社入社
2008年4月当社業務監査室長
2009年4月当社内部統制推進室長
2009年6月当社常勤監査役(現任)
(注)415
監査役 田中 博隆1937年9月28日生
2005年6月当社常勤監査役
2007年6月当社監査役(現任)
(注)44
監査役 山下 泉1936年8月20日生
1973年7月ゼネラル興産㈱設立
2004年6月当社監査役(現任)
2021年4月ゼネラル興産㈱代表取締役会長(現任)
(注)51
183
(注)1.取締役 村上賢一は、社外取締役であります。
2.監査役 田中博隆及び山下 泉は、社外監査役であります。
3.取締役 林 大一郎、西本輝男、林 誠二、松村浩二、浦上忠久及び村上賢一の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役 大木 正及び田中博隆の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役 山下 泉の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
篠原 敦子1959年3月11日生1985年3月
1989年6月
2009年4月
2011年9月
2017年3月
株式会社合同計理経営センター(現株式会社合同総研)入社
税理士登録
株式会社合同総研 代表取締役副社長 就任
GO&DO篠原税理士法人 代表社員税理士就任(現任)
株式会社合同総研 代表取締役社長 就任(現任)
3
(重要な兼職の状況)
株式会社合同総研 代表取締役社長
GO&DO篠原税理士法人 代表社員税理士

② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、村上賢一氏の1名であります。村上賢一氏は、1994年10月司法試験に合格し、1997年4月弁護士登録、国政法律事務所勤務を経て、2002年4月村上賢一法律事務所を開設しており、2008年4月より2015年6月25日まで当社の顧問弁護士として契約をしておりました。資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は、田中博隆氏及び山下 泉氏の2名であります。
田中博隆氏は、株式会社せとうち銀行(現:株式会社もみじ銀行)に1992年9月まで業務執行者として在籍しておりました。
同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。
山下 泉氏は、ゼネラル興産株式会社の代表取締役会長であります。
同氏と当社との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外 監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視の客観性・中立性を確保するための機能が重要であると考えております。
また、当社では、当社が予め定めた選任基準に基づき、候補者を選任しております。
村上賢一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任しております。また、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
田中博隆氏は、金融機関の支店長経験者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所に対し「独立役員」として届け出ております。
山下 泉氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部からの客観的・中立的な視点による有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行っております。社外監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況、各業務の妥当性、適法性について監査を行っております。
また、内部監査責任者、監査役会及び会計監査人は、監査体制、監査計画及び実施状況について定期的に協議又は意見の交換を行っており、情報共有や相互連携を行いながら、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果につきましては、取締役会又は監査役会を通じ、社外取締役及び社外監査役へ報告されております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01428] S100OI8J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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