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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100VYLW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アルインコ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
イ 提出日(2025年6月17日)現在の状況
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長井 上 雄 策1943年12月20日生
1967年4月㈲井上鉄工所入社
1970年7月井上鉄工㈱(現アルインコ㈱)設立
専務取締役
1993年6月当社代表取締役社長
1993年6月アルインコ富山㈱代表取締役社長
2003年9月蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長
2003年10月東京仮設ビルト㈱代表取締役社長
2007年6月㈱光モール代表取締役社長
2008年11月オリエンタル機材㈱代表取締役社長
2009年6月当社代表取締役会長
2011年10月アルインコ建設機材レンタル(蘇州)
有限公司董事長
2019年6月当社取締役会長
2019年12月当社代表取締役会長(現任)
(注)2622,531
代表取締役社長
兼 社長執行役員		小 林 宣 夫1957年1月20日生
1980年4月㈱大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)入社
2008年4月㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)
執行役員 事務システム更改対策室長
2008年6月同社取締役 兼 執行役員 事務システム更改対策室長
2008年9月同社取締役 兼 執行役員 オペレーション改革部オペレーション改革室・事務サポート室・事務センター担当
2010年4月当社入社
当社執行役員 財務部長
2011年3月当社執行役員 経理部長 兼 財務部長
2012年6月当社取締役 経理部長 兼 財務部長
2014年1月当社取締役 経理部長 兼 財務部担当
2018年6月当社常務取締役 管理本部長
2019年12月当社代表取締役社長
2020年1月双福鋼器㈱代表取締役会長(現任)
2021年6月当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)
2021年8月東電子工業㈱代表取締役会長(現任)
2021年12月㈱ウエキン代表取締役会長(現任)
(注)250,933
取締役
兼 専務執行役員

建設機材事業部担当
兼 仮設リース事業部担当		岡 本 昌 敏1958年10月5日生
1982年3月当社入社
2010年4月当社建設機材事業部 関東・中部ブロック長 兼 東京支店長
2012年6月当社執行役員 建設機材事業部 関東・中部ブロック長 兼 東京支店長
2014年1月当社執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第二営業部長 兼 業務部長
2015年6月当社取締役 建設機材事業部 副事業部長 兼 業務部長
2018年3月当社取締役 建設機材事業部長
2021年6月当社取締役 兼 常務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当
2023年6月当社取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当
2023年10月当社取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 (現任)
(注)228,030



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
兼 常務執行役員

海外レンタル事業部長
兼 経理本部担当		坂 口 豪 志1961年9月5日生
1984年3月当社入社
2012年6月当社経理部 部長
2014年1月当社財務部長
2014年6月当社執行役員 財務部長
2017年6月当社取締役 財務部長
2017年9月当社取締役 海外建材事業部長 兼 財務部長
2020年3月当社取締役 経理本部長 兼 海外建材事業部長
2021年6月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼 海外建材事業部長
2021年10月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼 海外建材事業部長
兼 フィットネス事業部担当
2022年6月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長
兼 海外建材事業部長
2023年3月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長
兼 海外レンタル事業部長
2024年6月当社取締役 兼 常務執行役員 海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当(現任)
(注)228,023
取締役
兼 上席執行役員

建設機材事業部
第三営業部長
兼 生産本部担当		井 上 智 晶1972年8月16日生
1996年4月阪和興業㈱入社
1999年11月当社入社
2016年2月PT.KAPURINDO SENTANA BAJA(現PT.ALINCO SCAFFOLDING INDONESIA)代表取締役
PT.ALINCO RENTAL INDONESIA 代表取締役
2019年7月当社建設機材事業部 第三営業部 大阪支店長
2021年5月当社建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 企画推進課長
2021年6月当社執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 企画推進課長
2022年5月当社執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長
2023年6月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長
2023年10月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 生産本部担当
2024年3月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当(現任)
(注)2195,963
取締役水 野 浩 児1968年6月29日生
1991年4月㈱南都銀行入社
2006年4月追手門学院大学経営学部 専任講師
2010年4月同大学経営学部 准教授
2011年4月独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携支援アドバイザー
2011年6月大建工業㈱ 社外監査役
2015年6月同社社外取締役
同社コーポレートガバナンス委員長・指名報酬委員長
2016年4月追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 教授
同大学ベンチャービジネス研究所 所長
同大学経営学部 副学部長
2018年4月同大学経営学部長 兼 経営学部 教授(現任)
同大学大学院経営・経済研究科 教授(現任)
2020年6月北おおさか信用金庫 非常勤理事(現任)
2020年7月近畿財務局 地方創生企画推進メンバー アドバイザー(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)2		1,000
取締役細 川 明 子1963年10月16日生
1990年10月太田昭和監査法人大阪事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1994年3月公認会計士登録
2001年1月細川公認会計士事務所開設
2002年8月㈱総医研ホールディングス 社外監査役
2012年11月税理士法人細川総合パートナーズ 社員(現任)
2019年6月神戸市 監査委員(現任)
2020年6月美津濃㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)2		-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)		吉 井 敏 憲1962年6月8日生
1986年4月立石電機㈱(現オムロン㈱)入社
1992年4月Omron Malaysia SDN.BHD.財務部長
1997年4月オムロン㈱ソーシアル事業本部 事業企画部
2004年10月日立オムロンターミナルソリューションズ㈱(現日立チャネルソリューションズ㈱)財務本部 経理課
2008年7月日立金融設備系統(深圳)有限公司管理部長
2010年10月日立オムロンターミナルソリューションズ㈱(現日立チャネルソリューションズ㈱)財務本部 財務部
2013年6月同社監査部
2018年4月同社監査部長
2019年7月当社入社
2020年2月当社監査室長
2021年9月当社監査部長 兼 監査一課長
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,300
取締役
(監査等委員)		衣 目 成 雄1980年5月20日生
2010年3月公認会計士登録
2018年1月衣目公認会計士・税理士事務所 代表(現任)
2021年5月公益法人経理事務センター合同会社 代表社員(現任)
2021年7月㈱サンエイ 監査役(現任)
2023年6月ピー・シー・エー㈱ 社外監査役(現任)
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1
(注)3		100
取締役
(監査等委員)		野 村 新 平1982年10月3日生
2015年12月弁護士登録
弁護士法人野村総合法律事務所入所
2020年7月富士興業㈱ 監査役(現任)
2022年1月富士ホールディングス㈱ 監査役(現任)
2022年6月㈱ロココ 社外取締役(現任)
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1
(注)3		-
計928,880
(注)1 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
2 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平
5 当社は、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、取締役兼務の4名及び以下の人員で構成しております。
氏名役職名
小嶋博隆常務執行役員 オクト事業部担当
西岡俊浩常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 業務部長
山本和弘常務執行役員 建設機材事業部長
川上義広上席執行役員 総務人事本部長
小土井晃雅上席執行役員 住宅機器事業部長
鶴山伸治上席執行役員 経理本部長
佐倉広太郎執行役員 東電子工業㈱ 取締役副会長
神藤和行執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長
鶴留朋広執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 第二営業部 東京支店長
青 山 憲 吾執行役員 仮設リース事業部長
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
竹田奈穂1978年10月26日生2003年4月塩野義製薬㈱入社-
2018年4月大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師
2019年3月弁護士登録
2020年4月当社入社 総務人事本部 総務部 法務課
2021年6月総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室
2023年9月総務人事本部 法務部 法務課長
2025年3月総務人事本部 法務部 副部長 兼 法務課長(現任)
楢﨑隆章1952年2月10日生1978年4月大阪国税局入局-
2006年7月生野税務署長
2007年7月大阪国税局総務部企画課長
2008年7月同 課税第二部法人課税課長
2009年7月同 徴収部次長
2011年7月東税務署長
2012年8月税理士登録
2012年9月楢﨑隆章税理士事務所開設
2023年6月扶桑薬品工業㈱ 社外監査役(現任)

ロ 定時株主総会後(2025年6月18日)の状況
2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長井 上 雄 策1943年12月20日生
1967年4月㈲井上鉄工所入社
1970年7月井上鉄工㈱(現アルインコ㈱)設立
専務取締役
1993年6月当社代表取締役社長
1993年6月アルインコ富山㈱代表取締役社長
2003年9月蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長
2003年10月東京仮設ビルト㈱代表取締役社長
2007年6月㈱光モール代表取締役社長
2008年11月オリエンタル機材㈱代表取締役社長
2009年6月当社代表取締役会長
2011年10月アルインコ建設機材レンタル(蘇州)
有限公司董事長
2019年6月当社取締役会長
2019年12月当社代表取締役会長(現任)
(注)2622,531
代表取締役社長
兼 社長執行役員		小 林 宣 夫1957年1月20日生
1980年4月㈱大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)入社
2008年4月㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)
執行役員 事務システム更改対策室長
2008年6月同社取締役 兼 執行役員 事務システム更改対策室長
2008年9月同社取締役 兼 執行役員 オペレーション改革部オペレーション改革室・事務サポート室・事務センター担当
2010年4月当社入社
当社執行役員 財務部長
2011年3月当社執行役員 経理部長 兼 財務部長
2012年6月当社取締役 経理部長 兼 財務部長
2014年1月当社取締役 経理部長 兼 財務部担当
2018年6月当社常務取締役 管理本部長
2019年12月当社代表取締役社長
2020年1月双福鋼器㈱代表取締役会長(現任)
2021年6月当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)
2021年8月東電子工業㈱代表取締役会長(現任)
2021年12月㈱ウエキン代表取締役会長(現任)
(注)250,933


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
兼 専務執行役員

建設機材事業部担当
兼 仮設リース事業部担当		岡 本 昌 敏1958年10月5日生
1982年3月当社入社
2010年4月当社建設機材事業部 関東・中部ブロック長 兼 東京支店長
2012年6月当社執行役員 建設機材事業部 関東・中部ブロック長 兼 東京支店長
2014年1月当社執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第二営業部長 兼 業務部長
2015年6月当社取締役 建設機材事業部 副事業部長 兼 業務部長
2018年3月当社取締役 建設機材事業部長
2021年6月当社取締役 兼 常務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当
2023年6月当社取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当
2023年10月当社取締役 兼 専務執行役員 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 (現任)
(注)228,030
取締役
兼 常務執行役員

海外レンタル事業部長
兼 経理本部担当		坂 口 豪 志1961年9月5日生
1984年3月当社入社
2012年6月当社経理部 部長
2014年1月当社財務部長
2014年6月当社執行役員 財務部長
2017年6月当社取締役 財務部長
2017年9月当社取締役 海外建材事業部長 兼 財務部長
2020年3月当社取締役 経理本部長 兼 海外建材事業部長
2021年6月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼 海外建材事業部長
2021年10月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼 海外建材事業部長
兼 フィットネス事業部担当
2022年6月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長
兼 海外建材事業部長
2023年3月当社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長
兼 海外レンタル事業部長
2024年6月当社取締役 兼 常務執行役員 海外レンタル事業部長 兼 経理本部担当(現任)
(注)228,023
取締役
兼 常務執行役員

建設機材事業部
第三営業部長
兼 生産本部担当		井 上 智 晶1972年8月16日生
1996年4月阪和興業㈱入社
1999年11月当社入社
2016年2月PT.KAPURINDO SENTANA BAJA(現PT.ALINCO SCAFFOLDING INDONESIA)代表取締役
PT.ALINCO RENTAL INDONESIA 代表取締役
2019年7月当社建設機材事業部 第三営業部 大阪支店長
2021年5月当社建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 企画推進課長
2021年6月当社執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 企画推進課長
2022年5月当社執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長
2023年6月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長
2023年10月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 第三営業部 大阪支店長 兼 生産本部担当
2024年3月当社取締役 兼 上席執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当
2025年6月当社取締役 兼 常務執行役員 建設機材事業部 第三営業部長 兼 生産本部担当(現任)
(注)2195,963


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役水 野 浩 児1968年6月29日生
1991年4月㈱南都銀行入社
2006年4月追手門学院大学経営学部 専任講師
2010年4月同大学経営学部 准教授
2011年4月独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携支援アドバイザー
2011年6月大建工業㈱ 社外監査役
2015年6月同社社外取締役
同社コーポレートガバナンス委員長・指名報酬委員長
2016年4月追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科 教授
同大学ベンチャービジネス研究所 所長
同大学経営学部 副学部長
2018年4月同大学経営学部長 兼 経営学部 教授(現任)
同大学大学院経営・経済研究科 教授(現任)
2020年6月北おおさか信用金庫 非常勤理事(現任)
2020年7月近畿財務局 地方創生企画推進メンバー アドバイザー(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)2		1,000
取締役細 川 明 子1963年10月16日生
1990年10月太田昭和監査法人大阪事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1994年3月公認会計士登録
2001年1月細川公認会計士事務所開設
2002年8月㈱総医研ホールディングス 社外監査役
2012年11月税理士法人細川総合パートナーズ 社員(現任)
2019年6月神戸市 監査委員(現任)
2020年6月美津濃㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月当社社外取締役(現任)
(注)1
(注)2		-
取締役
(常勤監査等委員)		吉 井 敏 憲1962年6月8日生
1986年4月立石電機㈱(現オムロン㈱)入社
1992年4月Omron Malaysia SDN.BHD.財務部長
1997年4月オムロン㈱ソーシアル事業本部 事業企画部
2004年10月日立オムロンターミナルソリューションズ㈱(現日立チャネルソリューションズ㈱)財務本部 経理課
2008年7月日立金融設備系統(深圳)有限公司管理部長
2010年10月日立オムロンターミナルソリューションズ㈱(現日立チャネルソリューションズ㈱)財務本部 財務部
2013年6月同社監査部
2018年4月同社監査部長
2019年7月当社入社
2020年2月当社監査室長
2021年9月当社監査部長 兼 監査一課長
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)22,300
取締役
(監査等委員)		衣 目 成 雄1980年5月20日生
2010年3月公認会計士登録
2018年1月衣目公認会計士・税理士事務所 代表(現任)
2021年5月公益法人経理事務センター合同会社 代表社員(現任)
2021年7月㈱サンエイ 監査役(現任)
2023年6月ピー・シー・エー㈱ 社外監査役(現任)
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1
(注)2		100
取締役
(監査等委員)		野 村 新 平1982年10月3日生
2015年12月弁護士登録
弁護士法人野村総合法律事務所入所
2020年7月富士興業㈱ 監査役(現任)
2022年1月富士ホールディングス㈱ 監査役(現任)
2022年6月㈱ロココ 社外取締役(現任)
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)1
(注)2		-
計928,880
(注)1 水野浩児、細川明子、衣目成雄及び野村新平は、社外取締役であります。
2 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉井敏憲 委員 衣目成雄 委員 野村新平

4 当社は、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、取締役兼務の4名及び以下の人員で構成しております。
氏名役職名
小嶋博隆常務執行役員 オクト事業部担当
西岡俊浩常務執行役員 フィットネス事業部長 兼 業務部長
山本和弘常務執行役員 建設機材事業部長
川上義広常務執行役員 総務人事本部長
小土井晃雅上席執行役員 住宅機器事業部長
鶴山伸治上席執行役員 経理本部長
佐倉広太郎上席執行役員 東電子工業㈱ 取締役副会長
神藤和行上席執行役員 建設機材事業部 副事業部長 兼 第四営業部長
鶴留朋広執行役員 建設機材事業部 第二営業部長 兼 第二営業部 東京支店長
青 山 憲 吾執行役員 仮設リース事業部長
勘木正博執行役員 オクト事業部長 兼 営業部長
吉岡寛子執行役員 総務人事本部 副本部長 兼 法務部長 兼 人事部長
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
竹田奈穂1978年10月26日生2003年4月塩野義製薬㈱入社-
2018年4月大阪経済大学経営学部 ビジネス法学科 専任講師
2019年3月弁護士登録
2020年4月当社入社 総務人事本部 総務部 法務課
2021年6月総務人事本部 法務部 法務課長 兼 コンプライアンス統括室
2023年9月総務人事本部 法務部 法務課長
2025年3月総務人事本部 法務部 副部長 兼 法務課長(現任)
楢﨑隆章1952年2月10日生1978年4月大阪国税局入局-
2006年7月生野税務署長
2007年7月大阪国税局総務部企画課長
2008年7月同 課税第二部法人課税課長
2009年7月同 徴収部次長
2011年7月東税務署長
2012年8月税理士登録
2012年9月楢﨑隆章税理士事務所開設
2023年6月扶桑薬品工業㈱ 社外監査役(現任)

② 社外取締役の状況
イ 提出日(2025年6月17日)現在の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。
社外取締役 水野浩児氏は当社の普通株式1,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 細川明子氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 衣目成雄氏は当社の普通株式100株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役 野村新平氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
ロ 定時株主総会後(2025年6月18日)の状況
なお当社は、2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役の状況に変更はありません。
ハ 独立性に関する基準・方針の内容
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性基準)
当社は、社外取締役及び社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(*1)であり、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において)当社の業務執行者であった者
2.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等(*2)
3.当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
4.当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
5.当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
6.当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
7.弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
8.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記1～7のいずれかに該当する者
9.過去5年間において、上記2～8のいずれかに該当していた者
10.当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11.当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が8年間を超える者
*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
ニ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 水野浩児氏には、金融機関での経験並びに金融及びその関連法に関する大学教授としての高度な専門的知見、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 細川明子氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 衣目成雄氏には、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
社外取締役 野村新平氏には、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験、及び他社での社外役員としての経験を活かし、監査等委員である取締役として、客観的・中立的な立場から経営への助言・監督を行うこと、また指名・報酬委員会の委員として、経営幹部の選解任及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性並びに手続きの客観性及び透明性の強化に貢献いただくことを期待しております。
ホ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・会計監査人・監査部等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

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