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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100M13D (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社共和工業所 役員の状況 (2021年4月期)

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① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長山口 徹1945年2月5日生
1967年4月㈱芝浦製作所入社
1971年7月当社入社
1979年7月同取締役生産部次長就任
1982年10月同常務取締役就任
1985年7月同代表取締役副社長就任
1986年7月同代表取締役社長就任
1990年3月アーチャー㈱取締役就任(現任)
1990年3月㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)
1995年5月㈱ネツレン小松取締役就任
1997年6月㈱テレビ小松監査役就任
1998年12月上田運輸㈱取締役就任
(現任)
2010年10月共和機械(山東)有限公司董事長就任(現任)
2013年6月小松ウオール工業㈱取締役就任
2014年5月当社代表取締役会長就任
2016年7月同取締役会長就任(現任)
2019年2月㈱ネツレン小松代表取締役就任(現任)
(注)30
取締役社長
(代表取締役)		山口 真輝1977年9月29日生
2003年3月当社入社
2010年5月同経営企画室長
2010年7月同取締役経営企画室長就任
2010年8月㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)
2010年10月共和機械(山東)有限公司副董事長(現任)兼総経理就任
2012年7月当社専務取締役経営企画室長就任
2014年5月同代表取締役社長就任(現任)
(注)38
取締役
技術部長		山岸 一英1958年5月5日生
1981年4月当社入社
2013年5月同技術部長
2014年7月同取締役技術部長就任(現任)
(注)31
取締役
経営企画室長兼管理部長		東川 保則1963年4月25日生
1991年4月当社入社
2020年7月同管理部長
2020年7月同取締役管理部長就任
2020年9月共和機械(山東)有限公司董事就任(現任)
2020年11月同取締役経営企画室長兼管理部長就任(現任)
(注)32
取締役(監査等委員)小泉 茂男1957年10月19日生
1980年4月㈱北國銀行入行
2011年12月北国総合リース㈱入社
2012年12月同社営業部長
2017年7月当社常勤監査役就任
2017年7月共和機械(山東)有限公司監事就任(現任)
2021年7月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(監査等委員)小栗 厳1960年5月21日生
1983年4月横山税理士事務所入所
1987年4月小栗税理士会計事務所入所
1989年12月㈲小栗経営会計事務所取締役就任
1990年1月当社監査役就任
2001年12月㈲小栗経営会計事務所代表取締役就任(現任)
2021年7月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)46
取締役(監査等委員)竹内 広幸1959年4月5日生
1995年4月中小企業診断士 登録
2002年1月社会保険労務士 登録
2006年5月石川県コンサルティングセンター合同会社 設立
2021年7月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
計19
(注)1.小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年7月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名であります。
当社において、社外取締役を選任するための当社からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、当社は、同氏に税務顧問を依頼しております。当社株式を6千株所有しております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。当社は、同氏に労務顧問を依頼しております。当社株式の保有はありません。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01442] S100M13D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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