明星工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大谷 壽輝	1945年 1月1日生	1968年3月 当社入社 1991年6月 取締役 2000年4月 常務取締役 2001年6月 代表取締役社長(現)	(注) 4	111
常務取締役	常務執行役員 支店統括 兼 調達部担当	朝倉 滋	1948年 3月7日生	1970年3月 当社入社 2001年6月 取締役、営業統括部長 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2003年6月 調達部担当 2007年4月 タングープロジェクトダイレクター 2009年6月 常務執行役員(現)、環境事業統括部担当 2011年6月 調達部担当(現) PNGプロジェクトダイレクター、ナイジェリアプロジェクトダイレクター、工事統括部長、低温船プロジェクト・浜松工場担当 2013年6月 常務取締役、支店統括(現)	(注) 4	50
取締役	常務執行役員 財務部長 兼 総務部・関連会社担当	印田 博	1950年 12月21日生	1974年6月 当社入社 2000年4月 MEISEI INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役 2003年4月 財務部長(現) 2005年6月 取締役 総務部・関連会社担当(現) 明星建工株式会社取締役(現) 2006年6月 PT.MEISEI INDONESIA代表取締役(現) 2008年6月 MEISEI INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役(現) 2009年6月 取締役執行役員 2014年6月 取締役常務執行役員(現)	(注) 4	25
取締役	執行役員 工事統括部長 兼 浜松工場担当 兼 イクシスプロジェクトダイレクター	西村 英明	1950年 10月16日生	1973年3月 当社入社 2000年4月 総務部長 2004年7月 近畿・中部支店長 2009年6月 執行役員、環境事業統括部長 2011年6月 取締役執行役員(現) 営業統括部担当、技術統括部長 2013年6月 工事統括部長、浜松工場担当(現) 2014年11月 イクシスプロジェクトダイレクター (現)	(注) 4	12
取締役	執行役員 技術統括部長 兼 環境事業統括部担当 品質・安全管理部担当	林 秀行	1955年 3月6日生	1980年9月 当社入社 2006年4月 大阪技術部長 2013年6月 取締役執行役員、技術統括部長、環境事業統括部担当、品質・安全管理部担当(現)	(注) 4	2
取締役	執行役員 支店統括副統括 兼 近畿・中部支店長	山下 公典	1952年 8月25日生	1971年3月 当社入社 2009年7月 近畿・中部支店長(現) 2011年6月 執行役員 日本ケイカル株式会社取締役(現) 2015年6月 取締役執行役員、支店統括副統括(現)	(注) 4	9
取締役	執行役員 営業統括部長	尾崎 昇	1950年 9月5日生	1995年9月 当社入社 2001年4月 東京営業1部長 2007年4月 東部支店長 2010年6月 執行役員 2015年6月 取締役執行役員、営業統括部長(現)	(注) 4	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		光田 建治	1952年 2月5日生	1974年3月 当社入社 2002年12月 富山営業所長 2008年4月 松山営業所長 2008年5月 明星松山工事株式会社取締役 2012年6月 常勤監査役 株式会社よしみね監査役(現) 明星建工株式会社監査役(現) 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	5
取締役 (監査等委員)		上村 恭一	1940年 3月29日生	1970年4月 公認会計士開業登録 1970年8月 税理士開業登録 公認会計士・税理士上村恭一事務所 所長(現) 1995年6月 当社監査役 2007年7月 大阪監査法人代表社員 2009年7月 誠光監査法人代表社員(現) 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)		吉竹 英之	1936年 11月1日生	1994年7月 南税務署長 1995年9月 吉竹税理士事務所 所長(現) 1997年6月 当社監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
取締役 (監査等委員)		三品 幹男	1950年 8月15日生	1974年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2000年3月 株式会社りそな銀行 堂島支店長 2003年6月 株式会社キーエンス 常勤監査役 2005年7月 学校法人四条畷学園 理事 小学校長 2009年9月 ナミテイ株式会社 社長付 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 5	-
				計		221

(注)1.2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役監査等委員の上村恭一、吉竹英之および三品幹男は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 光田 建治、委員 上村 恭一、委員 吉竹 英之、委員 三品 幹男
なお、光田 建治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備および情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	熨斗 義政		低温船プロジェクトマネージャー
〃	稲岡 英樹		総務部長兼経営企画室長
〃	児玉 直紀		営業統括部副統括部長兼調達部長 兼イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター
〃	篠原 基嗣		環境事業統括部長兼環境部長