株式会社稲葉製作所 役員の状況 (2023年7月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	稲葉 明	1948年1月17日生	1970年3月 当社入社 1972年6月 当社取締役経理課長 1976年2月 当社取締役経理部長 1980年7月 当社常務取締役 1987年4月 当社専務取締役 1988年12月 当社取締役副社長 1990年12月 当社代表取締役副社長 1991年2月 当社代表取締役社長 1994年3月 イナバインターナショナル株式会社 代表取締役社長 1996年4月 株式会社共進 代表取締役社長 2003年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2005年10月 当社代表取締役社長 2008年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2009年7月 当社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2012年10月 当社代表取締役社長 2021年9月 イナバクリエイト株式会社代表取締役社長 2021年10月 当社代表取締役会長 2023年10月 当社取締役会長(現任)	(注)4	526
代表取締役社長 兼営業本部長	稲葉 裕次郎	1976年9月14日生	2000年3月 当社入社 2009年7月 当社生産革新推進室長 2011年10月 当社執行役員生産革新推進室長 2012年8月 当社執行役員製造部長 2014年10月 当社執行役員技術部長 2015年10月 当社取締役技術部長 2017年10月 当社取締役技術本部副本部長 2018年6月 当社取締役技術本部副本部長兼技術部長 2019年10月 当社常務取締役技術本部副本部長兼技術部長 2021年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)	(注)4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 製造本部長 兼犬山工場長	佐伯 則和	1956年11月20日生	1979年3月 当社入社 1992年5月 当社犬山工場技術課課長 2005年6月 当社犬山工場次長 2006年10月 当社執行役員犬山工場次長 2008年6月 当社執行役員犬山工場長 2011年10月 当社取締役犬山工場長 2020年10月 当社常務取締役製造本部長兼犬山工場長 2021年10月 当社常務取締役製造本部長 2021年12月 当社常務取締役製造本部長兼製造部長 2023年10月 当社専務取締役製造本部長兼犬山工場長(現任)	(注)4	4
専務取締役 管理本部長兼 総務部長兼法務室長	杉山 治	1958年12月2日生	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2007年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)押上支社長 2010年7月 当社出向経理部次長 2011年7月 当社入社経理部次長 2011年10月 当社執行役員総務部次長兼法務室長 2012年10月 当社執行役員総務部長兼法務室長 2015年10月 当社取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長 2016年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長 2023年10月 当社専務取締役管理本部長兼総務部長兼法務室長(現任)	(注)4	8
取締役 営業部長	堀川 朋樹	1962年3月18日生	1987年4月 有限会社平田紙文具事務機入社 1991年1月 当社入社 2003年8月 当社福岡営業所所長 2009年7月 当社東京営業所所長 2011年8月 当社営業部長 2011年10月 当社執行役員営業部長 2016年10月 当社取締役営業部長(現任)	(注)4	4
取締役 経理部長	武田 浩	1960年11月26日生	1984年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2012年4月 株式会社りそな銀行池袋エリア営業第一部営業部長 2014年3月 当社出向 内部監査室管理役 2014年9月 同 経理部次長 2015年3月 当社入社 経理部長 2015年10月 当社執行役員経理部長 2017年10月 当社上席執行役員経理部長 2021年10月 当社取締役経理部長(現任)	(注)4	1
取締役 製造部長兼 柏工場長	田中 茂樹	1966年6月27日生	1985年3月 王子化工株式会社入社 1989年7月 当社入社 2011年4月 当社犬山工場生産管理課長 2011年10月 当社犬山工場次長 2016年10月 当社執行役員犬山工場次長 2021年10月 当社取締役犬山工場長 2023年10月 当社取締役製造部長兼柏工場長 (現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	三村 勝也	1951年6月18日生	1974年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1977年3月 公認会計士登録 1982年1月 三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現任) 2008年6月 株式会社アクセル社外監査役 2016年6月 同社社外取締役[監査等委員](現任) 2016年10月 当社社外取締役(現任) 2017年12月 富士山の銘水株式会社社外監査役 2018年7月 同社社外取締役[監査等委員] 2019年6月 ファナック株式会社監査役 2021年6月 同社取締役[監査等委員]	(注)4	1
取締役	野崎 清二郎	1957年5月2日生	1981年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2008年4月 株式会社りそな銀行執行役員首都圏地域担当 2010年6月 りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役 2015年4月 医療法人徳洲会非常勤理事(現任) 2015年6月 りそな総合研究所株式会社非常勤監査役 2015年6月 りそな決済サービス株式会社非常勤監査役 2015年6月 ウシオ電機株式会社社外監査役 2016年6月 上新電機株式会社社外取締役 2016年10月 当社社外監査役 2019年10月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
常勤監査役	谷口 祐彦	1960年9月20日生	1985年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 2004年10月 株式会社三井住友銀行日比谷法人営業第一部副部長 2008年11月 同社監査部上席考査役 2016年1月 当社出向 内部監査室管理役 2016年10月 当社入社 内部監査室管理役 2017年3月 当社内部監査室長 2019年10月 当社執行役員内部監査室長 2023年10月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役	稲垣 光司	1957年1月15日生	1979年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2008年6月 同行執行役員東京営業第一部長 2010年6月 住信SBIネット銀行株式会社代表取締役会長 2014年4月 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社取締役副社長 2015年4月 東西土地建物株式会社取締役社長 2019年4月 三井住友トラスト総合サービス株式会社常勤監査役 2019年10月 当社社外監査役(現任) 2020年10月 三井住友トラスト総合サービス株式会社非常勤顧問	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	向川 政序	1959年11月5日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1989年8月 公認会計士登録 2006年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2018年6月 EY新日本有限責任監査法人退所 2018年7月 向川政序公認会計士事務所所長(現任) 2019年10月 当社社外監査役(現任)	(注)5	1
		計			567

(注)1.取締役社長稲葉裕次郎は、取締役会長稲葉明の実子であります。
2.取締役三村勝也、野崎清二郎の両名は、社外取締役であります。
3.監査役稲垣光司、向川政序の両名は、社外監査役であります。
4.2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2023年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
播磨 鉄治	1961年4月18日生	1989年4月 司法研修所修了 弁護士登録 佐野法律事務所入所 1990年3月 新東京法律事務所入所 2010年1月 新青山法律税務事務所入所(現任) 2023年10月 当社補欠監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
a.独立性に関する判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性判断基準を定めております。その概要は、以下のとおりであります。
ⅰ)現在または過去において、当社、当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員または使用人(以下「取締役等」という)でないこと。
ⅱ)当社グループとの間で、過去3事業年度において連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
ⅲ)当社グループが、過去3事業年度において連結総資産の2%以上に相当する金額の借入のある金融機関の取締役等でないこと。
ⅳ)主幹事証券会社の取締役等でないこと。
ⅴ)当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。また、過去3年間において当社グループの監査業務を実際に担当していないこと。
ⅵ)公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1千万円以上の報酬を受領していないこと。
ⅶ)当社の10%以上の議決権を保有する株主または、その取締役等でないこと。また、当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
ⅷ)上記ⅰ)～ⅶ)に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
b.員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
c.企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに当社との利害関係
社外取締役三村勝也氏は、三村勝也公認会計士税理士事務所所長、株式会社アクセル社外取締役監査等委員であります。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的知識と豊富な経験を有し、他社で社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいております。なお、同氏が代表する事務所と当社の間には取引関係はなく、同氏と当社との間には、同氏が当社株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外取締役野崎清二郎氏は、医療法人徳洲会非常勤理事であります。同氏は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する専門的知識を有し、他社の社外役員として会社経営に関与しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立の立場から経営全般にわたり監督・助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には、同氏が当社株式1,000株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外監査役稲垣光司氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営の経験者としての幅広い視野と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には、同氏が当社株式2,314株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
社外監査役向川政序氏は、向川政序公認会計士事務所所長であります。同氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただいております。なお、同氏が代表する事務所と当社の間には取引関係はなく、同氏と当社との間には、同氏が当社株式1,617株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の定める社外監査役の独立性判断基準を満たしていることから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との個別の情報交換・意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役は、社外役員連絡会にて監査役と意見交換・情報共有等を行っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査室による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い、監査機能の強化を図っております。