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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGYO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社遠藤製作所 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当
渡部 大史1967年3月19日生
1990年4月サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社
2002年10月同社本社経理部
2014年4月(株)恵比寿ワインマート出向取締役総務部長
2017年4月当社顧問
2017年6月当社取締役副社長兼タイ駐在室担当
2018年1月当社取締役副社長兼経営企画部担当
2018年3月当社代表取締役社長兼経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当
2019年3月当社代表取締役社長兼経営企画部担当
2019年10月当社代表取締役社長兼経営企画部兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当
2020年3月当社代表取締役社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当(現任)
(注)321
専務取締役
管理本部担当
石原 睦1964年1月14日生
1993年2月サッポロビール(株)(現 サッポロホールディングス(株))入社
2005年9月同社経営戦略部グループリーダー
2009年11月サッポロ飲料(株)取締役経営戦略部長兼(株)ポッカコーポレーション(現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株))取締役
2013年3月サッポログループマネジメント(株)取締役グループIT統括部長
2019年3月サッポロホールディングス(株)IT統括部長兼サッポログループマネジメント(株)取締役常務IT統括部長
2020年3月当社専務取締役管理本部担当(現任)
(注)35
取締役
フォージング事業部兼タイ駐在室担当
村田 國弘1957年5月20日生
2008年10月当社入社 ENDO FORGING
(THAILAND)CO.,LTD.駐在
2012年4月当社フォージング部長
2015年11月当社タイ統括駐在室長兼フォージング部長
2016年3月当社執行役員タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長
2017年6月当社タイ統括駐在室長兼フォージング事業部長
2018年1月当社フォージング事業部長
2018年3月当社取締役フォージング事業部担当
2019年3月当社取締役フォージング事業部兼タイ駐在室担当(現任)
(注)311


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営戦略室担当
遠藤 新太郎1989年9月20日生
2014年4月東レ(株)入社
2014年8月(株)東レシステムセンター出向ネットワーク事業部
2018年12月東レ(株)情報システム部門基盤システム推進部
2020年1月(株)遠藤栄松ファンデーション取締役(現任)
2020年3月当社取締役経営戦略室担当(現任)
(注)3436
取締役根本 修一郎1957年3月8日生
1980年4月(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行)入行
2000年5月
2001年9月


2004年12月


2012年9月

2022年3月
同行本店グローバル企画部次長
オリンパスキャピタルホールディングス入社マネージング・ディレクター(パートナー)
クレセント・パートナーズ設立マネージング・ディレクター(パートナー)
クレセント・アジア設立マネージング・ディレクター
当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役小澤 隆之1957年9月15日生
1981年4月(株)第四銀行(現 (株)第四北越銀行)入行
2005年2月同行河渡支店長
2007年2月同行名古屋支店長
2009年2月同行豊栄支店長
2010年6月
2013年6月

2015年2月
2023年3月
同行事務統括部長
公益財団法人新潟市産業振興財団 統括マネージャー
(株)コバリキ常務取締役
当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役相馬 卓1964年6月21日生
1998年4月相馬卓法律事務所を開設
2000年2月牛木相馬特許法律事務所を開設
2002年1月新潟第一法律事務所に参加(現 弁護士法人一新総合法律事務所)
2003年6月当社社外監査役(現任)
2004年9月にいがた国際法律事務所を開設
(注)5-
監査役長橋 昇1954年6月17日生
2011年7月関東信越国税局総務部会計課長
2012年7月税務大学校関東信越研修所所長
2013年7月関東信越国税局総務部次長
2014年7月浦和税務署長
2015年8月税理士事務所開業(現任)
2018年3月
2019年6月
当社社外監査役(現任)
協栄信用組合員外監事(現任)
(注)4-
473
(注)1.取締役根本修一郎は社外取締役であります。
2.監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
3.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を当社の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、当社の監査に活かしていただくためです。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、当社の監査に活かしていただくためです。また、同氏は当社と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・当社は、社外取締役を1名選任し、また監査役3名のうち社外監査役2名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名と社外監査役2名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・当社は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・当社は、社外取締役を1名選任し、また監査役3名のうち社外監査役2名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名と社外監査役2名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01459] S100QGYO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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