株式会社ＭＩＥコーポレーション 役員の状況 (2025年3月期)

①2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	中山 弥一	1965年6月30日	1995年3月 三重ホーロー株式会社(現㈱MIEテクノ)入社 2009年6月 同社執行役員営業部長 2016年4月 同社取締役常務執行役員 本社営業部担任兼東京支店長 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年4月 株式会社MIEフォワード 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役 2020年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	4
取締役副社長 (代表取締役)	岡 和明	1954年2月8日	1977年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2013年5月 当社入社管理本部顧問 2013年6月 株式会社MIEテクノ取締役経理部担任兼経営企画担任 2013年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼監査部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 2017年4月 株式会社MIEテクノ取締役副社長執行役員 2019年6月 当社取締役副社長執行役員 2020年4月 株式会社MIEテクノ代表取締役副社長(現任) 2020年4月 当社代表取締役副社長(現任) 2020年6月 株式会社MIEフォワード取締役(現任)	(注4)	4
取締役	林 幸広	1969年8月24日	1994年10月 株式会社ヨンゴー入社 2000年6月 株式会社中部マテリアルズ転籍 大阪支店長 2013年7月 同社取締役大阪支店長 2015年4月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注4)	2
取締役	池田 利彦	1958年7月28日	1981年4月 日本電装株式会社(現㈱デンソー)入社 2003年9月 中央コンサルティング株式会社(現中央朝日コンサルティング㈱)代表取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注4)	-
取締役	大杉 啓	1974年1月21日	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所入所 2018年9月 大杉啓公認会計士事務所開業 2018年11月 セレンディップ・コンサルティング株式会社(現 セレンディップ・ホールディングス㈱)入社 2018年12月 株式会社サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ㈱)取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 株式会社エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ㈱)取締役 2021年11月 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 代表取締役 2023年6月 同社取締役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	宮島 康暢	1963年10月4日	1986年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年1月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2018年5月 当社入社顧問 2018年6月 当社監査役(現任)	(注5)	2
監査役	岡本 知彦	1960年4月8日	1989年5月 株式会社ナベヤ入社 1995年10月 株式会社岡本代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社MIEテクノ監査役 2008年1月 当社監査役(現任)	(注6)	-
監査役	諸戸 清光	1972年5月29日	1999年1月 諸戸林業株式会社(現㈱諸戸ホールディングス)入社 2007年1月 同社代表取締役(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注7)	-
計					13

(注)1.千株未満は切り捨てて表示しております。
2.取締役池田利彦及び大杉啓の両氏は、社外取締役であります。
3.監査役岡本知彦及び諸戸清光の両氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

②2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員等の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等を含めて記載しています。
男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役社長 (代表取締役)	中山 弥一	1965年6月30日生	1995年3月 三重ホーロー株式会社(現㈱MIEテクノ)入社 2009年6月 同社執行役員営業部長 2016年4月 同社取締役常務執行役員 本社営業部担任兼東京支店長 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年4月 株式会社MIEフォワード 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役 2020年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役副社長 (代表取締役)	岡 和明	1954年2月8日生	1977年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2013年5月 当社入社管理本部顧問 2013年6月 株式会社MIEテクノ取締役経理部担任兼経営企画担任 2013年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼監査部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 2017年4月 株式会社MIEテクノ取締役副社長執行役員 2019年6月 当社取締役副社長執行役員 2020年4月 株式会社MIEテクノ代表取締役副社長(現任) 2020年4月 当社代表取締役副社長(現任) 2020年6月 株式会社MIEフォワード取締役(現任)	(注4)	4
取締役	林 幸広	1969年8月24日生	1994年10月 株式会社ヨンゴー入社 2000年6月 株式会社中部マテリアルズ転籍 大阪支店長 2013年7月 同社取締役大阪支店長 2015年4月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注4)	2
取締役	池田 利彦	1958年7月28日生	1981年4月 日本電装株式会社(現㈱デンソー)入社 2003年9月 中央コンサルティング株式会社(現中央朝日コンサルティング㈱)代表取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注4)	-
取締役	大杉 啓	1974年1月21日生	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所入所 2018年9月 大杉啓公認会計士事務所開業 2018年11月 セレンディップ・コンサルティング株式会社(現 セレンディップ・ホールディングス㈱)入社 2018年12月 株式会社サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ㈱)取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 株式会社エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ㈱)取締役 2021年11月 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 代表取締役 2023年6月 同社取締役(現任)	(注4)	-
監査役 (常勤)	宮島 康暢	1963年10月4日生	1986年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年1月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2018年5月 当社入社顧問 2018年6月 当社監査役(現任)	(注5)	2
監査役	岡本 知彦	1960年4月8日生	1989年5月 株式会社ナベヤ入社 1995年10月 株式会社岡本代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社MIEテクノ監査役 2008年1月 当社監査役(現任)	(注6)	-
監査役	諸戸 清光	1972年5月29日生	1999年1月 諸戸林業株式会社(現㈱諸戸ホールディングス)入社 2007年1月 同社代表取締役(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注7)	-
計					13

(注)1.千株未満は切り捨てて表示しております。
2.取締役池田利彦及び大杉啓の両氏は、社外取締役であります。
3.監査役岡本知彦及び諸戸清光の両氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。


③ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役の選任
当社は、取締役会の体制を、MIEグループ業務全般を把握し多様な専門性をもったメンバーで構成することとし、社外取締役については独立性のある経営経験者等で構成することで、健全に牽制する経営体制の構築を行います。

ロ.社外役員の独立性に関する基準
当社は、主に以下の2点を基準とし候補者を選定します。
a.経営の監視に必要となる企業統治等の実務経験と知識に基づき、経営及び業務執行において、特定の利害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有していること。
b.本人及びその近親者が、現在、及び過去において、当社及び関係会社の業務執行者、主要取引先及びその業務執行者、非業務執行取締役、会計参与、本人が主要株主などのいずれにも該当せず、また、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ていないこと。

ハ.社外役員の役割及び選任状況、会社と人的関係、資本的関係又は取引関係
当社の社外取締役は、2名であります。社外取締役である池田利彦氏は中央朝日コンサルティング株式会社代表取締役であり、公認会計士としての専門的見地に加え、企業経営者として法的な観点から経営全般について、健全性を監督する重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
同じく社外取締役であります大杉啓氏は、公認会計士として豊富な経験と専門意識を有しており、必要に応じコンサルティング会社での実務経験による幅広い見識からの助言、また、新中期経営計画の戦略テーマの実現に向けた活動において、進捗状況を監督する重要な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役である岡本知彦氏は株式会社岡本代表取締役であり長年企業経営に携わり、経営経験も豊富であり、幅広い見識から発言・アドバイスをいただき、中立的客観的監査をお願いするため社外監査役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
同じく社外監査役である諸戸清光氏は株式会社諸戸ホールディングス代表取締役であり当地区を代表する経営者の一人として、適切に役割を果たしていただいており、幅広い見識から発言・アドバイスをいただき、中立的・客観的監査をお願いするため社外監査役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。