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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R4EZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ダイハツディーゼル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
木 下 茂 樹1954年10月28日生
1977年4月当社入社
2008年3月守山工場 生産技術部長
2012年6月取締役
2013年6月常務取締役
2014年6月専務取締役
2015年6月代表取締役専務
2016年6月代表取締役社長
2020年6月代表取締役会長(現職)
(重要な兼職の状況)
2021年6月(一社)日本舶用工業会長(現職)
(注)389,000
代表取締役
社長
堀 田 佳 伸1966年1月30日生
1988年4月当社入社
2017年3月守山工場長兼製造部長
2017年6月取締役
2018年6月取締役常務執行役員
2019年6月代表取締役副社長
2020年6月代表取締役社長(現職)
(重要な兼職の状況)
2020年5月ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
同上98,500
取締役
副社長
森 本 国 浩1965年7月5日生
1988年4月ダイハツ工業㈱入社
2017年4月同社執行役員 CS本部担当
2019年1月同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
2021年1月同社幹部職 カスタマーサービス本部長
2022年1月同社幹部職 営業CS本部統括部長
2021年6月当社監査役
2023年6月取締役(現職)
同上-
取締役水 科 隆 志1970年4月13日生
1994年4月当社入社
2019年3月管理統括本部長
2019年6月取締役(現職)
同上41,400
取締役佐 長 利 記1970年1月22日生
1993年4月当社入社
2020年3月営業統括本部長
2020年6月取締役(現職)
同上33,700
取締役早 田 陽 一1969年7月15日生
1993年4月当社入社
2019年3月技術統括本部副本部長
2019年6月取締役
2021年6月常務執行役員
2023年6月取締役(現職)
(重要な兼職の状況)
2018年5月ディー・ディー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
同上29,100
取締役浅 田 英 樹1969年8月29日生
1993年4月当社入社
2019年3月生産購買統括本部長
2019年6月取締役
2021年6月常務執行役員
2023年6月取締役(現職)
同上28,200


役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
取締役津 田 多 聞1952年12月19日生
1975年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1981年10月アーサーアンダーセン会計事務所入所
1985年3月公認会計士登録
2000年11月監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2012年7月津田公認会計士事務所代表(現職)
2015年6月当社取締役(現職)
(重要な兼職の状況)
2012年7月津田公認会計士事務所代表(現職)
(注)3-
取締役竹 田 千 穂1973年2月9日生
2001年10月弁護士登録(大阪弁護士会)
三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所
2016年5月弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職)
2020年6月㈱ニチダイ 社外取締役(現職)
2022年6月京阪神ビルディング㈱ 社外取締役(現職)
2023年6月当社取締役(現職)
同上-
取締役佐 藤 宏 明1960年1月29日生
1982年4月キヤノン㈱入社
2004年2月同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
2008年1月同社 映像情報技術開発センター所長
2012年7月同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
2015年7月同社 デジタルシステム開発本部副本部長
2019年3月同社 常勤監査役
2023年6月当社取締役(現職)
同上-
常勤監査役正 田 敦 己1963年4月1日生
1985年4月㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2006年7月当社入社
2012年3月経理部長
2015年3月管理統括部主管
2018年6月常勤監査役(現職)
(注)47,400
監査役別 所 則 英1958年7月20日生
1981年4月ダイハツ工業㈱入社
2014年4月同社執行役員
2015年4月同社上級執行役員
2015年6月ダイハツ九州㈱監査役
2016年6月ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職)
2017年6月ダイハツ工業㈱監査役
2017年6月当社監査役(現職)
同上-


役職名氏名生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況任期所有株式数
(株)
監査役中 川 仁 志1963年5月19日生
1986年4月ダイハツ工業㈱入社
2016年4月同社幹部職 調達部 調達企画室長
2017年4月同社幹部職 調達部長
2019年1月同社幹部職 調達本部副本部長
2021年6月ダイハツドライブトレーンマニュファクチュアリングインドネシア社長
2023年1月ダイハツ工業㈱幹部職 コーポレート統括本部統括部長(現職)
2023年6月同社幹部職 コーポレート統括本部統括部長、経理部長(現職)
2023年6月当社監査役(現職)
(注)5-
計13名327,300


(注) 1 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明は、社外取締役であります。
2 監査役 別所則英、中川仁志は、社外監査役であります。
3 2023年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。

2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として3名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表、1名は法律事務所に所属しております。また、社外監査役の2名は当社の関係会社の監査役および幹部職でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、竹田千穂氏および佐藤宏明氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01477] S100R4EZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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