株式会社ツガミ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	久保 健	1953年11月20日生	1977年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2009年11月 プロミス㈱(現SMBCコンシューマーファイナンス㈱) 代表取締役社長最高執行役員 2013年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員 ㈱三井住友銀行 代表取締役 兼 副頭取執行役員 2013年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役 2015年6月 三井住友カード㈱ 代表取締役社長 兼 最高執行役員 2019年4月 同社特別顧問(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
代表取締役 社長	渡部 昇弘	1971年1月29日生	1993年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 海外統括部次長 2014年12月 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED出向 2019年4月 当社Co-COO 国内営業部門統括 2022年6月 当社統括役員 国内営業部門担当 (現任) 2023年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	12
代表取締役	米山 賢司	1965年3月7日生	1988年4月 ㈱北越銀行(現㈱第四北越銀行)入行 2015年4月 当社管理部付顧問 経理担当 2017年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2021年6月 当社CLO 法務部門担当 2023年4月 当社統括役員 管理部門担当 (現任) 2023年6月 当社代表取締役(現任)	(注)3	8
取締役顧問 兼 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO	唐 東雷	1962年11月27日生	2005年11月 当社入社 2010年6月 当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 2017年2月 津上精密机床(浙江)有限公司 副董事長 兼 総経理、 津上精密機床(香港)有限公司 取締役(現任) 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行取締役 2018年6月 2022年4月 当社取締役顧問(現任) 津上精密机床(浙江)有限公司董事長 兼 総経理(現任) 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行董事 Chairman&CEO(現任)	(注)3	8
取締役	平山 武史	1965年9月30日生	1990年4月 第一生命保険相互会社 (現第一生命保険㈱)入社 2013年4月 同社事務企画部長 2015年4月 同社松山支社長 2017年4月 DSR推進室長 2020年4月 第一フロンティア生命保険㈱ 取締役常務執行役員 2023年4月 当社常勤顧問 本社管理部長 2023年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員 本社管理部長 (現任)	(注)3	-
役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	木村 裕	1963年6月5日生	1986年4月 ㈱第四銀行(現㈱第四北越銀行)入行 2015年2月 同行経営監理部長 2017年3月 同行リスク統括部長 2018年10月 ㈱第四北越フィナンシャルグループ リスク管理部長 2020年6月 同社取締役(監査等委員) (2023年6月27日退任予定) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	竹内 芳美	1948年8月21日生	1978年1月 九州工業大学助教授 1988年1月 電気通信大学教授 2002年6月 大阪大学大学院工学研究科教授 2011年9月 中部大学工学部教授 大阪大学名誉教授(現任) 2017年4月 中部大学副学長 2019年4月 中部大学総長補佐、教授 2020年6月 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 中部大学学長(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	安達 健祐	1952年7月27日生	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2008年7月 同省大臣官房長 2010年7月 同省経済産業政策局長 2011年8月 経済産業事務次官 2014年6月 旭化成㈱社外取締役 東洋エンジニアリング㈱社外取締役 2016年6月 ㈱商工組合中央金庫 代表取締役社長 2020年6月 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 日本アルコール販売㈱社外取締役 (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	島田 邦雄	1959年8月16日生	1986年4月 弁護士登録 1991年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年7月 島田法律事務所代表パートナー(現任) 2011年6月 当社社外取締役 2013年11月 2018年6月 2021年6月 ヒューリックリート投資法人 監督役員(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 東急㈱社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	山宮 道代	1969年7月26日生	1998年4月 弁護士登録 2005年9月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年7月 田辺総合法律事務所入所 2011年1月 同事務所パートナー(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					29

(注)1.取締役 久保健氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 木村裕氏、竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
3.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年4月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を1,516千株所有しております。
社外取締役木村裕氏は、株式会社第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役を務めておりますが、2023年6月27日に退任される予定です。同社グループの株式会社第四北越銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を2,184千株所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学学長であります。当社と、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、当社経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。