有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OB2V (EDINETへの外部リンク)
ニデックオーケーケー株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 西 本 達 也 | 1956年10月20日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 執行役員 | 森 本 佳 秀 | 1962年9月9日生 |
| (注)2 | 15,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 兼管理本部長 (最高財務責任者) | 芝 田 雄 輝 | 1962年9月3日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 古 川 実 | 1943年6月13日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 | 北 尾 宜 久 | 1960年3月14日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||
取締役 | 若 林 謙 一 | 1963年11月6日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 野 中 浩 二 | 1961年3月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 岩村スティーブ | 1957年6月12日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 岡 田 祐 輝 | 1980年6月27日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
計 | 15,020 |
(注) 1 取締役古川実、岩村スティーブ、岡田祐輝は、社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野中浩二、委員 岩村スティーブ、委員 岡田祐輝
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
岡 野 紘 司 | 1978年 10月13日生 | 2009年1月 | 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 | (注)2 | ― |
2017年1月 | 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現) | ||||
2018年6月 | 当社補欠の監査等委員である取締役(現) |
(注) 1 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
6 当社は経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | |
常務執行役員 | 営業本部長兼営業統括部長 | 右田 武己 |
執行役員 | 営業本部副本部長 | 神﨑 智之 |
執行役員 | 猪名川製造所長兼経営戦略本部長兼輸出管理部担当 | 小西 一徳 |
執行役員 | 生産本部長 | 石山 周一 |
執行役員 | 営業本部副本部長 | 只隈 丈朗 |
執行役員 | 開発本部長 | 橋本 勝 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岩村スティーブ氏は、米国公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとの四半期レビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01516] S100OB2V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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