ニデックオーケーケー株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 社長 経営企画室長	浜 辺 義 男	1956年8月31日生	2010年4月 ㈱りそな銀行 常務執行役員大阪営業部長 2012年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱ 取締役社長 2013年4月 同社顧問 2013年6月 当社常勤監査役 2014年6月 取締役常務執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長 2015年4月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年10月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長兼経営管理室長 2018年4月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長 2019年6月 代表取締役専務執行役員猪名川製造所長 兼経営企画室長 2020年6月 代表取締役社長経営企画室長 2021年8月 取締役社長経営企画室長(現)	(注)2	11,643
代表取締役 常務執行役員 猪名川製造所長 兼生産本部長 兼技術本部長	森 本 佳 秀	1962年9月9日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 生産本部生産技術部長 2008年5月 OKK USA CORPORATION社長 2012年1月 当社執行役員 生産本部副本部長兼製造部長 2012年6月 取締役執行役員生産本部長兼製造部長 2013年4月 取締役上席執行役員生産本部長 2013年10月 取締役上席執行役員営業本部長 2015年4月 取締役常務執行役員営業本部長 2015年5月 取締役常務執行役員営業本部長 兼海外営業部長 2016年4月 取締役常務執行役員営業本部長 2019年4月 取締役常務執行役員営業本部長 兼カスタマーサポート部長 2020年4月 取締役常務執行役員生産本部長 2020年6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長 兼生産本部長 2021年6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長 兼生産本部長兼技術本部長 2021年8月 代表取締役常務執行役員猪名川製造所長 兼生産本部長兼技術本部長(現)	(注)2	12,043
代表取締役 上席執行役員 管理本部長	足 立 圭 介	1962年4月14日生	2009年4月 ㈱三井住友銀行港支店長 2015年5月 当社管理本部副主管 2016年4月 管理本部総務人事部長 2018年4月 執行役員管理本部総務人事部長 2019年6月 上席執行役員管理本部長兼総務人事部長 2020年1月 上席執行役員管理本部長 2020年6月 取締役上席執行役員管理本部長 2021年8月 代表取締役上席執行役員管理本部長(現)	(注)2	2,314
取締役	古 川 実	1943年6月13日生	2005年4月 日立造船㈱代表取締役取締役社長 2016年4月 同社代表取締役取締役会長 2017年4月 同社取締役相談役 2017年6月 同社相談役(現) 2017年6月 ㈱池田泉州ホールディングス 社外取締役(現) 2017年6月 ユニチカ㈱社外取締役(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	大 栗 育 夫	1950年5月11日生	2010年4月 ㈱長谷工コーポレーション代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 当社取締役(現) 2020年4月 ㈱長谷工コーポレーション取締役相談役 2020年6月 同社相談役(現)	(注)2	1,600
取締役 (常勤監査等委員)	道 岡 幸 二	1956年10月31日生	2003年1月 ㈱りそな銀行高槻支店長 2006年8月 りそな決済サービス㈱ 執行役員大阪支店長 2008年6月 当社入社 内部監査室長 2009年10月 管理本部企画管理部長 2012年7月 執行役員管理本部企画管理部長 2013年4月 上席執行役員 管理本部企画管理部長 2015年4月 上席執行役員猪名川製造所長 兼管理本部長兼企画管理部長 2015年6月 取締役上席執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長 兼企画管理部長 2015年7月 取締役上席執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長 2019年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	8,718
取締役 (監査等委員)	三 浦 善 弘	1965年12月31日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1994年10月 公認会計士登録 2008年10月 デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社 2015年5月 公認会計士三浦善弘事務所 開設(現) 2015年6月 公認不正検査士登録 2015年8月 MYKアドバイザリー㈱設立 代表取締役(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	岡 田 祐 輝	1980年6月27日生	2004年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2013年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2020年3月 日世㈱社外監査役(現)	(注)3	―
計					36,318

(注) 1 取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
岡 野 紘 司	1978年 10月13日生	2009年1月	弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所	(注)2	―
		2017年1月	弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現)
		2018年6月	当社補欠の監査等委員である取締役(現)

(注) 1 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
6 当社は経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。

役職名		氏名
上席執行役員	統轄本部立形グループゼネラルマネージャ 兼ソリューショングループゼネラルマネージャ 兼営業本部長兼マーケティング部長	右田 武己
上席執行役員	統轄本部長兼カスタマーサポート部担当兼品質保証部担当	冨田 廣智
執行役員	社長特命事項担当	落合 信夫

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、当社経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとの四半期レビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。