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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I3H1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 津田駒工業株式会社 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長菱 沼 捷 二1942年1月31日生
1964年4月当社入社
1996年6月販売部専任部長
1998年2月取締役
2000年9月販売部長、中国室長
2001年7月常務取締役
2004年2月専務取締役
2004年7月販売部・技術部担当
2004年10月代表取締役社長
2012年4月中国生産推進本部本部長
2012年7月
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長
2015年2月代表取締役会長(現在)
(注)318
代表取締役社長
法務・コンプライアンス室担当
高 納 伸 宏1954年2月14日生
1976年4月丸紅㈱入社
1991年7月TEKMAR S.P.A社長
1993年11月
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長
2001年6月丸紅テクマテックス㈱取締役
2006年6月同社代表取締役社長
2012年10月同社特別顧問
2013年2月

同社退任
当社取締役
新規事業担当
2014年2月コンポジット事業担当
2015年2月
代表取締役社長(現在)
中国生産推進本部本部長
2016年2月工作機械関連事業担当
2017年2月
コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括
2018年7月
法務・コンプライアンス室担当
(現在)
(注)33
常務取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長
松 任 宏 幸1961年10月6日生
1985年4月当社入社
2011年5月繊維機械部繊維機械販売部長
2012年2月繊維機械事業部繊維機械販売部長
2014年2月



取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役
2014年3月中国生産推進本部副本部長
2014年7月

津田駒機械設備(上海)有限公司担当
津田駒機械設備(上海)有限公司
董事長(現在)
2015年2月(株)T-Tech Japan代表取締役
2015年7月

津田駒機械製造(常熟)有限公司担当
津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)
2016年2月




総務部門担当
総務部長(現在)
知財・情報管理部長
輸出管理室長(現在)
ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役
(現在)
2017年2月管理部門統括(現在)
2018年2月常務取締役(現在)
(注)32


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
共和電機工業
株式会社担当
山 田 茂 生1961年2月13日生
1983年4月当社入社
2013年2月繊維機械事業部繊維機械技術部長
2014年2月
執行役員
繊維機械技術部長
2016年2月
取締役(現在)
繊維機械事業担当
2017年2月

維機械事業統括
調達部門統括
(株)T-Tech Japan代表取締役
2019年2月
共和電機工業(株)担当(現在)
共和電機工業(株)代表取締役(現在)
(注)32
取締役
製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長
北 野 浩 司1960年12月28日生
1986年4月当社入社
2012年2月製造部製造第1部長
2014年2月
執行役員
製造部長
2016年2月

取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長
2017年2月
製造部門統括(現在)
品質保証部門統括
2019年2月
品質保証部門担当(現在)
品質保証部長(現在)
(注)31
取締役
コンポジット
機械部門統括
準備機械技術
部門担当
準備機械技術部長
坂 井 一 仁1958年10月17日生
1982年4月当社入社
2011年6月コンポジット機械部長
2012年2月執行役員
2018年2月


取締役(現在)
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括
準備機械技術部長(現在)
2019年2月
準備機械技術部門担当(現在)
(株)T-Tech Japan代表取締役(現在)
(注)31
取締役
工作機械関連
事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長
大 森 充1960年3月22日生
1984年4月当社入社
2010年12月工機部工機技術部長
2012年2月
執行役員
工作機械関連事業部工機技術部長
2014年2月工機技術部長(現在)
2017年2月
工機技術部門担当
新製品推進室担当
2017年5月新製品推進室長
2018年2月
ツダコマテクノサポート(株)
代表取締役(現在)
2018年11月
航空機部品推進室担当
航空機部品推進室長(現在)
2019年2月
取締役(現在)
工作機械関連事業統括(現在)
(注)32
取締役
繊維機械事業統括
繊維機械販売部長
寺 田 武 志1965年9月23日生
1990年4月当社入社
2016年2月繊維機械販売部長(現在)
2018年2月執行役員
2019年2月


取締役(現在)
繊維機械事業統括(現在)
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
(注)30



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役越 馬 進 治1953年1月4日生
1976年4月
明治生命保険相互会社(現明治安
田生命保険相互会社)入社
1999年4月
(株)整理回収機構へ出向
同社第6事業部 副部長
2002年4月
明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長
2003年12月同社退社
2004年2月当社常勤監査役
2016年2月当社取締役(現在)
(注)318
取締役潮 田 資 勝1941年9月18日生
1969年5月
ペンシルバニア大学理学博士
(Ph.D.)取得
1969年7月
カリフォルニア大学アーバイン校
助教授(物理学科)
1978年7月同校教授(物理学科)
1985年3月東北大学電気通信研究所教授
2003年4月
独立行政法人理化学研究所フォト
ダイナミクス研究センター長
2004年4月


国立大学法人北陸先端科学技術
大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授
(現在)
2008年4月
国立大学法人北陸先端科学技術
大学院大学名誉教授(現在)
2009年7月
独立行政法人物質・材料研究機構
理事長
2016年1月
国立大学法人北陸先端科学技術
大学院大学学長特別顧問(現在)
2017年2月当社取締役(現在)
(注)3-
常勤監査役橋 本 徹1958年8月14日生
1983年4月当社入社
2012年2月
執行役員
調達部長
2014年12月品質保証部長
2016年2月

常勤監査役(現在)
共和電機工業(株)監査役(現在)
(株)T-Tech Japan監査役(現在)
2017年2月
ツダコマテクノサポート(株)監査役(現在)
(注)41
常勤監査役長 谷 博 史1961年3月13日生
1983年4月当社入社
2010年7月鋳造部長
2014年12月調達部長
2016年2月執行役員
2017年2月品質保証部長
2019年2月



常勤監査役(現在)
ツダコマ・ゼネラル・サービス(株)
監査役(現在)
ふぁみーゆツダコマ(株)監査役
(現在)
(注)50
監査役澁 谷 進1942年10月29日生
1966年4月澁谷工業㈱入社
1985年9月同社取締役
1986年3月同社常務取締役
1993年9月同社専務取締役
1994年6月
同社メカトロ事業担当兼メカトロ
生産本部長
2006年7月同社取締役副会長(現在)
2015年2月当社監査役(現在)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役梶 政 隆1968年9月25日生
1991年4月蝶理㈱入社
1997年4月同社退社
1997年9月㈱梶製作所専務取締役
1997年11月カジレーネ㈱専務取締役
2008年8月
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
(現在)
2010年8月㈱梶製作所代表取締役社長(現在)
2010年10月
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在)
カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
2015年2月当社監査役(現在)
(注)5-
53

(注)1.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。
2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
3.2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当事業年度において社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)、整理回収機構等を経て、平成16年2月より、当社常勤監査役・社外監査役に就任した。2016年2月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、明治安田生命保険相互会社は、当社の発行済株式5.49%(自己株式を除く)を保有する株主であり、同社と当社の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社 梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、2社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、株式会社 梶製作所に当社製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷進、梶政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、当社の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
提出日現在において、社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01524] S100I3H1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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