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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100K9LU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セラク 役員の状況 (2020年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役宮崎 龍己1957年2月26日生
1980年4月株式会社マーク 入社
1981年12月米国クイーンズ大学 留学
1984年2月株式会社マーク 復職
1987年12月当社設立、代表取締役(現任)
(主要な兼職)株式会社セラクECA 代表取締役
株式会社宮崎 代表取締役
(注)45,882,000
専務取締役
執行役員
システムインテグレーション本部長
(注)1
宮崎 浩美1962年6月5日生
1987年4月東ソー株式会社 入社
1994年8月当社入社
1994年10月当社取締役
2007年1月当社常務取締役
2013年1月当社専務取締役
2014年10月当社専務取締役執行役員経営管理本部長
2016年9月当社専務取締役執行役員ITビジネスイノベーション本部長
2019年9月当社専務取締役執行役員トランスフォーメーション本部長
2020年9月当社専務取締役執行役員システムインテグレーション本部長(現任)
(主要な兼職)株式会社ピーズエンジニアリング 取締役
株式会社セラクECA 取締役
(注)41,177,000
常務取締役
執行役員
経営管理本部長
小関 智春1975年6月24日生
1999年4月株式会社グローアップ 入社
2000年3月当社入社
2003年4月ネットワークソリューション事業部長
2007年7月当社取締役
2014年10月当社取締役執行役員技術本部長
2016年9月当社取締役執行役員経営管理本部長
2020年9月当社常務取締役執行役員経営管理本部長(現任)
(主要な兼職)株式会社ピーズエンジニアリング 代表取締役
株式会社セラクECA 取締役
(注)410,800
取締役
(注)2
西村 光治1965年10月6日生
1992年4月弁護士登録 東京弁護士会 入会
弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所(現任)
2007年6月日本パーカライジング株式会社 監査役
2014年12月当社 社外取締役(現任)
2015年3月カンロ株式会社 社外監査役
2015年6月日本パーカライジング株式会社 社外取締役
(主要な兼職)弁護士法人 松尾綜合法律事務所 弁護士
(注)4-
取締役
(注)2
井田 英明1971年7月10日生
1995年9月天馬株式会社 入社
1999年1月日本生命保険相互会社 入社
2002年10月伊藤忠ファイナンス株式会社 入社
2003年11月株式会社ドリームインキュベータ 入社
2009年4月株式会社ぐるなび 入社
2014年7月株式会社BOOKWELL設立 代表取締役(現任)
2019年11月当社 社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
吉本 寿樹1974年1月5日生
1996年4月第二電電株式会社
(現・KDDI株式会社)入社
2001年3月NTTコミュニケーションズ株式会社 入社
2004年10月株式会社ザイマックスウェイヴ 入社
2006年3月当社入社
2008年1月当社経営企画室長
2012年9月当社法務部長
2014年12月当社監査役(現任)
(主要な兼職)株式会社ピーズエンジニアリング 監査役
株式会社セラクECA 監査役
(注)52,000
監査役
(注)3
芹沢 俊太郎1976年3月19日生
1999年10月朝日監査法人
(現・有限責任あずさ監査法人)入所
2003年4月公認会計士登録
2007年1月芹沢公認会計士事務所開業
2007年6月税理士登録
2007年12月当社 社外監査役(現任)
2008年11月みさき監査法人設立 統括代表社員(現任)
2013年11月TRAD税理士法人設立 代表社員(現任)
(主要な兼職)みさき監査法人設立 統括代表社員
TRAD税理士法人 代表社員
(注)5-
監査役
(注)3
勝呂 和之1959年11月29日生
1989年9月柏谷道正公認会計士事務所 入所
1992年12月税理士登録
1994年9月勝呂会計事務所開業(現任)
2004年3月コンフィアンサ税理士法人設立 代表社員(現任)
2015年11月当社 社外監査役(現任)
(主要な兼職)勝呂会計事務所 所長
コンフィアンサ税理士法人 代表社員
(注)5-
(注)1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
2.取締役 西村光治、井田英明は、社外取締役であります。
3.監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
4.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。

② 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役として西村光治、井田英明、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、井田英明は企業経営の見識を有しております。
また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32397] S100K9LU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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