株式会社加地テック 役員の状況 (2024年3月期)

1.役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	松岡 克憲	1964年10月26日生	2006年4月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社 機械・システム事業本部事業開発部主管 2011年7月 同社企画管理部企画グループ長 2018年4月 ㈱三井E&Sマシナリー(現㈱三井E&S)企画管理部次長 2019年4月 同社戦略企画室長 2020年4月 同社執行役員戦略企画室長 2021年4月 同社取締役執行役員戦略企画部長営業統括室・水素ビジネス戦略室・DX推進室担当 2022年4月 同社CCO 取締役執行役員 企画管理部長 環境安全管理室・内部統制監査室・輸出管理室担当 2022年6月 当社取締役(非常勤) 2023年4月 ㈱三井E&S成長事業推進事業部 事業部長補佐 2023年6月 同社退職 2023年6月 当社代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)兼人事・報酬委員会副委員長(現)	(注)3	600
取締役	小山 幸広	1961年2月11日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 技術本部技術部長 2018年6月 取締役設計部長 2019年4月 取締役品質保証部担当役員兼品質保証部長 2020年4月 取締役品質保証部担当役員 2020年6月 取締役執行役員 品質保証部担当 2022年4月 取締役執行役員 人事総務部担当 2022年10月 取締役執行役員 人事総務部担当兼人事・報酬委員会委員 2023年4月 取締役執行役員 監査部担当兼人事・報酬委員会委員(現)	(注)3	2,500
取締役	塩口 修治	1966年9月10日生	2002年11月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社 2010年6月 三井造船環境エンジニアリング㈱(現JFE環境テクノロジー㈱)監査役(非常勤) 2012年12月 耐徳三井造船(重慶)環境装備有限公司 監事(非常勤) 2014年5月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)経営企画部 主管 2017年8月 同社財務経理部 主管 2018年4月 分社化により㈱三井E&Sビジネスサービス(現㈱三井E&S)転籍 財務経理サービス部 主管 2019年6月 同社財務経理サービス部 玉野分室長 2021年4月 三井造船特機エンジニアリング㈱ 監査役(非常勤) 2023年4月 当社へ出向 執行役員経営企画室・財務経理部担当 2023年6月 取締役執行役員 経営企画室・財務経理部担当(現)	(注)3	200
取締役	福田 慶実	1968年7月18日生	1993年4月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社 エネルギープラント事業部設計部 2002年4月 三造エコ燃料㈱へ出向 製造部長 2007年8月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)復職 鉄鋼運搬機工場製造部 2011年2月 同社経営企画部 2013年7月 同社運搬機工場製造部 2016年11月 同社運搬機工場管理部 2018年4月 ㈱三井E&Sマシナリー(現㈱三井E&S)運搬機システム事業部企画管理室 2019年4月 同社運搬機システム事業部企画管理部長 2022年4月 同社DX推進部大分センター長兼務 2023年4月 ㈱三井E&S成長事業推進事業部管理部長(現) 2023年6月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	前田 洋輔	1955年3月27日生	1978年4月 日東化工㈱(現アクアス㈱)入社 1992年9月 同社退職 1992年10月 ㈱タクマ入社 2010年10月 同社品質管理部専任副部長 2012年4月 ㈱環境ソルテック取締役 2013年6月 ㈱環境ソルテック代表取締役社長 2014年3月 ㈱タクマ退職 2018年6月 ㈱環境ソルテック顧問 2019年6月 当社取締役兼人事・報酬委員会委員長(非常勤)(現) 2020年3月 ㈱環境ソルテック退職	(注)1,3	-
取締役	中塚 秀聡	1964年10月26日生	1983年4月 大阪国税局採用 2000年7月 国税庁課税部法人課税課会社分割PT(組織再編税制通達担当)兼調査査察部調査課 2002年1月 財務省主税局法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼国税庁調査査察部調査課 2009年7月 大阪国税局調査第一部 調査審理課国際調査審理官 2012年7月 同局調査第一部調査総括課課長補佐 2013年8月 税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現) 2014年4月 姫路獨協大学大学院法科研究科 法学部特別教授 2018年12月 タイガー魔法瓶㈱ 社外監査役(現) 2020年5月 ㈱MORESCO 社外取締役(監査等委員)(現) 2023年6月 当社取締役兼人事・報酬委員会委員(非常勤)(現)	(注)1,3	-
常勤監査役	立花 勝	1960年6月17日生	1982年5月 当社入社 2011年4月 技術部次長 2015年10月 管理本部人事総務部長兼人事総務課長 2018年6月 人事総務部長 2019年3月 生産管理部長 2020年10月 再雇用入社 2022年6月 常勤監査役(現)	(注)4	-
監査役	飯塚 芳正	1952年1月13日生	1975年4月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社 2001年6月 同社財務部長 2010年4月 三井造船システム技研㈱(現三井E&Sシステム技研㈱)出向、社長付 2010年6月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)退職 2010年6月 三井造船システム技研㈱(現三井E&Sシステム技研㈱)取締役経理部長 2013年6月 同社常務取締役社長補佐 コーポレート部門統括兼監査室長 2016年6月 同社取締役退任 顧問 2017年3月 同社退職 2017年3月 当社監査役(非常勤)(現)	(注)2,5	-
監査役	多田 敏夫	1950年3月2日生	1968年4月 三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社 1996年5月 同社総務部主管 1997年1月 同社総務部勤労グループ長 1999年5月 同社営業総括本部関西支社総務課長 2013年3月 同社退職 2017年3月 当社監査役(非常勤)(現)	(注)2,5	-
計					3,300

(注)1 取締役前田洋輔氏及び中塚秀聡氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役飯塚芳正氏及び多田敏夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
泰井 俊彦	1957年12月22日生	1980年4月	三井造船㈱(現㈱三井E&S)入社	-
		1989年2月	MitsuiZosen(USA).Inc.へ出向
		2007年4月	三井造船㈱(現㈱三井E&S) 財務部次長
		2012年4月	同社財務経理部部長(財務担当)
		2013年5月	同社玉野事業所経理部長
		2014年5月	同社監査役室長
		2023年4月	同社監査役室員
		2023年6月	同社退職

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

2.社外役員の状況(人数は2024年6月26日現在)
① 企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役は、取締役会を通じて社外の専門家としての立場から当社経営陣に対して監督を行うと共に経営全般において助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じて社外の専門家としての立場から業務全般に対する監査を行い、取締役会においても必要な助言・提言を行っております。

② 独立性及び選任状況に関する当社の考え方
Ⅰ 社外取締役
社外取締役候補者の選任においては、監督機能が十分に発揮できるよう企業経営、リスク管理、品質管理、法令順守などの専門的な知識・経験および高い倫理観を有する者であることや、次に掲げる事項に該当する者であることに配慮しております。
・当社の業務執行取締役もしくは使用人でなく、かつ、社外取締役に就任する前10年以内に、当社の業務執行取締役、使用人であったことがないこと。
・当社の取締役、その他の重要な使用人の配偶者、二親等内の親族(親子、兄弟姉妹など)でないこと。
・独立社外取締役候補者の選任においては、上記の事項を含む東京証券取引所が定める基準に該当すること。
社外取締役候補者の選任においては、他の会社の役員の兼務状況も考慮しております。その数は合理的な範囲内にとどめ、兼務状況を毎年開示しております。なお、取締役候補者の決定は、人事・報酬委員会での答申結果に基づき、取締役会にて行っております。

社外取締役に親会社などの元従業員が含まれる場合においても、現状の事業規模、営業・収益基盤を拡大発展させ、企業価値を向上させるため、主として製造業での豊富な知識や幅広い実務経験および高い倫理観を有する社外取締役が、経営全般に対して第三者の立場から、リスクテイクも含めた種々の助言機能を発揮することで、社外取締役の独立性の確保を図っております。当社は、これら意思の共有と徹底を図るべく社外取締役に対し、継続した啓蒙活動を行っております。

Ⅱ 社外監査役
社外監査役候補者の選任においては、監査機能が十分に発揮できるよう企業経営、リスク管理、品質管理、法令順守などの専門的な知識・経験および高い倫理観を有する者であることや、次に掲げる事項に該当する者であることに配慮しております。
・社外監査役就任の前10年間に当社の取締役などでないこと。
・当社の取締役あるいは重要な使用人の配偶者、二親等内の親族でないこと。
・独立社外監査役候補者を選任する場合は、上記の事項を含む東京証券取引所が定める基準に該当すること。
社外監査役候補者の選任にあたっては、他の会社の役員の兼務状況も考慮しております。その数は合理的な範囲内にとどめ、兼務状況を毎年開示しております。なお、監査役候補者の決定は、監査役会の同意を踏まえて、人事・報酬委員会での答申結果に基づき、取締役会にて行っております。

社外監査役に親会社などの元従業員が含まれる場合においても、株主の負託に応える観点で、主として製造業での豊富な知識や幅広い実務経験、更には高い倫理観を有する社外監査役が経営全般に対して第三者の立場から的確な視点で監視・検証することで、独立性を確保し、適切な監査に反映しております。

当社と社外役員との利害関係については以下の通りであります。
〔社外取締役〕

氏名	当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
前田 洋輔	同氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員に指定されており、当該取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素に一切抵触しておらず、当社とはなんらの利害関係もありません。
中塚 秀聡	同氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員に指定されており、当該取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素に一切抵触しておらず、当社とはなんらの利害関係もありません。

〔社外監査役〕

氏名	当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
飯塚 芳正	同氏は、当社の親会社である三井造船株式会社(現㈱三井E&S)の元業務執行者であり、退職後は同社子会社の取締役に就いておりましたが、2017年3月に退職しております。その後、三井造船株式会社(現㈱三井E&S)を含むグループ会社との特筆すべき利害関係はありません。また、当社とも特別の利害関係等はありません。
多田 敏夫	同氏は、当社の親会社である三井造船株式会社(現㈱三井E&S)の元業務執行者であり、2013年3月に退職しております。その後、三井造船株式会社(現㈱三井E&S)を含むグループ会社との特筆すべき利害関係はありません。また、当社とも特別の利害関係等はありません。

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制の状況についての報告を受けており、必要な助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会及び取締役会において内部監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受け、必要な助言・提言を行っております。