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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D6J5

有価証券報告書抜粋 株式会社小松製作所 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1)2018年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長野路 國夫1946年11月17日生1969年4月当社入社
技術本部実験部
(注)4166
1993年6月建機事業本部技術本部生産管理部長
1995年2月コマツドレッサーカンパニー(現 コマツアメリカ株式会社)チャタヌガ工場長(~1997年2月)
1997年3月情報システム本部長
1997年6月取締役就任
1999年6月取締役退任、執行役員就任
2000年4月生産本部長
2000年6月常務執行役員就任
2001年6月常務取締役兼常務執行役員就任
2003年4月取締役兼専務執行役員就任
2003年4月建機マーケティング本部長
2007年6月代表取締役社長兼CEO就任
2013年4月代表取締役会長就任
2016年4月取締役会長就任(現在に至る)
代表取締役社長CEO*
大橋 徹二
1954年3月23日生1977年4月当社入社
粟津工場工場管理室生産管理課
(注)488
1982年6月米スタンフォード大学大学院留学(~1984年6月)
1998年10月生産本部粟津工場管理部長
2001年10月生産本部真岡工場長
2004年1月コマツアメリカ株式会社社長兼COO(~2007年3月)
2007年4月執行役員就任
2007年4月生産本部長
2008年4月常務執行役員就任
2009年6月取締役兼常務執行役員就任
2012年4月取締役兼専務執行役員就任
2013年4月代表取締役社長就任(現在に至る)
2013年4月CEO(現在に至る)
代表取締役副社長*
藤塚 主夫
1955年3月13日生1977年4月当社入社
粟津工場総務部経理課
(注)453
1988年7月小松オーストラリア株式会社(~1994年2月)
2001年6月管理部長
2005年4月執行役員就任
2008年4月グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長兼コマツビジネスサポート株式会社代表取締役社長
2009年2月経営企画室長兼グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
2010年4月常務執行役員就任
2011年4月CFO
2011年6月取締役兼常務執行役員就任
2013年4月取締役兼専務執行役員就任
2016年4月代表取締役副社長就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役黒本 和憲1955年5月23日生1980年4月当社入社
粟津工場開発センタ
(注)429
1985年6月米カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院留学(~1987年6月)
2006年4月開発本部建機エレクトロニクス事業部長
2007年4月執行役員就任
2008年4月建機マーケティング本部AHS事業本部長
2009年4月建機マーケティング本部IT施工事業本部長
2012年4月常務執行役員就任
2012年4月ICT事業本部長
2013年4月マイニング事業本部長兼ICT事業本部長
2013年6月取締役兼常務執行役員就任
2014年4月ICTソリューション本部長
2016年4月取締役兼専務執行役員就任
2018年4月取締役(現在に至る)
取締役森 正尚1958年2月8日生1981年4月当社入社
人事部労務課
(注)420
2004年4月エンジン・油機事業本部総務部長
2008年4月人事部長
2009年4月執行役員就任
2013年4月常務執行役員就任
2013年6月取締役兼常務執行役員就任
2018年4月取締役(現在に至る)
取締役奥 正之1944年12月2日生1968年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行(注)40
1994年6月同行取締役就任
1998年11月同行常務取締役就任
2001年1月同行代表取締役専務取締役就任
2001年4月株式会社三井住友銀行代表取締役専務取締役就任
2002年12月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役就任
2003年6月株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取就任
2005年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長就任
2005年6月株式会社三井住友銀行代表取締役頭取就任
2011年4月株式会社三井住友銀行退任
2011年4月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長就任
2014年6月当社取締役就任(現在に至る)
2017年4月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
2017年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問(現在に至る)
取締役薮中 三十二1948年1月23日生1969年4月外務省入省(注)4-
2008年1月同省事務次官就任
2010年8月同省顧問就任
2014年6月当社取締役就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役木川 眞1949年12月31日生1973年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行(注)4-
2004年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員就任
2005年3月株式会社みずほコーポレート銀行退任
2005年4月ヤマト運輸株式会社(現 ヤマトホールディングス株式会社)入社
2005年6月同社常務取締役グループ経営戦略本部長就任
2005年11月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務就任
2006年4月同社代表取締役常務執行役員就任
2006年6月同社代表取締役専務執行役員就任
2007年3月同社代表取締役執行役員就任
2007年3月ヤマト運輸株式会社代表取締役社長社長執行役員就任
2011年4月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員就任
2015年4月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長就任
2016年6月当社取締役就任(現在に至る)
2018年4月ヤマトホールディングス株式会社取締役会長就任(現在に至る)
常勤監査役山根 宏輔1958年6月19日生1981年4月当社入社
粟津工場総務部経理課
(注)510
1991年8月英国トウシュ・ロス会計事務所留学(~1992年7月)
1999年3月コマツアジア有限会社財務役(~2003年3月)
2003年4月広報・IR部長
2004年4月コーポレートコミュニケーション部長
2006年1月財務部長
2008年4月e-KOMATSU推進室長
2011年4月執行役員就任
2011年4月情報戦略本部長
2016年4月社長付
2016年6月常勤監査役就任(現在に至る)
常勤監査役松尾 弘信1958年7月22日生1982年4月当社入社
大阪工場総務部経理課
(注)611
1992年12月ハノマーグ株式会社(現 コマツドイツ有限会社)(~1995年9月)
1995年10月コマツ建機ドイツ有限会社(~1997年6月)
2006年1月小松(中国)投資有限公司副総経理(~2008年3月)
2008年4月管理部長
2012年6月監査室長
2013年4月執行役員就任
2017年4月社長付
2017年6月常勤監査役就任(現在に至る)
監査役山口 廣秀1951年3月6日生1974年4月日本銀行入行(注)7-
2008年10月同行副総裁就任
2013年3月同行退任
2013年7月日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社(現 日興リサーチセンター株式会社)理事長就任(現在に至る)
2014年6月当社監査役就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役篠塚 英子1942年5月1日生1993年4月お茶の水女子大学教授就任(注)8-
2009年3月国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授就任(現在に至る)
2015年6月当社監査役就任(現在に至る)
監査役大野 恒太郎1952年4月1日生1976年4月検事任官(注)6-
2009年7月法務事務次官就任
2012年7月東京高等検察庁検事長就任
2014年7月最高検察庁検事総長就任
2016年9月退官
2016年11月森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現在に至る)
2017年6月当社監査役就任(現在に至る)
381

(注)1.取締役奥正之、薮中三十二及び木川眞は、社外取締役である。
2.監査役山口廣秀、篠塚英子及び大野恒太郎は、社外監査役である。
3.当社では1999年6月より「執行役員制度」を導入しており、2018年6月18日現在、執行役員は50名(上記氏名欄に*印を付した取締役兼務者2名を含む)である。
4.取締役の任期は2017年6月20日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
5.監査役山根宏輔の任期は2016年6月22日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6.監査役松尾弘信及び大野恒太郎の任期は2017年6月20日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7.監査役山口廣秀の任期は2014年6月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
8.監査役篠塚英子の任期は2015年6月24日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
9.略歴における当社の組織及び子会社の名称は、当時のものである。

(2)2018年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定である。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載している。
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長野路 國夫1946年11月17日生1969年4月当社入社
技術本部実験部
(注)4166
1993年6月建機事業本部技術本部生産管理部長
1995年2月コマツドレッサーカンパニー(現 コマツアメリカ株式会社)チャタヌガ工場長(~1997年2月)
1997年3月情報システム本部長
1997年6月取締役就任
1999年6月取締役退任、執行役員就任
2000年4月生産本部長
2000年6月常務執行役員就任
2001年6月常務取締役兼常務執行役員就任
2003年4月取締役兼専務執行役員就任
2003年4月建機マーケティング本部長
2007年6月代表取締役社長兼CEO就任
2013年4月代表取締役会長就任
2016年4月取締役会長就任(現在に至る)
代表取締役社長CEO*
大橋 徹二
1954年3月23日生1977年4月当社入社
粟津工場工場管理室生産管理課
(注)488
1982年6月米スタンフォード大学大学院留学(~1984年6月)
1998年10月生産本部粟津工場管理部長
2001年10月生産本部真岡工場長
2004年1月コマツアメリカ株式会社社長兼COO(~2007年3月)
2007年4月執行役員就任
2007年4月生産本部長
2008年4月常務執行役員就任
2009年6月取締役兼常務執行役員就任
2012年4月取締役兼専務執行役員就任
2013年4月代表取締役社長就任(現在に至る)
2013年4月CEO(現在に至る)
代表取締役副社長*
藤塚 主夫
1955年3月13日生1977年4月当社入社
粟津工場総務部経理課
(注)453
1988年7月小松オーストラリア株式会社(~1994年2月)
2001年6月管理部長
2005年4月執行役員就任
2008年4月グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長兼コマツビジネスサポート株式会社代表取締役社長
2009年2月経営企画室長兼グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
2010年4月常務執行役員就任
2011年4月CFO
2011年6月取締役兼常務執行役員就任
2013年4月取締役兼専務執行役員就任
2016年4月代表取締役副社長就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役*
小川 啓之
1961年3月23日生1985年4月当社入社
川崎工場生産技術部生産技術課
(注)410
2004年4月コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場長(~2007年3月)
2007年4月生産本部大阪工場管理部長
2010年4月執行役員就任
2010年4月生産本部茨城工場長
2013年4月生産本部調達本部長
2014年4月インドネシア総代表兼コマツマーケティング・サポートインドネシア株式会社会長(~2016年3月)
2015年4月常務執行役員就任
2016年4月生産本部長(現在に至る)
2018年4月専務執行役員就任
2018年6月取締役兼専務執行役員就任(現在に至る)
取締役*
浦野 邦子
1956年10月19日生1979年4月当社入社
人事部教育課
(注)418
2005年4月生産本部物流企画部長
2010年4月コーポレートコミュニケーション部長
2011年4月執行役員就任
2014年4月人事部長
2016年4月常務執行役員就任
2018年6月取締役兼常務執行役員就任(現在に至る)
取締役奥 正之1944年12月2日生1968年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行(注)40
1994年6月同行取締役就任
1998年11月同行常務取締役就任
2001年1月同行代表取締役専務取締役就任
2001年4月株式会社三井住友銀行代表取締役専務取締役就任
2002年12月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役就任
2003年6月株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取就任
2005年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長就任
2005年6月株式会社三井住友銀行代表取締役頭取就任
2011年4月株式会社三井住友銀行退任
2011年4月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長就任
2014年6月当社取締役就任(現在に至る)
2017年4月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
2017年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問(現在に至る)
取締役薮中 三十二1948年1月23日生1969年4月外務省入省(注)4-
2008年1月同省事務次官就任
2010年8月同省顧問就任
2014年6月当社取締役就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役木川 眞1949年12月31日生1973年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行(注)4-
2004年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員就任
2005年3月株式会社みずほコーポレート銀行退任
2005年4月ヤマト運輸株式会社(現 ヤマトホールディングス株式会社)入社
2005年6月同社常務取締役グループ経営戦略本部長就任
2005年11月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務就任
2006年4月同社代表取締役常務執行役員就任
2006年6月同社代表取締役専務執行役員就任
2007年3月同社代表取締役執行役員就任
2007年3月ヤマト運輸株式会社代表取締役社長社長執行役員就任
2011年4月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員就任
2015年4月ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長就任
2016年6月当社取締役就任(現在に至る)
2018年4月ヤマトホールディングス株式会社取締役会長就任(現在に至る)
常勤監査役山根 宏輔1958年6月19日生1981年4月当社入社
粟津工場総務部経理課
(注)510
1991年8月英国トウシュ・ロス会計事務所留学(~1992年7月)
1999年3月コマツアジア有限会社財務役(~2003年3月)
2003年4月広報・IR部長
2004年4月コーポレートコミュニケーション部長
2006年1月財務部長
2008年4月e-KOMATSU推進室長
2011年4月執行役員就任
2011年4月情報戦略本部長
2016年4月社長付
2016年6月常勤監査役就任(現在に至る)
常勤監査役松尾 弘信1958年7月22日生1982年4月当社入社
大阪工場総務部経理課
(注)611
1992年12月ハノマーグ株式会社(現 コマツドイツ有限会社)(~1995年9月)
1995年10月コマツ建機ドイツ有限会社(~1997年6月)
2006年1月小松(中国)投資有限公司副総経理(~2008年3月)
2008年4月管理部長
2012年6月監査室長
2013年4月執行役員就任
2017年4月社長付
2017年6月常勤監査役就任(現在に至る)
監査役山口 廣秀1951年3月6日生1974年4月日本銀行入行(注)7-
2008年10月同行副総裁就任
2013年3月同行退任
2013年7月日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社(現 日興リサーチセンター株式会社)理事長就任(現在に至る)
2014年6月当社監査役就任(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役篠塚 英子1942年5月1日生1993年4月お茶の水女子大学教授就任(注)8-
2009年3月国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授就任(現在に至る)
2015年6月当社監査役就任(現在に至る)
監査役大野 恒太郎1952年4月1日生1976年4月検事任官(注)6-
2009年7月法務事務次官就任
2012年7月東京高等検察庁検事長就任
2014年7月最高検察庁検事総長就任
2016年9月退官
2016年11月森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現在に至る)
2017年6月当社監査役就任(現在に至る)
359

(注)1.取締役奥正之、薮中三十二及び木川眞は、社外取締役である。
2.監査役山口廣秀、篠塚英子及び大野恒太郎は、社外監査役である。
3.当社では1999年6月より「執行役員制度」を導入しており、2018年6月19日現在、執行役員は50名(上記氏名欄に*印を付した取締役兼務者4名を含む)である。
4.取締役の任期は2018年6月19日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
5.監査役山根宏輔の任期は2016年6月22日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6.監査役松尾弘信及び大野恒太郎の任期は2017年6月20日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7.監査役山口廣秀の任期は2018年6月19日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
8.監査役篠塚英子の任期は2015年6月24日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
9.略歴における当社の組織及び子会社の名称は、当時のものである。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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