明治機械株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	日根 年治	1969年7月24日生	2000年2月 当社 入社 2013年4月 当社 営業部長、経営企画部長 2013年5月 ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役 2013年6月 当社 取締役 営業部担当、経営企画部担当 2013年6月 明治機械(徳州)有限公司 董事 2017年6月 当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当 2017年9月 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長 2018年4月 当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当 2018年6月 当社 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当 2019年4月 当社 常務取締役 産業機械事業本部管掌 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	7,300
常務取締役	藤澤 元晴	1952年5月16日生	1993年3月 東京相和銀行(現東京スター銀行)飯田橋支店長 1995年5月 同行審査部審査役 業務部・融資部副部長 1998年3月 同行本店第五部部長 資産査定部長 1999年12月 シティファイナンシャルジャパン(シティグループ)本部長 2007年2月 ベアスターンズ証券ダイレクター 2013年5月 新生銀行推進役 2017年4月 2018年4月 2019年2月 2019年9月 2020年8月 2020年10月 2022年3月 2022年3月 2022年6月 2022年7月 2023年9月 昭和リース推進役 Abalance株式会社 シニアゼネラルマネージャー 同社 執行役員 同社 上席執行役員 Abit株式会社 代表取締役(現任) Abalance株式会社 常務執行役員(現任) 株式会社デジサイン 代表取締役会長 株式会社FORTHINK 代表取締役会長 当社 取締役 当社 常務取締役(現任) 株式会社デジサイン 代表取締役社長(現任) 株式会社FORTHINK 代表取締役社長(現任)	(注)2	10,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	増田 裕一郎	1973年7月29日生	2014年6月 株式会社エクソル取締役 SI事業本部長 2017年1月 WWB株式会社 取締役副社長 2017年3月 株式会社バローズ 取締役副社長 株式会社バローズエンジニアリング 取締役副社長 2018年11月 株式会社バローズ 代表取締役社長 株式会社バローズエンジニアリング 代表取締役社長 2019年2月 Abalance株式会社 執行役員 2019年4月 日本光触媒センター株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年9月 WWB株式会社 代表取締役社長 2021年9月 Abalance株式会社 常務執行役員 2024年6月 Abalance株式会社 執行役員(現任) 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	阿部 文則	1971年8月30日生	1990年4月 当社 入社 2012年4月 当社 プラント機工部長 2013年4月 当社 プラント部長 2019年4月 当社 産業機械事業本部プラント部部長 2021年10月 当社 産業事業部副事業部長 、設計部長 、プラント管理部長 2022年4月 当社 執行役員 産業事業部副事業部長 、設計部長 、プラント管理部長 2024年4月 当社 上席執行役員 、エンジニアリング部長 、開発部長(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	3,063

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小林 敏敬	1960年7月5日生	1983年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1999年9月 ソニー生命保険株式会社 入社 2003年4月 GEエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長 2006年1月 AIGエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長 2007年6月 大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長 2008年6月 同社 常務執行役員 金融法人営業部長 2009年5月 株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長 2011年10月 株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長 2014年2月 株式会社京葉保険事務所 入社 2017年9月 当社入社 太陽光発電事業部部長 2018年4月 当社 経営管理部長 2018年6月 当社 取締役(現任) 経営管理部担当 2019年2月 株式会社柳原製粉機 監査役 2019年4月 当社 取締役 経営管理本部管掌 2019年4月 明治機械(徳州)有限公司 董事長(現任) 2020年4月 2021年6月 2021年10月 2022年7月 2024年4月 2024年6月 当社環境営業部長 当社総務部長、経営管理部長 当社取締役 、環境事業部長 当社取締役 、管理部担当 当社取締役 、フードソリューション部長(現任) WWB株式会社 取締役(現任)	(注)2	3,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	六川 浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 堀総合法律事務所 2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ) 2005年8月 米スタンフォード大学客員研究員 2007年4月 東京青山・青木・狛Baker & McKenzie法律事務所 東京都立産業技術大学院大学講師(現任) 2008年6月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年4月 2016年12月 2020年9月 東海大学大学院実務法学研究科教授(2017年まで) 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任) Abalance株式会社 社外取締役監査等委員(現任) WWB株式会社 監査役(現任) Abit株式会社 監査役(現任) 2022年3月 株式会社デジサイン 監査役(現任) 株式会社FORTHINK 監査役(現任) 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所代表パートナー(現任) 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年9月 株式会社オープンアップグループ 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	町田 勝弘	1953年11月15日生	1976年4月 農林省入省 2010年7月 農林水産事務次官 2012年9月 農林水産省退職 2013年5月 (一社)JA共済総合研究所理事長 2016年3月 日本中央競馬会 副理事長 2020年3月 JRAファシリティーズ株式会社 代表取締役会長 2021年6月 株式会社極洋 社外取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	日下部 笑美子	1952年1月28日生	2011年1月 2015年4月 2016年1月 ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授(2020年3月まで) 株式会社オープンシティ研究所共同代表(現任) 2019年9月 2022年6月 Abalance株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社 取締役(監査等委員)(現任) (以下のような国連機関依頼の業務・パネリスト経験) 1998年4月 2015年10月 世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン 国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT) 2017年5月 2023年2月 国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」 「部門、空間範囲を超えて集団を 支え繋ぐ第3の社会関係資本」研 究論文等	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小山 貴子	1970年1月3日生	1992年4月 2005年3月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 株式会社揚羽プロダクション入社 2011年3月 株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社 2012年7月 小山貴子社会保険労務士事務所(現 社会保険労務士事務所フォーアンド)代表(現任) 2015年4月 2015年9月 2017年1月 株式会社ツナグ・ソリューションズ(現株式会社ツナググループ・ホールディングス(東証一部))社外監査役(現任) 株式会社イノベーション(東証マザーズ)社外監査役 公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業ステーション丸の内 人事専門相談員(現任) 2017年7月 2020年4月 2022年3月 株式会社フォーアンド代表取締役(現任) 一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員・相談員(現任) 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
計					24,763

(注)1.監査等委員である取締役の六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役 六川 浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 六川 浩明氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏の4名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。