明治機械株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	日根 年治	1969年7月24日生	2000年2月 当社 入社 2013年4月 当社 営業部長、経営企画部長 2013年5月 ラップマスターエスエフティ株式会社 取締役 2013年6月 当社 取締役 営業部担当、経営企画部担当 2013年6月 明治機械(徳州)有限公司 董事 2017年6月 当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当 2017年9月 株式会社柳原製粉機 代表取締役社長 2018年4月 当社 取締役 産業機械事業担当、プラント部担当、経営管理部担当 2018年6月 当社 常務取締役 産業機械事業担当、経営管理部担当 2019年4月 当社 常務取締役 産業機械事業本部管掌 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 環境営業部長 総務部長 経営管理部長	小林 敏敬	1960年7月5日生	1983年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1999年9月 ソニー生命保険株式会社 入社 2003年4月 GEエジソン生命株式会社 入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長 2006年1月 AIGエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長 2007年6月 大和生命保険株式会社入社 執行役員 金融法人営業部長 2008年6月 同社 常務執行役員 金融法人営業部長 2009年5月 株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長 2011年10月 株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長 2014年2月 株式会社京葉保険事務所 入社 2017年9月 当社入社 太陽光発電事業部部長 2018年4月 当社 経営管理部長 2018年6月 当社 取締役(現任) 経営管理部担当 2019年2月 株式会社柳原製粉機 監査役(現任) 2019年4月 当社 取締役 経営管理本部管掌 2019年4月 明治機械(徳州)有限公司 董事長(現任) 2020年4月 2021年6月 当社環境営業部長(現任) 当社総務部長、経営管理部長(現任)	(注)2	-
取締役	木原 攻	1943年2月27日生	1966年4月 関東化成工業株式会社(現 関東くみあい化成工業株株式会社) 入社 1983年4月 同社 業務部飼料課課長 1992年4月 同社 取締役業務部長 1992年10月 関東くみあい化成工業株株式会社 取締役飼料事業本部長 2001年6月 同社 常務取締役 2003年10月 JA東日本くみあい飼料株式会社 顧問 2007年4月 2007年4月 星野物産株式会社 顧問(現任) 上電通運株式会社 顧問(現任) 2016年4月 当社 顧問 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	川辺 孝治	1957年5月18日生	1981年4月 三菱商事株式会社 入社 2013年3月 興人ホールディングス株式会社 代表取締役社長 2018年3月 株式会社明成商会 取締役 2018年5月 株式会社明成商会 代表取締役社長(現任) 2018年6月 株式会社セコニックホールディングス(現 株式会社セコニック) 取締役(監査等委員) 2019年6月 ソーラー・エレクトロ・パワー株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙山 正大	1980年7月30日生	2007年6月 株式会社テクノ・セブン 取締役 2008年9月 インターネットウェア株式会社 代表取締役社長(現任) 2011年6月 東京コンピュータサービス株式会社取締役(現任) 2015年6月 TCSホールディングス株式会社 取締役(現任) 2016年4月 NCホールディングス株式会社 取締役 2018年5月 ハイテクシステム株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年6月 アンドール株式会社 取締役 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	137,400
取締役 (監査等委員)	石田 稔夫	1954年1月4日生	1977年4月 日本コンベヤ株式会社 入社 2004年6月 同社 取締役 管理本部長 2006年4月 エヌエイチパーキングシステムズ株式会社(現、日本コンベヤ株式会社)取締役 管理本部長 2013年6月 MUTOHホールディングス株式会社 監査役 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役 2017年6月 同社 執行役員管理部長 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 日本コンベヤ株式会社 上席執行役員管理担当(現任) 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	加藤 晃章	1954年11月8日生	1977年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社 2003年4月 東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社(出向) 取締役総務部長 2005年4月 株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社 総務部長 2008年6月 東芝エレベータ株式会社 取締役常務 総務部長 2010年6月 東芝セキュリティ株式会社 代表取締役社長 2017年6月 武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長 2018年4月 同社取締役 (現任) 2018年6月 MUTOHホールディングス株式会社 取締役 人事総務部長(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	北脇 俊之	1978年2月28日生	2006年10月 2006年10月 田辺総合法律事務所 入所 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 2012年4月 公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐 2015年4月 田辺総合法律事務所 復帰 2019年6月 2019年6月 アンドール株式会社 取締役(監査等委員) 株式会社テクノ・セブン 取締役(監査等委員) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					143,400

(注)1.監査等委員である取締役の石田 稔夫氏、加藤 晃章氏及び北脇 俊之氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、西村 昌憲氏は社外取締役の補欠として選任されております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西村 昌憲	1962年7月2日生	1986年4月 2010年8月 2012年4月 2015年6月 2015年10月 2016年5月 2017年10月	株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 同行 名古屋支店 副支店長 同行 監査部 インターナル・オーディター 医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院 管理部 同法人 経営企画部長 同法人 理事 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 管理本部 部長代理(現任)	ー

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、すべて監査等委員である取締役であります。
社外取締役 石田 稔夫氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、主要株主である日本コンベヤ株式会社の執行役員を兼務しております。なお、2021年3月期において、当社と同社には継続した営業取引がありました。
社外取締役 加藤 晃章氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北脇 俊之氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 加藤 晃章氏と北脇 俊之氏の2名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。