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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NSRN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 井関農機株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
冨 安 司 郎1958年2月6日生
2011年4月株式会社みずほ銀行常務執行役員
2015年6月中央不動産株式会社顧問
2016年1月当社顧問
2016年3月当社取締役専務執行役員
当社社長補佐
当社総合企画部管掌
当社IR・広報室管掌
当社人事部管掌
当社財務部担当
2017年1月当社取締役副社長執行役員
当社総合企画部、IR・広報室担当
2019年3月当社代表取締役社長執行役員就任現在
(注)472
代表取締役
専務執行役員
開発製造本部長
小 田 切 元1963年1月6日生
1987年4月井関農機株式会社入社
2008年11月当社野菜技術部長
2010年12月当社アグリインプル事業部長
2014年6月井関農機(常州)有限公司銷售分公司総経理
2016年1月当社執行役員営業本部副本部長
2016年3月株式会社ヰセキ北海道代表取締役社長
2018年7月東風井関農業機械有限公司董事、総経理
2019年1月当社常務執行役員
2020年1月開発製造本部長就任現在
2020年3月当社取締役常務執行役員
2022年3月当社代表取締役専務執行役員就任現在
(注)482
取締役
常務執行役員
営業本部長
縄 田 幸 夫1959年3月8日生
1984年9月井関農機株式会社入社
2007年12月当社地区営業部長
2008年7月株式会社ヰセキ東北取締役販売促進部長
2010年7月当社営業推進部長
2015年1月株式会社ヰセキ関東代表取締役社長
2015年7月当社執行役員
2018年1月当社常務執行役員
当社営業本部長就任現在
2018年3月当社取締役常務執行役員就任現在
(注)464
取締役
常務執行役員
人事、総合企画、
IR・広報担当
深 見 雅 之1959年5月29日生
1985年4月井関農機株式会社入社
2004年12月当社関東営業部長
2011年12月株式会社ヰセキ九州代表取締役社長
2015年7月当社執行役員
2019年1月当社常務執行役員
2019年3月当社取締役常務執行役員就任現在
2019年4月当社人事部担当
2022年1月当社人事、総合企画、IR・広報担当就任現在
(注)480
取締役
執行役員
財務、IT企画、
業務効率化担当
神 野 修 一1962年10月14日生
1985年4月井関農機株式会社入社
2008年4月当社事務企画部長
2011年12月当社IR・広報室長
2013年10月当社人事部長
2015年6月当社取締役執行役員就任現在
当社人事部担当
当社コンプライアンス担当
2016年3月当社事務企画部担当
2018年12月当社IT企画推進統括部担当
2022年1月当社財務、IT企画、業務効率化担当就任現在
(注)474
取締役
執行役員
海外営業本部長
谷 一 哉1969年3月14日生
1992年4月井関農機株式会社入社
2009年4月ヨーロッパヰセキ社代表取締役社長
2015年1月ヰセキフランス株式会社代表取締役社長
2017年10月当社海外営業総括部長兼欧州営業部長
2020年1月当社執行役員
当社海外営業本部長就任現在
2020年3月当社取締役執行役員就任現在
(注)443


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役岩 﨑 淳1959年1月9日生
1990年11月センチュリー監査法人入所
1991年3月公認会計士登録
1997年3月不動産鑑定士登録
2005年8月新日本監査法人退所
2005年9月岩﨑公認会計士事務所所長就任現在
2013年6月当社取締役就任現在
2015年6月日本ハム株式会社社外監査役
2016年6月オリンパス株式会社社外監査役
2019年6月日本ハム株式会社社外取締役就任現在
オリンパス株式会社社外取締役就任現在
(注)4
取締役田 中 省 二1966年12月24日生
2000年3月最高裁判所司法研修所卒業
2000年4月弁護士登録(東京弁護士会)
銀座通り法律事務所入所
2010年6月当社監査役
2016年3月当社取締役就任現在
2018年3月中央通り法律事務所所長就任現在
(注)4
取締役中 山 和 夫1957年2月2日生
1980年4月三井物産株式会社入社
2006年4月同社プロジェクト業務部長
2008年6月同社アジア・大洋州本部C.A.O.
兼アジア・大洋州三井物産株式会社
S.V.P.(在シンガポール)
2012年4月同社執行役員食糧本部長
2014年4月同社常務執行役員食糧本部長
2015年6月
JA三井リース株式会社代表取締役副社長執行役員
2020年6月同社顧問
2021年1月同社退任
2021年3月当社取締役就任現在
(注)4
常勤監査役木 元 誠 剛1958年3月5日生
2007年10月中央三井アセット信託銀行株式会社
執行役員運用企画部長
2012年4月
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社顧問
2013年6月当社常勤監査役就任現在
(注)583
常勤監査役町 田 正 人1959年3月16日生
1977年4月井関農機株式会社入社
2011年12月当社事務企画部長
2014年4月当社総合企画部長
2014年10月当社コスト構造改革推進部長
2015年4月当社先端技術推進部長
2016年3月当社開発ソリューション推進部長
2016年11月当社インドネシア事業プロジェクト推進部長
2017年3月当社常勤監査役就任現在
(注)539
常勤監査役元 川 靖 英1958年10月15日生
2006年8月株式会社伊予銀行新宿支店長
2014年10月いよぎんビジネスサービス株式会社取締役社長
2019年3月当社常勤監査役就任現在
(注)537
常勤監査役白 石 幸 人1962年2月5日生
1984年4月農林中央金庫入庫
2007年6月同金庫秘書室副部長
2010年7月同金庫監事室長
2013年7月同金庫出向(全国農業協同組合中央会)
2015年4月同金庫退職
2015年4月農中ビジネスサポート株式会社常務取締役
2020年6月同社代表取締役常務
2021年3月当社常勤監査役就任現在
(注)513
監査役平 真 美1962年2月20日生
1987年10月サンワ・等松青木監査法人入所
1990年10月早川善雄税理士事務所入所
1991年9月公認会計士登録
1992年4月税理士登録
2002年10月税理士法人早川・平会計
パートナー就任現在
2011年5月イオンモール株式会社社外監査役
2014年5月イオンモール株式会社社外取締役
2014年6月スズデン株式会社社外監査役
2016年3月当社監査役就任現在
2016年6月
スズデン株式会社社外取締役監査等委員就任現在
2020年12月
株式会社FOOD&LIFE COMPANIES社外取締役監査等委員就任現在
(注)5
587



(注) 1 取締役岩﨑淳、取締役田中省二、取締役中山和夫は、社外取締役であります。
2 常勤監査役木元誠剛、常勤監査役元川靖英、常勤監査役白石幸人及び監査役平真美は、社外監査役であります。
3 当社では、個々の組織の業務執行について責任を負い、経営環境への迅速な対応と経営効率の向上を図るため、全取締役(社外取締役を除く)を執行役員とした執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員の員数は取締役6名を含む19名であります。
4 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、元川靖英につきましては2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、平真美につきましては2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、木元誠剛、町田正人及び白石幸人につきましては2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名、社外監査役を4名選任しております。
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役3名を選任しました。また、社外監査役4名を含んだ5名の監査体制として監査役制度の充実強化を図り、経営機能の監視を強化しております。
社外取締役岩﨑淳は公認会計士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視しており、今後においても更なる貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。社外取締役田中省二は弁護士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視することが期待できることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山和夫は総合商社において海外事業や食糧事業部門を担当するなど、国内と海外における食糧・農業に関する豊富な知識と経験を有しており、この知見を活かして客観的な視点から経営を監視し、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営を監督することが期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役木元誠剛は中央三井アセット信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身で、同行の部長等を歴任する中で培われた広範囲な知識と豊富な経験が当社の監査体制に活かされることが期待できることから社外監査役に選任しております。社外監査役元川靖英は株式会社伊予銀行の出身で、金融分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役白石幸人は農林中央金庫の出身で、農林水産業全般および監査・内部統制分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役平真美は公認会計士および税理士としての会計および税務に関する専門的な知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。各監査役は、監査役会にて監査方針や監査計画、業務分担等を審議決定し、これに基づき取締役会、経営監理委員会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社及び社内各部門の業務及び財産の状況等の監査を行っております。また、会計監査人との間で定期的な会合を開催することで情報共有を図っております。
また、当社は社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二、社外取締役中山和夫及び社外監査役平真美の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出をしております。これにより、経営の客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能する体制であると判断しております。なお、社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二、社外取締役中山和夫及び社外監査役平真美については、当社から役員報酬以外に多額の金銭や財産を得ていないことから、この4名については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、独立役員としての社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては以下の判断基準に基づいております。


(社外役員の独立性判断基準)
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員または当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断します。

1.現在または過去における、当社グループ(※1)の業務執行者(※2)
2.当事業年度を含む直近5事業年度における、当社の大株主(※3)またはその業務執行者
3.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な取引先(※4)またはその業務執行者
4.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループを主要な取引先とする者(※5)またはその業務執行者
5.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な借入先(※6)またはその業務執行者
6.当社グループから、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
7.当社グループから、役員報酬以外に、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で概ね1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
8.上記1~7のいずれかに該当する者のうち重要な者(※7)の配偶者または二親等内の
親族
9.社外役員の相互就任関係(※8)となる先の業務執行者
10.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有している者
(※1)当社、当社の子会社または持分法適用会社をいいます。
(※2)業務執行取締役、執行役員もしくは支配人その他の使用人をいいます。
(※3)議決権所有割合10%以上の株主をいいます。
(※4)当社グループとの取引において、当社グループへの支払額が、当社グループの連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。
(※5)当社グループとの取引において、当社グループの仕入額が、相手方の連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。
(※6)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、借入額が当社グループの連結総資産の2%以上を占めている者をいいます。
(※7)1~6においては業務執行取締役、執行役員または部長以上の使用人をいい、7においては各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士をいいます。
(※8)当社グループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、当社の社外役員として迎え入れることをいいます。

株式所有者別状況


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