千代田化工建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO	大河 一司	1956年5月12日生	1980年4月 三菱商事㈱入社 2007年9月 同社プラント・産業機械事業本部付部長 2008年6月 当社事業推進室付 2010年4月 三菱商事㈱執行役員 インフラプロジェクト本部長 2010年6月 当社取締役 2012年4月 三菱商事㈱執行役員 プラント・エンジニアリング事業本部長 2014年4月 同社常務執行役員 機械グループCOO 2016年4月 同社常務執行役員 機械グループCEO 2019年4月 同社常勤顧問 2019年6月 当社代表取締役会長 CEO(現任)	(注)3	7
代表取締役社長 COO 兼 CSO	山東 理二	1957年10月21日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2009年4月 智利三菱商事会社社長 2012年4月 三菱商事㈱執行役員、智利三菱商事会社社長 2012年7月 三菱商事㈱執行役員、環境・インフラ事業本部長 2013年6月 当社取締役 2013年7月 三菱商事㈱執行役員 インフラ事業本部長兼環境事業本部長 2015年4月 同社執行役員、インフラ事業本部長 2016年4月 同社執行役員、中南米統括 2017年4月 当社副社長執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長 2017年10月 当社代表取締役社長、構造改革推進室長 2019年6月 当社代表取締役社長 COO 兼 CSO(現任)	(注)3	42
代表取締役専務執行役員 CFO	樽谷 宏志	1962年5月13日生	1986年4月 ㈱三菱銀行入行 2012年12月 ㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長 兼 コンプライアンス統括部部長(特命担当) 2014年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長 2016年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当) 兼 ㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長 2016年9月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長 兼 ㈱三菱東京UFJ銀行法務部長 2019年6月 当社顧問 2019年6月 当社代表取締役専務執行役員 CFO(現任)	(注)3	-
取締役	風間 常則	1951年2月28日生	1976年4月 当社入社 2005年9月 当社RGX6 Project Manager 2014年3月 当社Jangkrik FPU Project Project Sponsor 2016年9月 当社Yamal LNG Project Project Sponsor 2018年5月 当社Tangguh LNG Project Project Director 2019年1月 当社エネルギープロジェクト事業本部 特別推進部 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	田中 伸男	1950年3月3日生	1973年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1991年10月 経済協力開発機構 科学技術工業局長 1995年6月 通商産業省産業政策局 産業資金課長 1998年6月 外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 2000年6月 独立行政法人経済産業研究所 副所長 2002年1月 経済産業省通商政策局 通商機構部長 2004年7月 経済協力開発機構 科学技術産業局長 2007年9月 国際エネルギー機関 事務局長 2012年6月 帝人㈱ 社外監査役(現任) 2013年6月 イノテック㈱ 社外監査役(現任) 2015年4月 公益財団法人笹川平和財団 理事長 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年12月 公益財団法人笹川平和財団 会長(現任)	(注)3	-
取締役	山口 博	1951年2月15日生	1975年4月 東京電力㈱入社 2005年6月 同社執行役員 電力流通本部 工務部長 2006年6月 同社執行役員 電力流通本部 副本部長 2007年6月 同社常務取締役 電力流通本部 副本部長 2012年6月 同社取締役、代表執行役副社長 電力流通本部長 2013年6月 同社取締役、代表執行役副社長 2014年6月 同社代表執行役副社長技監 2016年4月 東京電力ホールディングス㈱ 代表執行役副社長技監、安全統括 2017年6月 一般財団法人 関東電気保安協会理事長(現任) 2018年5月 一般社団法人 電気学会 会長 2018年6月 当社取締役(監査等委員) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
取締役	松永 愛一郎	1963年3月14日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2013年5月 同社新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長 2014年4月 伯国三菱商事会社社長(サンパウロ) 兼 三菱商事㈱中南米統括補佐 2017年4月 同社理事、中南米統括(サンパウロ) 兼 伯国三菱商事会社社長 2018年4月 三菱商事㈱執行役員 中南米統括 兼 伯国三菱商事会社社長 2019年4月 三菱商事㈱常務執行役員 産業インフラグループCEO(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	北本 高宏	1959年1月3日生	1982年4月 三菱商事㈱入社 2000年4月 同社リスクマネジメント部 2008年1月 三菱商事(中国)有限公司(CFO) 兼 三菱商事(上海)有限公司(CFO) 2011年4月 三菱商事㈱ 新産業金融事業グループ管理部長 2013年10月 日本郵便㈱ 事業開発推進本部企画役 2014年12月 三菱商事㈱ コーポレートスタッフ部門付 2015年3月 台湾三菱商事会社 副総経理 2018年5月 当社顧問 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小林 幹生	1954年8月16日生	1977年4月 三菱信託銀行㈱入社 2000年4月 同社シンガポール支店長 2004年3月 同社営業第1部長 2005年6月 同社執行役員営業第1部長 2005年10月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第1部長 2007年6月 菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長 2008年6月 ㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長 2014年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5
取締役 (監査等委員)	奈良橋 美香	1972年6月3日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2003年8月 アンダーソン毛利友常法律事務所入所 2007年1月 ドイツ証券㈱ 投資銀行本部入社 2009年8月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社、同社法務部 シニアマネジャー 2015年1月 AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室 室長 2017年4月 TH総合法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					63

(注) 1 取締役の田中伸男、山口博、松永愛一郎、小林幹生及び奈良橋美香の各氏は社外取締役です。
2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5 CEO ・・・Chief Executive Officer
COO ・・・Chief Operating Officer
CSO ・・・Chief Sustainability Officer
CFO ・・・Chief Financial Officer


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、山口博、小林幹生及び奈良橋美香の各氏については、独立役員と考える理由を含む。)は、次のとおりです。

氏 名	当該社外取締役を選任している理由
田中 伸男	国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
山口 博	エネルギー業界での豊富な知見と東京電力㈱取締役 代表執行役副社長 電力流通本部長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松永愛一郎	三菱商事㈱新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長や、伯国三菱商事会社社長などを歴任し、インフラ、発電、新エネルギーなど幅広い事業分野に精通していることから、そのグローバルな経営全般に関する経験や知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。
小林 幹生	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員を経て、菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長及び㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長としての経験に基づき、中立かつ客観的視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋美香	弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

当社は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役 松永愛一郎氏が在籍している三菱商事㈱は当社の株式の33.57%を保有しており、当社は同社との間で資本業務提携をしています。社外取締役 小林幹生氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は当社の株式の1.65%を保有しています。
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

当社は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役を選任します。この社外取締役の独立性について、当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。
1.主要な取引先
(1)当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(2)当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
2.専門家
当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者
3.主要株主
当社の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
4.寄付先
当社が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者
5.過去要件
過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者
6.近親者
次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
(1)上記1から5のいずれかに該当する者
(2)当社又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人(注3)
7.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者
(注)1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は
1億円以上のいずれか高い方の支払を当社から受けた者をいう。
2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の
あった者又は直近事業年度における当社の連結総資産の2%相当額以上を当社に融資している者をいう。
3 「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全17回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、当社の経営全般にわたり監督を行っています。
監査等委員会監査の実効性を確保するため、監査等委員が社内各本部の業務執行状況を聴取すると共に、監査等委員会と業務監査部及び会計監査人のそれぞれの間で、定期的ミーティングによる情報交換を行い、相互の連携を図ります。また、監査等委員会、業務監査部及び会計監査人による三様監査連絡会を定期的に開催します。
監査等委員会と会計監査人の連携は、緊密に行い、監査等委員会あての会計監査人定例報告会として、年間監査計画報告会、四半期レビュー報告会及び期末監査報告会などを開催します。