オリエンタルチエン工業株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (千株)
代表取締役社長	杉山 敏之	1967年3月22日生	1989年4月 一成証券㈱入社 1998年3月 ㈱ジーンズメイト入社 2007年2月 ㈱SFCG入社 2012年10月 合同会社シーディーワン代表社員 (現任) 2025年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	165 (注)6
取締役副社長	真中 治	1967年6月9日生	1990年4月 片山チエン㈱入社 2022年9月 片山チエン㈱取締役 2025年5月 片山チエン㈱監査役 2025年6月 当社取締役 2026年2月 当社取締役副社長(現任)	(注)2	-
常務取締役 品質保証室室長兼 生産技術部部長	石尾 俊明	1963年5月13日生	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社品質保証室室長 2019年6月 当社取締役 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2024年6月 当社常務取締役(現任) 当社品質保証室室長兼生産技術部部長(現任)	(注)2	1
取締役	三方 浩允	1993年1月4日生	2017年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2018年7月 ㈱Field Managementコンサルタント 2018年7月 ㈱RenoSysプロダクトマネージャー 2019年9月 ㈱Minoru取締役COO 2021年10月 ㈱アイム代表取締役(現任) 2025年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	米本 光男	1939年3月18日生	1995年7月 1998年9月 2009年3月 2012年6月 2018年6月 ㈱ティー・ピー・エス研究所取締役 副社長(現任) 船井電機㈱社外取締役 セーラー万年筆㈱社外取締役 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	柳本 友幸	1977年11月11日生	2002年7月 アクセンチュア㈱入社 2013年6月 イー・キャッシュ㈱(現:パス㈱) 社外取締役 2013年6月 ㈱デリッシュ代表取締役社長 2015年9月 ㈱ドンキホーテホールディングス入社 2018年3月 サステナジー㈱副社長(現任) 2025年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	伊藤 正喜	1978年11月4日生	2009年12月 第一東京弁護士会登録 2012年1月 松嶋総合法律事務所入所 2016年3月 伊藤小池法律事務所 設立 代表弁護士(現任) 2024年6月 ㈱ウェルディッシュ 社外取締役監査等委員(現任) 2025年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	福本 翼	1988年4月13日生	2012年1月 東陽監査法人入所 2016年4月 公認会計士登録 2016年7月 福本翼公認会計士事務所開設(現任) 2018年2月 税理士登録 2022年8月 プラウド税理士法人代表社員(現任) 2025年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					166

(注)1.取締役(監査等委員)米本光男、柳本友幸、伊藤正喜及び福本翼は、社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.代表取締役社長杉山敏之の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である合同会社シーディーワンが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は4名であります。
社外取締役(監査等委員)米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)柳本友幸氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、柳本友幸氏はサステナジー株式会社の副社長でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)伊藤正喜氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、伊藤正喜氏は伊藤小池法律事務所の代表弁護士及び株式会社ウェルディッシュの社外取締役監査等委員でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)福本翼氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計・税務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。財務諸表の適正性や税務リスクの検証を通じて、健全な企業経営に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、福本翼氏は伊福本翼公認会計士事務所の所長及びプラウド税理士法人の代表社員でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
上記以外に社外取締役、社外取締役(監査等委員)と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。