酒井重工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	酒井 一郎	1961年12月4日生	1990年7月 当社入社 1991年6月 当社取締役就任 経営企画室副室長 1993年7月 当社常務取締役就任 業務推進室長 1995年3月 当社代表取締役社長就任(現任) 1995年4月 SAKAI AMERICA, INC.取締役会長就任 2000年1月 SAKAI AMERICA MANUFACTURING, INC. 取締役会長就任 2002年10月 当社代表取締役社長 北米事業部長 2002年10月 SAKAI AMERICA, INC.取締役会長兼社長就任 2002年10月 SAKAI AMERICA MANUFACTURING, INC.取締役会 長兼社長就任 2003年11月 SAKAI AMERICA, INC.取締役会長就任 2003年12月 SAKAI AMERICA MANUFACTURING, INC. 取締役会長就任 2008年12月 SAKAI AMERICA, INC.取締役会長就任 2019年6月 株式会社プロネクサス社外取締役(現任)	(注)3	137
取締役専務 執行役員	水内 健一	1955年2月23日生	1982年4月 当社入社 1995年4月 当社営業本部国内営業部四国営業所長 2006年4月 当社国内事業本部広域営業部長 2014年4月 当社国内事業本部長、国内営業部長 2016年6月 当社取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長 2017年7月 当社常務取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長 2019年6月 当社常務執行役員国内事業本部長、国内営業部長 2020年4月 当社専務執行役員就任 国内事業本部長、国内営業部長 2022年4月 当社専務執行役員国内事業本部長 2022年6月 当社取締役就任 専務執行役員国内事業本部長(現任)	(注)3	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	清宮 一志	1953年10月31日生	1984年7月 当社入社 2002年7月 当社国際調達部長 2002年10月 当社グローバル生産本部国際調達部長 2004年6月 当社取締役就任 グローバル生産本部国際調達部長 2008年4月 当社取締役 グローバル生産本部副本部長兼グローバル生産本部国際調達部長 2009年4月 当社取締役 経営企画部長 2018年4月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	8
取締役 (監査等委員)	佐藤 芳織	1971年11月19日生	1993年1月 株式会社サトー入社 2007年1月 株式会社サトー専務取締役 2012年11月 株式会社サトー代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	朝倉 陽保	1961年4月16日生	1984年4月 三菱商事株式会社入社 1999年5月 エイパックス・グロービス・パートナーズ パートナー 2001年2月 カーライル・グループ マネージング・ディレクター 2009年7月 株式会社産業革新機構 専務取締役(COO) 2016年3月 株式会社丸の内キャピタル 代表取締役社長 (CEO兼CIO) 2022年11月 HAマネジメント合同会社 代表社員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	0
計					165

(注)1.佐藤芳織及び朝倉陽保は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清宮一志、委員 佐藤芳織、委員 朝倉陽保
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
現在、当社は監査等委員として2名の社外取締役を選任しております。佐藤芳織氏は2012年11月から株式会社サトー代表取締役を務め、建設機械レンタルに関する豊富な経営経験と海外事業経験を持つ女性経営者です。当社の道路機械事業に関しても幅広い知見を有している事から、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。なお、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、株式会社サトーと当社の取引実績は、当社の当期連結決算における売上高の0.1%程度と僅少です。朝倉陽保氏はプライベート・エクイティ・ファンドにおける長年の実績から、資本市場及び企業価値向上に関する幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。なお、当社と同氏及びHAマネジメント合同会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する特段の定めとして、「社外取締役の独立性基準」(2015年11月13日策定)を定めており、一般投資家との利益相反の可能性がなく、客観的かつ適切な判断のできる方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員として2名の社外取締役を選任しておりますので、(3)監査の状況「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。