有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J2IT (EDINETへの外部リンク)
三井精機工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役平武司氏は、社外取締役であります。
2 監査役永澤収氏及び納谷敏明氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
5 当社は取締役会の経営責任を明確にし、経営体制の充実強化及び活性化を図るため、定款により取締役の
任期を1年としております。
社外取締役 平武司氏は、2019年6月より当社取締役として当社取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただいており、また当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクト幹部職・執行領域長として培われた幅広い経験・知見を活かし公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を頂き、当社の経営の重要事項の意思決定に際して適切な指導を頂くため社外取締役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永澤収氏は、2019年6月より当社社外監査役として当社の監査体制の強化にご尽力いただいており、また日野自動車株式会社の執行職・技術開発本部製品開発領域長として培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社は当社の主な取引先であります。また同氏と当社の関係については特別な利害関係はありません。
社外監査役 納谷敏明氏は、当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクトにて培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表取締役 社 長 総括 | 加 藤 欣 一 | 1956年4月20日生 |
| (注) 3・5 | 10 | ||||||||||||||||
取締役副社長 総括補佐(兼) 関連会社担当 | 河 邉 誠 造 | 1955年6月13日生 |
| (注) 3・5 | 8 | ||||||||||||||||
専務取締役 営業本部長 | 川 上 博 之 | 1957年7月8日生 |
| (注) 3・5 | 5 | ||||||||||||||||
常務取締役 事業企画本部長(兼) ISO管理責任者 | 向 井 良 平 | 1955年12月3日生 |
| (注)3・5 | 5 | ||||||||||||||||
常務取締役 精機生産本部長 | 林 寛 | 1959年11月27日生 |
| (注)3・5 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
常務取締役 管理本部長(兼) コンプライアンス担当 | 那 須 要 一 郎 | 1962年10月15日生 |
| (注)3・5 | 2 | ||||||||||||||||
取締役 産機生産本部長 | 鈴 木 賢 司 | 1964年10月25日生 |
| (注)3・5 | 5 | ||||||||||||||||
取締役 | 平 武 司 | 1958年12月26日生 |
| (注)1・3・5 | ― | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 鐏 賢 一 | 1962年4月14日生 |
| (注)4 | ─ | ||||||||||||||||
監査役 | 永 澤 収 | 1962年11月14日生 |
| (注)2・4 | ─ | ||||||||||||||||
監査役 | 納 谷 敏 明 | 1966年8月15日生 |
| (注)2・4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 37 |
(注) 1 取締役平武司氏は、社外取締役であります。
2 監査役永澤収氏及び納谷敏明氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終
結までであります。
5 当社は取締役会の経営責任を明確にし、経営体制の充実強化及び活性化を図るため、定款により取締役の
任期を1年としております。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役 平武司氏は、2019年6月より当社取締役として当社取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただいており、また当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクト幹部職・執行領域長として培われた幅広い経験・知見を活かし公正かつ客観的な立場に立った適切な意見を頂き、当社の経営の重要事項の意思決定に際して適切な指導を頂くため社外取締役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永澤収氏は、2019年6月より当社社外監査役として当社の監査体制の強化にご尽力いただいており、また日野自動車株式会社の執行職・技術開発本部製品開発領域長として培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社は当社の主な取引先であります。また同氏と当社の関係については特別な利害関係はありません。
社外監査役 納谷敏明氏は、当社のその他の関係会社である株式会社ジェイテクトにて培われた幅広い経験・知見を有しており、それらの知見等を当社の監査体制に活かして頂くため社外監査役として選任しました。なお、同社と当社の関係については、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。その他に同氏との間に特別な利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01618] S100J2IT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。