株式会社キトー 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
イ 2022年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員 Chief Executive Officer	鬼頭 芳雄	1963年6月4日	1988年11月 当社入社 1992年6月 取締役 1998年6月 常務取締役 1999年4月 専務取締役 2000年7月 専務取締役 専務執行役員 2005年4月 代表取締役副社長 副社長執行役員 2006年1月 代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer 2011年11月 代表取締役社長 社長執行役員 国内営業本部長 2016年4月 代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer Chief Product Officer 2022年4月 代表取締役社長 社長執行役員 Chief Executive Officer(現任) (他の法人等の代表状況) 2006年1月 江陰キトー起重機械有限公司 董事長	(注)3	182,734
取締役 副社長 副社長執行役員 Chief Operating Officer	Edward W.Hunter	1965年7月3日	2004年5月 Harrington Hoists, Inc.入社 / President & Director 2008年4月 当社入社 執行役員 KITO Americas, Inc. / President & Director Harrington Hoists, Inc. / President & Director 2011年4月 常務執行役員米州事業管掌 米州事業本部長 KITO Americas, Inc. / President & Director Harrington Hoists, Inc. / President & Director 2013年4月 常務執行役員米州・EMEA事業管掌 米州・EMEA事業本部長 KITO Americas, Inc. / President & Director Harrington Hoists, Inc. / President & Director 2016年4月 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer 2016年6月 取締役副社長 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer 2022年4月 取締役副社長 副社長執行役員 Chief Operating Officer(現任)	(注)3	61,156

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長	譲原 経男	1957年12月26日	1980年4月 当社入社 2007年4月 執行役員 技術開発副本部長 2009年4月 執行役員 技術開発本部長 2010年4月 執行役員 技術開発本部長 製造本部長 2010年6月 取締役 執行役員 技術開発本部長 製造本部長 2011年4月 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 技術開発本部長 2013年4月 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 調達本部長 2013年12月 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 2015年4月 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 調達本部長 2016年4月 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長 2017年4月 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 調達本部長 2018年4月 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer Chief Manufacturing Officer 品質保証本部長 2022年4月 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 品質保証本部長(現任)	(注)3	39,054
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長	遅澤 茂樹	1962年10月12日	1985年4月 当社入社 2008年7月 経営企画部長 2011年4月 執行役員 経営企画室長 2012年4月 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長 2012年6月 取締役 執行役員 経営企画室長 経営管理本部長 2016年4月 取締役 執行役員 経営管理本部長 法務室長 2016年6月 取締役退任 執行役員 経営管理本部長 法務室長 2017年4月 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長 2017年10月 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 2018年6月 常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 財務管理本部長 2018年7月 常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長(現任)	(注)3	50,454

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中村 克己	1953年6月23日	1978年4月 日産自動車株式会社入社 2000年1月 同社プログラム管理室 プログラムダイレクター 2001年4月 同社 常務執行役員 2003年7月 東風汽車有限公司 総裁 2008年5月 ルノー社 EVP 2009年6月 ルノー社 EVP 日産自動車株式会社 取締役 2013年6月 カルソニックカンセイ株式会社(現 マレリ株式会社) 取締役会長 2015年6月 稲畑産業株式会社 社外取締役 2016年6月 カルソニックカンセイ株式会社(現 マレリ株式会社) 会長 関西エアポート株式会社 社外取締役・監査等委員(現任) 当社取締役(現任) 2019年1月 ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー	(注)3	1,000
取締役	平井 孝志	1965年2月24日	1989年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 シニアコンサルタント 1997年7月 デル株式会社 法人マーケティング・ディレクター 2000年3月 株式会社クレイフィッシュ(現 e-まちタウン株式会社) 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー 2001年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー 2003年9月 株式会社ローランド・ベルガー 執行役員シニアパートナー 2014年9月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授 2015年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任) 2017年3月 筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	9,500
取締役	大澤 弘治	1961年10月9日	1985年4月 三菱商事株式会社入社 1993年10月 米国三菱商事パロアルト事務所 1999年3月 三菱商事株式会社に復職 1999年5月 三菱商事株式会社 退社 1999年7月 Global Catalyst Partners L.P./ Managing Principal & Co-Founder (現任) 2014年8月 Global Catalyst Partners Japan マネージング・ディレクター兼共同創業者(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	8,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	米山 健太郎	1958年4月14日	1981年4月 当社入社 2006年8月 内部監査室長 2011年4月 人事総務部長 2015年4月 監査役付部長 2015年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	16,800
監査役	濱田 清仁	1957年11月30日	1985年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年4月 公認会計士登録 1997年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 1998年2月 税理士登録 1998年4月 よつば総合会計事務所開設 パートナー就任(現任) 2007年6月 当社監査役就任(現任) 2014年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役(現任) 2016年9月 株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス株式会社) 社外監査役 2017年9月 株式会社コンヴァノ 社外取締役 2019年6月 ナイス株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員	(注)4	6,500
監査役	箱田 英子	1957年5月25日	1992年4月 弁護士登録 濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所 2002年5月 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業(LL.M.) 2005年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任) 2016年1月 弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2022年6月 スパークス・グループ株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					375,598

(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 所有株式数は、2022年3月31日現在のものです。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。

氏名	地位及び担当
黄 瓏琳	常務執行役員
河野 俊雄	常務執行役員 ホイスト製造本部・チェーン製造本部管掌 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当
Marc Premont	執行役員 Chief Product Officer
小久保 匡史	執行役員 経営企画本部長
石川 一光	執行役員 技術開発本部長
Scott D. Miller	執行役員 Powered Chain Hoist担当
大熊 謙司	執行役員 国内営業本部長
金子 一石	執行役員 アジア太平洋(APAC)事業本部長
Carlo Lonardi	執行役員 米州事業本部長
Martin Rothe	執行役員 EMEA事業本部長

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月	税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所	―
		2009年9月	公認会計士登録
		2014年12月	税理士登録
		2016年11月	蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
			税理士法人カマチ 代表社員(現任)
			株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役
		2017年1月	株式会社will consulting 代表取締役(現任)
		2017年3月	株式会社メドレー 社外監査役(現任)
		2017年5月	千房株式会社 社外監査役
		2018年9月	千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
		2019年11月	バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
			株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社)社外取締役
		2020年4月	グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
		2022年3月	株式会社IBJ 社外取締役(現任)

ロ 当社は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案
しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は下記のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項(役職等)も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員 Chief Executive Officer	鬼頭 芳雄	1963年6月4日	イに記載の通り	(注)3	182,734
取締役 副社長 副社長執行役員 Chief Operating Officer	Edward W.Hunter	1965年7月3日	イに記載の通り	(注)3	61,156
常務取締役 常務執行役員 Chief Financial Officer 経営管理本部長 財務管理本部長	遅澤 茂樹	1962年10月12日	イに記載の通り	(注)3	50,454

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 常務執行役員 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices 担当	河野 俊雄	1962年12月20日	1990年2月 当社入社 2010年4月 執行役員 営業本部長 2011年4月 執行役員 国内営業本部長 グローバルソリューション本部長 2011年11月 執行役員 山梨製造本部長 2013年4月 執行役員 製造本部長 2013年8月 執行役員 製造本部長 KITO GLOBAL ONE Project担当 2016年4月 常務執行役員 Chief Manufacturing Officer 調達本部長 KITO GLOBAL ONE Project担当 2017年4月 執行役員 KITO GLOBAL ONE Project担当 2018年4月 執行役員 調達本部長 2021年4月 執行役員 チェーン製造本部長 2022年4月 常務執行役員 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当(現任) 2022年6月 常務取締役 常務執行役員 Chief Manufacturing Officer チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当(予定)	(注)3	44,573
取締役	中村 克己	1953年6月23日	イに記載の通り	(注)3	1,000
取締役	平井 孝志	1965年2月24日	イに記載の通り	(注)3	9,500
取締役	大澤 弘治	1961年10月9日	イに記載の通り	(注)3	8,400
常勤監査役	米山 健太郎	1958年4月14日	イに記載の通り	(注)4	16,800
監査役	濱田 清仁	1957年11月30日	イに記載の通り	(注)4	6,500
監査役	箱田 英子	1957年5月25日	イに記載の通り	(注)4	―
計					381,117

(注) 1 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 所有株式数は、2022年3月31日現在のものです。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。

氏名	地位及び担当
譲原 経男	常務執行役員 品質保証本部管掌 Chief Quality Officer 品質保証本部長
黄 瓏琳	常務執行役員
Marc Premont	執行役員 Chief Product Officer
小久保 匡史	執行役員 経営企画本部長
石川 一光	執行役員 技術開発本部長
Scott D. Miller	執行役員 Powered Chain Hoist担当
大熊 謙司	執行役員 国内営業本部長
金子 一石	執行役員 アジア太平洋(APAC)事業本部長
Carlo Lonardi	執行役員 米州事業本部長
Martin Rothe	執行役員 EMEA事業本部長

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名の選任を2022年6月24日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、提案しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月	税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所	―
		2009年9月	公認会計士登録
		2014年12月	税理士登録
		2016年11月	蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
			税理士法人カマチ 代表社員(現任)
			株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)社外取締役
		2017年1月	株式会社will consulting 代表取締役(現任)
		2017年3月	株式会社メドレー 社外監査役(現任)
		2017年5月	千房株式会社 社外監査役
		2018年9月	千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
		2019年11月	バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
			株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社)社外取締役
		2020年4月	グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
		2022年3月	株式会社IBJ 社外取締役(現任)

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在及び2022年6月24日開催予定の定時株主総会終結時のいずれにおいても社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。各氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の当社所有株式数は、当報告書の「①役員一覧」に記載しているため、省略しております。

イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、高度な知見及び専門性、法令、会計等に関する幅広い見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、独自に「社外役員の独立性に関する基準」を規定しております。なお、社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及び当社の意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下の通りです。

役職名	氏名	選任理由
社外取締役	中村克己	国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍してこられました。事業経営での豊富な知見及びモノづくりでの経験を生かし当社に対してグローバル経営の観点から適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役	平井孝志	国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。企業戦略の立案について適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役	大澤弘治	総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。ファンド運営者として新規事業を発掘、育成し、客観的にビジネスを評価し監督する経験に加えて、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していくうえで適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
社外監査役	濱田清仁	公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
社外監査役	箱田英子	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。