株式会社酉島製作所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役CEO (最高経営責任者)	原 田 耕太郎	1961年10月2日生	1984年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1997年7月 当社入社 1998年8月 当社社長室長 1999年6月 当社取締役 2000年8月 当社社長室長兼営業本部副本部長 2001年6月 当社常務取締役 当社営業本部長 2004年6月 当社代表取締役専務 2006年4月 当社代表取締役社長 当社社長執行役員 2023年4月 当社代表取締役CEO(最高経営責任者)(現在)	(注)3	798
取締役副CEO (副最高経営責任者)	ジェラルド アッシュ	1966年2月19日生	1988年8月 Weir Pumps Ltd 入社 2003年1月 当社入社 2007年4月 当社TGTヨーロッパ・リージョナルディレクター 2010年4月 当社常務執行役員海外営業本部長 2019年4月 当社副社長執行役員 2023年4月 当社副CEO(副最高経営責任者) 2023年6月 当社取締役副CEO(副最高経営責任者)(現在)	(注)3	-
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 海外本部・生産本部・情報システム室管掌	アリスター フレット	1970年7月25日生	1991年8月 Weir Pumps Ltd 入社 2004年5月 当社入社 2009年4月 当社海外営業本部副本部長 2011年4月 Torishima Service Solutions FZCO社長 2015年4月 当社執行役員兼Torishima Service Solutions FZCO社長兼中東支店中東営業部長 2018年4月 当社常務執行役員 海外本部副本部長 2019年4月 当社専務執行役員 海外本部長 2023年4月 当社共同COO(共同最高執行責任者)海外本部長及び生産本部・情報システム室管掌 2023年6月 当社取締役共同COO(共同最高執行責任者)海外本部長及び生産本部・情報システム室管掌 2024年4月 当社取締役共同COO(共同最高執行責任者)海外本部・生産本部・情報システム室管掌(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役共同COO (共同最高執行責任者) 技術本部長及び事業開発統括本部・社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌	羽 牟 幸一郎	1967年12月7日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 当社TGT技術部長 2011年3月 当社アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 2012年4月 当社執行役員アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 2013年4月 当社執行役員技術本部長 2015年4月 当社常務執行役員技術本部長 2016年4月 当社常務執行役員技術本部長兼研究開発部長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 2019年6月 当社専務執行役員経営企画室長兼技術本部長兼研究開発部長 当社代表取締役 2020年4月 当社専務執行役員経営企画室長兼サポート本部長 2023年4月 当社取締役共同COO(共同最高執行責任者)技術本部長及び社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌 2024年4月 当社取締役共同COO(共同最高執行責任者)技術本部長及び事業開発統括本部・社会システム本部・産業本部・品質マネジメント部管掌(現在)	(注)3	333
取締役	井 植 敏 雅	1962年12月3日生	1989年4月 三洋電機㈱入社 1996年6月 同社取締役 2002年6月 同社代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社特別顧問 2010年2月 ㈱LIXILグループ(現㈱LIXIL)副社長執行役員 2011年4月 ㈱LIXIL取締役副社長執行役員 2016年6月 ㈱LIXILLグループ(現㈱LIXIL)取締役 2017年7月 同社顧問 2018年6月 ㈱エンプラス 社外取締役(監査等委員)(現在) 2019年8月 宝印刷㈱(現 ㈱TAKARA & COMPANY) 社外取締役(現在) 2020年6月 2020年6月 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員) 亀田製菓㈱ 社外取締役(現在) 当社社外取締役(現在)	(注)3	38
取締役	上 田 理恵子	1961年12月18日生	1984年4月 ダイキン工業㈱入社 2001年8月 ㈱マザーネット代表取締役社長(現在) 2010年4月 甲南女子大学人間科学部特任准教授 2016年4月 追手門学院大学客員教授(現在) 2022年6月 (株)奥村組社外取締役(現在) 当社社外取締役(現在)	(注)3	14
取締役 (常勤監査等委員)	角 治 壽	1954年2月27日生	1977年4月 当社入社 2004年7月 当社総務部長 2006年6月 当社人事部長 2009年4月 当社人事総務部長 2012年4月 当社執行役員人事総務部長 2013年4月 当社執行役員管理本部長 2015年4月 当社執行役員東京支社長 2017年4月 当社執行役員管理本部長 2019年4月 当社参与(監査等委員会事務担当) 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現在)	(注)5	67

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	安 陪 裕 二	1965年9月24日生	1988年4月 (株)大和銀行(現りそな銀行) 入行 2004年2月 (株)りそな銀行熊取支店長 2014年7月 (株)りそなホールディングス コンプライアンス統括部長 2019年4月 (株)埼玉りそな銀行社外監査役 2019年6月 (株)埼玉りそな銀行社外取締役 (監査等委員) 2022年4月 (株)関西みらい銀行社外監査役 2023年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現在)	(注)5	8
取締役 (監査等委員)	秋 山 洋	1969年8月6日生	1994年4月 弁護士登録 大阪弁護士会所属 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) 2020年4月 2021年3月 弁護士法人御堂筋法律事務所代表社員弁護士(現在) サンスター㈱ 社外監査役(現在)	(注)4	83
取締役 (監査等委員)	山 本 操 司	1960年2月6日生	1982年4月 陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年3月 公認会計士登録 2008年7月 同法人シニアパートナー 2020年7月 公認会計士山本操司事務所開業 (現在) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注)5	25
計					1,369

(注)1 取締役 井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 角 治壽氏、委員 安陪 裕二氏、委員 秋山 洋氏、委員 山本 操司氏
3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)秋山 洋氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)角 治壽氏、安陪 裕二氏、山本 操司氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は13名で構成されております。
7 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
中 川 美 佐	1972年10月21日生	2000年4月	弁護士登録 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)所属	(注)	-
		2005年2月	弁護士会登録換え 大阪弁護士会所属 関西中央法律事務所入所(現在)
		2017年10月	大阪弁護士会綱紀委員(現在)
		2018年6月	㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員)(現在)
		2019年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は5名であります。社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と当社とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱及び㈱サイマル・インターナショナルを通じて当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
上田 理恵子氏の兼職先であります㈱奥村組及び追手門学院大学と当社とは特別な関係はありません。また、㈱マザーネットは、当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。
秋山 洋氏の兼職先でありますサンスター株式会社及び弁護士法人御堂筋法律事務所と当社とは特別な関係はありません。
山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と当社とは特別な関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえた上で、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、当社は、安陪 裕二氏を除く社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、5氏と当社との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である井植 敏雅氏、上田 理恵子氏、安陪 裕二氏、秋山 洋氏及び山本 操司氏の当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

なお、当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。