水道機工株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧(2020年9月16日現在)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	角川 政信	1957年8月8日生	1980年4月 東レ株式会社入社 2008年6月 同社エンジニアリング開発 センター所長 2011年4月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役副社長 環境事業担当 2015年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,700
代表取締役副社長	古川 徹	1962年12月21日生	1986年4月 東レ株式会社入社 2012年6月 トーレ・インダストリアル・ マレーシア社取締役 2016年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役副社長 環境事業担当 2020年6月 当社代表取締役副社長 海外事業担当、 株式会社水機テクノス 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,000
常務取締役	丸山 広記	1963年3月11日生	1993年1月 当社入社 2013年4月 理事公共事業本部 公共事業部長 2016年6月 取締役プラント事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 2017年6月 取締役プラント事業担当、 O&M事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 2018年6月 常務取締役プラント事業担当 O&M事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 (現任)	(注)2	2,200
取締役	石井 克昌	1961年2月15日生	1997年4月 当社入社 2011年4月 管理本部総務企画部長 2013年4月 理事管理部門担当、 株式会社水機テクノス取締役 2015年6月 取締役管理部門担当、 機器事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 2016年6月 取締役管理部門担当、 機器事業担当、環境事業部 SKME担当 2020年6月 取締役管理部門担当、 品質保証室担当、海外事業部 SKME担当(現任)	(注)2	2,200
取締役	柴田 宗孝	1961年6月21日生	1992年4月 当社入社 2010年4月 公共事業本部ERS推進室長 2012年4月 公共事業本部技術部長 2015年4月 理事環境事業部長 2018年4月 理事環境事業部長 兼機器事業部長 2018年6月 取締役環境事業担当、 機器事業担当 2020年6月 取締役機器事業担当、 環境事業担当、海外事業部 SKVN担当(現任)	(注)2	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	上村 順一	1947年4月30日生	1970年4月 東レ株式会社入社 2003年6月 東レ水処理メンテナンス株式会社理事 2005年3月 東レ株式会社復社 2009年5月 ユニコインターナショナル 株式会社 2011年4月 株式会社アンジェロセック 2018年4月 日本テクノ株式会社顧問 (現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	齋藤 敏仁	1956年3月2日生	1978年4月 デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社) 入社 1993年1月 デュポンアジアパシフィック社 繊維事業部 財務担当部長 1997年4月 同社エレクトロニクス事業部 財務担当部長 2002年4月 同社リジョナルシニア 内部監査人 2016年6月 東レ・デュポン株式会社 常勤監査役 2018年6月 東レ株式会社監査部常勤嘱託 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	千田 一夫	1948年9月6日生	1967年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年2月 同行新松戸支店支店長 2003年4月 矢野新商事株式会社 取締役経理部長 2006年6月 みずほスタッフ株式会社 常勤監査役 2009年6月 当社監査役 2010年2月 2016年2月 2016年6月 株式会社ティムコ社外監査役 同社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	重松 直	1946年7月29日生	1969年4月 東レ株式会社入社 2009年6月 同社常任理事(システム)情報システム部門長 、 株式会社東レシステムセンター 代表取締役会長 2011年6月 株式会社東レシステムセンター相談役 2015年4月 2016年6月 KPMGコンサルティング 株式会社顧問 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					11,100

(注)1.取締役上村順一、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.近藤泰正氏は、2020年5月27日付で取締役(監査等委員)を辞任し、補欠の取締役(監査等委員)である新谷弘之氏が同日付で取締役(監査等委員)に就任いたしました。同氏は、2020年6月26日開催の第116回定時株主総会休会の時をもって辞任しております。
5.2020年6月26日開催の第116回定時株主総会において角川政信氏、古川 徹氏、丸山広記氏、石井克昌氏、柴田宗孝氏及び上村順一氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役(監査等委員)にそれぞれ選任されました。なお、上村順一氏、齋藤敏仁氏を除く被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。
6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
新谷 弘之	1952年1月10日生	1974年4月 東レ株式会社入社 2004年6月 東レACE株式会社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社相談役(常勤) 2020年5月 当社社外取締役(監査等委員)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般にわたる豊富な知識と見識は、当社にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。当社は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、当社の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、当社の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。