有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OKC3 (EDINETへの外部リンク)
水道機工株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧(2022年6月29日現在)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役上村順一氏、取締役村上英治氏、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び取締役(監査等委員)重松 直氏は、社外取締役であります。
2.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年6月29日開催の第118回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、柴田宗孝氏、鷹栖茂幸氏、上村順一氏及び村上英治氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役(監査等委員)にそれぞれ選任されました。
5.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
6.取締役および取締役(監査等委員)に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ユニコインターナショナル株式会社等における海外事業経験に加えて、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、当社にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、矢野新商事株式会社における豊富な経営経験に加え、株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)における銀行業務への従事経験や、みずほスタッフ株式会社で顧問・監査役、株式会社ティムコで社外監査役・社外取締役を務める等、財務会計及び監査業務の豊富な知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レ株式会社、株式会社東レシステムセンターにおける経営経験ならびに情報システム分野での業務従事経験に加え、KPMGコンサルティング株式会社で顧問を務め、これらの知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
代表取締役社長 | 古川 徹 | 1962年12月21日生 |
| (注)2 | 2,000 | ||||||||||||||
専務取締役 | 丸山 広記 | 1963年3月11日生 |
| (注)2 | 2,400 | ||||||||||||||
取締役 | 柴田 宗孝 | 1961年6月21日生 |
| (注)2 | 2,100 | ||||||||||||||
取締役 | 鷹栖 茂幸 | 1967年5月1日生 |
| (注)2 | 1,200 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
社外取締役 | 上村 順一 | 1947年4月30日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
社外取締役 | 村上 英治 | 1959年7月18日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 齋藤 敏仁 | 1956年3月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
社外取締役 (監査等委員) | 千田 一夫 | 1948年9月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
社外取締役 (監査等委員) | 重松 直 | 1946年7月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
計 | 7,700 |
(注)1.取締役上村順一氏、取締役村上英治氏、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び取締役(監査等委員)重松 直氏は、社外取締役であります。
2.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年6月29日開催の第118回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、柴田宗孝氏、鷹栖茂幸氏、上村順一氏及び村上英治氏が取締役に、齋藤敏仁氏、千田一夫氏及び重松直氏が取締役(監査等委員)にそれぞれ選任されました。
5.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
杉江 涼 | 1976年4月26日生 | 2001年4月 味の素株式会社入社 2009年1月 監査法人トーマツ東京事務所入所 2010年8月 公認会計士登録(現任) 2011年5月 杉江公認会計士事務所設立(現任) | - |
氏 名 | 独立性 | 企業 経営 | 営業 | 設計 施工 | 財務 会計 | 人事労務/ 法務・コンプライアンス | システム | |
取 締 役 | 古川 徹 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
丸山広記 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
柴田宗孝 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
鷹栖茂幸 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
上村順一 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
村上英治 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | |
監 査 等 委 員 | 齋藤敏仁 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
千田一夫 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
重松 直 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
補欠 監査等委員 | 杉江 涼 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ユニコインターナショナル株式会社等における海外事業経験に加えて、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、当社にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、矢野新商事株式会社における豊富な経営経験に加え、株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)における銀行業務への従事経験や、みずほスタッフ株式会社で顧問・監査役、株式会社ティムコで社外監査役・社外取締役を務める等、財務会計及び監査業務の豊富な知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レ株式会社、株式会社東レシステムセンターにおける経営経験ならびに情報システム分野での業務従事経験に加え、KPMGコンサルティング株式会社で顧問を務め、これらの知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
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