株式会社中北製作所 役員の状況 (2024年5月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	中北 健一	1949年1月25日生	1973年4月 株式会社中北製作所入社 1980年9月 営業部課長 1983年9月 営業部次長 1985年8月 取締役・営業本部長 1993年8月 常務取締役・営業本部長 1997年2月 代表取締役常務取締役・営業本部長 1999年8月 代表取締役専務取締役・営業本部長 2004年8月 代表取締役社長 2019年8月 代表取締役会長 2023年8月 取締役会長(現)	(注)4	264,708
取締役 副会長	池田 昭彦	1955年7月20日生	1980年4月 株式会社中北製作所入社 1990年9月 技術部装置設計課長 1996年9月 技術部次長(装置設計担当) 1997年9月 技術部長(装置設計担当) 2005年8月 取締役・技術部長(装置設計担当) 2008年8月 取締役・営業本部長 2009年8月 常務取締役・営業本部長 2010年8月 常務取締役・営業本部長兼技術部管掌 2016年8月 専務取締役・営業本部長兼技術部管掌 2018年9月 専務取締役・営業本部長兼技術本部管掌 2022年9月 専務取締役 2023年8月 取締役副会長(現)	(注)4	800
代表取締役 社長 経営企画本部長兼 営業本部長兼 技術本部管掌	宮田 彰久	1980年1月31日生	2007年8月 株式会社中北製作所入社 2008年7月 生産管理部生産企画課長兼生産管理課長 2009年6月 資材調達部次長兼製造企画室次長 2012年3月 営業部次長 2014年6月 技術部開発室長 2014年8月 取締役・技術部開発室長 2016年1月 取締役・経営企画室長兼技術部開発室長 2016年8月 代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌 2018年1月 代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌 2018年9月 代表取締役副社長・経営企画本部長 2019年8月 代表取締役社長・経営企画本部長 2022年8月 代表取締役社長・経営企画本部長兼営業本部長兼技術本部管掌 (現)	(注)4	114,400
取締役 執行役員 営業本部副本部長兼 東京営業所長	由上 晃規	1978年9月11日生	2002年1月 株式会社中北製作所入社 2003年9月 営業部課長 2012年6月 営業部次長 2017年3月 総務部部長代理 2021年12月 総務部部長 2022年6月 東京営業所長兼経営企画本部付部長 2023年6月 執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長 2023年8月 取締役執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長(現)	(注)4	12,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大井 成夫	1949年3月31日生	1971年4月 株式会社京都銀行入行 1998年6月 同行検査部長 2001年6月 同行取締役(人事部長委嘱) 2005年6月 同行常務取締役 2010年6月 京銀カードサービス株式会社 代表取締役会長 2014年4月 学校法人聖母女学院監事 2015年6月 京銀カードサービス株式会社 相談役 2015年8月 株式会社中北製作所取締役(現) 2017年8月 学校法人同志社監事(現)	(注)4	200
取締役	福田 あやこ (戸籍上の氏名 小嶋 あやこ)	1973年9月15日生	2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 小松法律特許事務所入所 2011年4月 福田法律事務所開設 所長(現) 2024年8月 株式会社中北製作所取締役(現)	(注)4	-
監査役 (常勤監査役)	森屋 正利	1966年11月29日生	1989年1月 株式会社中北製作所入社 2006年9月 品質保証課長 2016年6月 資材調達部次長 2023年6月 調達部長 2024年3月 管理本部付部長 2024年8月 常勤監査役(現)	(注)5	600
監査役	北山 裕昭	1958年12月23日生	1981年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年10月 同行下関法人営業部長兼下関支店長 2007年4月 同行新大阪法人営業部長 2009年4月 株式会社三重銀行大阪法人営業部長兼大阪支店長 2010年4月 同行執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長 2012年4月 同行常務執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長 2013年6月 株式会社キーエンス常勤監査役 2019年8月 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)6	-
監査役	藤井 秀延	1955年11月29日生	1979年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年6月 同行執行役員 2009年5月 同行常務執行役員 2010年6月 同行常務取締役 2013年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長 2017年6月 日立造船株式会社取締役副会長 2021年6月 2021年8月 東リ株式会社社外取締役(現) 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)7	-
計					393,008

(注)1.代表取締役社長宮田彰久氏は取締役会長中北健一氏の娘婿であります。
2.取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。
3.監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。
4.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
辰巳 八栄子	1971年1月31日生	1994年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1998年4月 公認会計士登録 2006年9月 辰巳公認会計士事務所入所 2010年10月 税理士登録 2014年2月 稲清税理士法人社員 2021年1月 辰巳公認会計士事務所所長(現) 2021年9月 稲清税理士法人代表社員(現) 2023年8月 株式会社ドーン社外取締役(監査等委員)(現)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を2024年5月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は2024年5月31日現在1,121,500千円借入金があります。また同行は、2024年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.45%である86,475株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。当社と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において当社の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は当社の複数ある取引先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱UFJ銀行に対して、当社は2024年5月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2024年5月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.92%である67,862株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。当社と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において当社の取引先である日立造船㈱の取締役副会長を務めていましたが、同社は当社の複数ある取引先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。