グローリー株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

a.提出日(2026年6月25日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	三和元純	1954年6月9日生	1977年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年10月 株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長 2005年6月 神戸ビル管理株式会社 常務取締役 2009年6月 当社入社 2010年3月 当社総務統括部 法務部長 2010年6月 当社執行役員 2012年4月 当社上席執行役員 当社総務本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員 2013年4月 当社CSR、ブランド戦略、IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役常務執行役員 当社経営管理本部長、総務本部担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務執行役員 2017年4月 当社代表取締役副社長 当社経営管理本部管掌 2019年4月 当社代表取締役社長 2024年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	33
代表取締役社長	原田明浩	1963年3月10日生	1985年3月 当社入社 2003年4月 当社金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長 2006年1月 GLORY (PHILIPPINES), INC. President 2009年4月 当社経営戦略統括部 経営企画部長 2012年4月 当社執行役員 当社海外事業統合プロジェクトリーダー 2012年7月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Director 2014年4月 当社上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当 2015年4月 当社海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board 2015年6月 当社取締役上席執行役員 2016年1月 Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board 2016年4月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer 2017年4月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社海外カンパニー長 2020年4月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長、 社長補佐、 総務本部、経理・財務本部管掌	尾上英雄	1967年10月17日生	1999年1月 当社入社 2005年10月 当社貨幣処理システム事業部 生産統括部 SC管理部長 2006年10月 当社執行役員 2009年7月 GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President 2012年4月 当社上席執行役員 当社生産本部長 2013年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長 2014年4月 当社常務執行役員 当社生産本部長 兼 購買統括部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社国内事業本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員 2021年4月 当社国内カンパニー長 2024年4月 当社取締役副社長、社長補佐(現任) 当社総務本部、経理・財務本部管掌(現任)	(注)2	384
取締役、 IR担当、 海外ガバナンス担当	藤田知子	1962年9月13日生	1985年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1991年5月 Nikko Europe Plc. 1998年12月 Nikko Principal Investments Limited(2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称) 2012年5月 当社入社 2012年12月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併)転籍 2014年4月 同社Business Coordination 部長 2015年4月 同社Corporate Development & Business Planning 部長 2018年4月 同社Director 2021年6月 当社取締役、海外ガバナンス担当(現任) 2024年1月 Flooid Topco Limited(Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson 2026年3月 Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任) 2026年4月 当社IR担当(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	イアン・ジョーダン	1958年11月14日生	1987年6月 Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社 1993年1月 Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta 1997年1月 同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US) 2000年1月 同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland) 担当 2002年1月 同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland) 2004年1月 同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland) 2005年11月 同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France) 2007年10月 Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland 2010年1月 同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US) 2013年9月 同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets(Asia,Australasia, Africa and Latam)担当 2016年12月 同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting 2017年6月 Glory Global Solutions Ltd. (Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Outside Director 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 Acrelec Group S.A.S. Outside Director 2026年3月 Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)	(注)2	-
取締役、 報酬諮問委員会 委員長 (注)1	池田育嗣	1956年11月7日生	1979年4月 住友ゴム工業株式会社入社 2000年1月 同社タイヤ生産技術部長 2003年3月 同社執行役員 2007年3月 同社取締役(常務執行役員) 2010年3月 同社取締役(専務執行役員) 2011年3月 同社代表取締役社長 2019年3月 同社代表取締役 取締役会長 2020年3月 同社取締役会長 2023年3月 同社取締役 2024年6月 当社取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)	(注)2	2
取締役、 指名諮問委員会 委員長 (注)1	内藤宏治	1963年4月3日生	1986年4月 ウシオ電機株式会社入社 2014年10月 同社執行役員 2015年4月 同社上級執行役員 同社光源事業部長 2016年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社執行役員社長 2019年6月 同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 2022年4月 同社代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 2024年4月 同社取締役 2025年6月 当社取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)、 監査等委員会 委員長	犬賀昌人	1961年6月21日生	1988年8月 当社入社 2009年4月 当社経営戦略統括部 広報・IR部長 2013年4月 当社経営企画部長 2021年8月 当社経営戦略本部長 2022年4月 当社監査等委員会室付 2023年6月 北海道グローリー株式会社 監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2025年6月 グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)	(注)3	7
取締役 (監査等委員) (注)1	加藤恵一	1975年12月23日生	2003年10月 弁護士登録、はりま法律事務所入所 2009年1月 はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任) 2018年6月 山陽色素株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員) (注)1	生川友佳子	1974年4月20日生	1997年4月 オリックス株式会社入社 1998年6月 齊藤会計事務所入所 2001年9月 公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人)入所 2003年3月 税理士登録 2012年7月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)ディレクター 2015年10月 生川友佳子税理士事務所 所長(現任) 2015年12月 東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE)社外監査役 2016年12月 同社 社外取締役(監査等委員) 2019年3月 アース製薬株式会社 社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
計					448

(注) 1.取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月20日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
3.2024年6月21日選任後、2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大森信洋	1968年5月28日生	1991年4月 当社入社 1992年10月 当社経理部経理課 2001年5月 GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向 2011年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事 2017年4月 当社経理・財務本部 経理部長(現任) 2019年6月 株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役 2021年6月 同社取締役(監査等委員) 2022年6月 グローリーサービス株式会社 監査役 2023年1月 Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役 2024年6月 GLORY (PHILIPPINES), INC. Director	1
今戸智恵	1975年3月3日生	2003年10月 弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所 2008年4月 外務省 国際法局 経済条約課 2010年7月 奧野総合法律事務所 入所 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年7月 ワンビ株式会社 社外監査役 2020年6月 全国保証株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社カナデン 社外取締役(現任) 2023年10月 国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当) 2024年10月 国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)	-

(注)1.今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
2.補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。

b.2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	三和元純	1954年6月9日生	1977年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年10月 株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長 2005年6月 神戸ビル管理株式会社 常務取締役 2009年6月 当社入社 2010年3月 当社総務統括部 法務部長 2010年6月 当社執行役員 2012年4月 当社上席執行役員 当社総務本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員 2013年4月 当社CSR、ブランド戦略、IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役常務執行役員 当社経営管理本部長、総務本部担当 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務執行役員 2017年4月 当社代表取締役副社長 当社経営管理本部管掌 2019年4月 当社代表取締役社長 2024年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	33
代表取締役社長	原田明浩	1963年3月10日生	1985年3月 当社入社 2003年4月 当社金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長 2006年1月 GLORY (PHILIPPINES), INC. President 2009年4月 当社経営戦略統括部 経営企画部長 2012年4月 当社執行役員 当社海外事業統合プロジェクトリーダー 2012年7月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Director 2014年4月 当社上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当 2015年4月 当社海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board 2015年6月 当社取締役上席執行役員 2016年1月 Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board 2016年4月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer 2017年4月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社海外カンパニー長 2020年4月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長、 社長補佐、 総務本部、経理・財務本部管掌	尾上英雄	1967年10月17日生	1999年1月 当社入社 2005年10月 当社貨幣処理システム事業部 生産統括部 SC管理部長 2006年10月 当社執行役員 2009年7月 GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President 2012年4月 当社上席執行役員 当社生産本部長 2013年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長 2014年4月 当社常務執行役員 当社生産本部長 兼 購買統括部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社国内事業本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員 2021年4月 当社国内カンパニー長 2024年4月 当社取締役副社長、社長補佐(現任) 当社総務本部、経理・財務本部管掌(現任)	(注)2	384
取締役、 IR担当、 海外ガバナンス担当	藤田知子	1962年9月13日生	1985年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1991年5月 Nikko Europe Plc. 1998年12月 Nikko Principal Investments Limited(2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称) 2012年5月 当社入社 2012年12月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併)転籍 2014年4月 同社Business Coordination 部長 2015年4月 同社Corporate Development & Business Planning 部長 2018年4月 同社Director 2021年6月 当社取締役、海外ガバナンス担当(現任) 2024年1月 Flooid Topco Limited(Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson 2026年3月 Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任) 2026年4月 当社IR担当(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	イアン・ジョーダン	1958年11月14日生	1987年6月 Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社 1993年1月 Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta 1997年1月 同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US) 2000年1月 同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland)担当 2002年1月 同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland) 2004年1月 同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland) 2005年11月 同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France) 2007年10月 Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland 2010年1月 同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US) 2013年9月 同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets(Asia,Australasia, Africa and Latam)担当 2016年12月 同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting 2017年6月 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions(International) Ltd.により吸収合併) Outside Director 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 Acrelec Group S.A.S. Outside Director 2026年3月 Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)	(注)2	-
取締役、 報酬諮問委員会 委員長 (注)1	池田育嗣	1956年11月7日生	1979年4月 住友ゴム工業株式会社入社 2000年1月 同社タイヤ生産技術部長 2003年3月 同社執行役員 2007年3月 同社取締役(常務執行役員) 2010年3月 同社取締役(専務執行役員) 2011年3月 同社代表取締役社長 2019年3月 同社代表取締役 取締役会長 2020年3月 同社取締役会長 2023年3月 同社取締役 2024年6月 当社取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)	(注)2	2
取締役、 指名諮問委員会 委員長 (注)1	内藤宏治	1963年4月3日生	1986年4月 ウシオ電機株式会社入社 2014年10月 同社執行役員 2015年4月 同社上級執行役員 同社光源事業部長 2016年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社執行役員社長 2019年6月 同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 2022年4月 同社代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 2024年4月 同社取締役 2025年6月 当社取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)、 監査等委員会 委員長	犬賀昌人	1961年6月21日生	1988年8月 当社入社 2009年4月 当社経営戦略統括部 広報・IR部長 2013年4月 当社経営企画部長 2021年8月 当社経営戦略本部長 2022年4月 当社監査等委員会室付 2023年6月 北海道グローリー株式会社 監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2025年6月 グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)	(注)3	7
取締役 (監査等委員) (注)1	加藤恵一	1975年12月23日生	2003年10月 弁護士登録、はりま法律事務所入所 2009年1月 はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任) 2018年6月 山陽色素株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員) (注)1	生川友佳子	1974年4月20日生	1997年4月 オリックス株式会社入社 1998年6月 齊藤会計事務所入所 2001年9月 公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人)入所 2003年3月 税理士登録 2012年7月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)ディレクター 2015年10月 生川友佳子税理士事務所 所長(現任) 2015年12月 東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE)社外監査役 2016年12月 同社 社外取締役(監査等委員) 2019年3月 アース製薬株式会社 社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
計					448

(注) 1.取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
2.2026年6月26日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
3.2026年6月26日選任後、2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りとなる予定であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大森信洋	1968年5月28日生	1991年4月 当社入社 1992年10月 当社経理部経理課 2001年5月 GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向 2011年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事 2017年4月 当社経理・財務本部 経理部長(現任) 2019年6月 株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役 2021年6月 同社取締役(監査等委員) 2022年6月 グローリーサービス株式会社 監査役 2023年1月 Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役 2024年6月 GLORY (PHILIPPINES), INC. Director	1
今戸智恵	1975年3月3日生	2003年10月 弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所 2008年4月 外務省 国際法局 経済条約課 2010年7月 奧野総合法律事務所 入所 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年7月 ワンビ株式会社 社外監査役 2020年6月 全国保証株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社カナデン 社外取締役(現任) 2023年10月 国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当) 2024年10月 国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)	-

(注)1.今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
2.補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。

(執行役員の状況)

当社は、取締役会の監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日(2026年6月25日)現在の執行役員は、下記の16名であります。

執行役員	高 田 芳 宏
執行役員	吉 成 寿 光
執行役員	藤 川 幸 博
執行役員	清 水 徳 弥
執行役員	クリス・リーガン
執行役員	ヴァンソン・ナカーシェ
執行役員	川 端 祥 文
執行役員	太 田 吉 弘
執行役員	ベン・ソープ
執行役員	岩 見 豊 史
執行役員	岸 上 和 正
執行役員	小 河 邦 明
執行役員	山 内 和 三
執行役員	田 中 千 也
執行役員	三 宅 純 子
執行役員	ジョセフ・グノースキー

② 社外役員の状況

a.選任状況

提出日現在、当社の社外取締役は5名(うち監査等委員は2名)であります。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
内藤宏治氏は、グローバル企業における海外事業での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
なお、当社は2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は再任され、引き続き社外取締役は5名(うち監査等委員は2名)となる予定であります。

b.利害関係

会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、当社は、当社の社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
当社と提出日現在における社外取締役であるイアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、提出日現在における社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。

c.独立社外取締役の独立性判断基準

以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、当社または当社の子会社の業務執行者
② 当社の主要な*¹取引先または当社を主要な取引先とする者(法人等である場合にはその業務執行者)
③ 当社から役員報酬以外に多額の*²金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
④ 当社から多額の*²寄付または助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
⑤ 当社の主要株主(当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者)
⑥ 過去3年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者(重要*³でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
*¹ (ⅰ)当該取引先等との過去3事業年度の平均取引金額が、当社または取引先の直近事業年度における連結売上収益の2%超
(ⅱ)当社が借入れを行っている金融機関であって、過去3事業年度末日における当社の平均借入額が当社の直近事業年度末日における連結総資産の2%超
*² 過去3事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の2%超
*³ 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等

なお、当社は、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜当社役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、当社役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。