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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NQ6O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 シリウスビジョン株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役辻 谷 潤 一1957年7月8日生
2003年11月当社入社
2007年4月当社執行役員IDP部長
2010年6月当社取締役就任 検査装置部長
2011年4月ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)代表取締役就任(現任)
2011年6月当社取締役退任
2014年6月当社取締役就任
2017年4月当社代表取締役就任(現任)
2018年1月タクトピクセル株式会社代表取締役就任
2018年5月同社取締役会長就任
2020年3月株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任)
2020年4月Willable株式会社取締役就任(現任)
2020年10月希瑞斯(上海)視覚科技有限公司董事長就任(現任)
(注)478
専務取締役
管理本部長
日 沼 徹1961年6月1日生
1986年4月山一證券株式会社入社
1998年5月シグマベイスキャピタル株式会社入社
1999年10月松井証券株式会社入社
2002年6月同社取締役就任
2003年8月株式会社ジャスダック証券取引所入社
2004年11月株式会社パソナキャリア入社
2006年3月株式会社まぐまぐ入社執行役員
2006年3月株式会社GMOアドパートナーズ入社(社外取締役兼務)
2007年1月株式会社まぐまぐ取締役就任
2014年4月同社代表取締役就任
2015年6月株式会社ケーアイエス入社取締役就任
2017年9月当社入社執行役員企画室室長
2018年4月当社執行役員管理本部長兼東京支店長
2018年6月当社取締役就任 管理本部長兼東京支店長
2018年6月ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)取締役就任(現任)
2019年4月タクトピクセル株式会社取締役就任
2020年3月株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任)
2020年4月Willable株式会社取締役就任(現任)
2020年10月希瑞斯(上海)視覚科技有限公司董事就任(現任)
2020年12月当社専務取締役就任 企画管理本部長兼東京支店長
2021年1月当社専務取締役企画管理本部長
2022年1月当社専務取締役管理本部長(現任)
(注)412


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役武士俣 進1974年7月15日生
1999年4月株式会社リンクス入社
2003年10月トッキ株式会社入社
2006年4月当社入社
2011年4月ナビタスビジョンソリューション株式会社(現ナビタスビジョン株式会社)入社・転籍
2015年6月同社取締役就任
2019年4月同社常務取締役就任(現任)
2020年3月株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任)
2020年4月Willable株式会社代表取締役就任(現任)
2020年6月当社取締役就
2020年10月希瑞斯(上海)視覚科技有限公司総経理就任(現任)
2020年12月当社常務取締役就任
2022年1月当社常務取締役(現任)
(注)417
取締役重 田 篤 史1972年3月6日生
1995年4月株式会社アイ・ジーエス入社
1997年4月日立ビジネスソリューション株式会社入社
2004年12月株式会社アットウエア設立取締役就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
2020年3月株式会社ウェブインパクト取締役就任(現任)
2021年11月株式会社UniARTS取締役就任(現任)
(注)4-
取締役平 川 大1973年2月2日生
1999年9月ジュピター・プログラミング株
式会社(現株式会社ジュピター
テレコム)入社
2001年6月コンパックコンピューター株式
会社(現日本ヒューレット・パ
ッカード株式会社)入社
2002年10月日本ヒューレット・パッカード
株式会社 入社
2003年12月NEC Corporation(Thailand)
Ltd. 入社
2005年4月株式会社メディカルネット入社
ソリューションセールス事
業部ゼネラルマネージャー
2006年8月同社取締役就任
2012年6月同社代表取締役(ソリューショ
ンセールス事業部担当)
2012年8月同社代表取締役社長就任
2016年8月同社代表取締役会長CEO 就任
2017年10月Medical Net Thailand Co.,
Ltd. 取締役(現任)
2018年8月株式会社メディカルネット代表
取締役会長CEO(ビジネス
ディベロップメント本部担当)
(現任)
2018年12月ブランネットワークス株式会社
取締役
2018年12月株式会社オカムラ取締役(現
任)
2020年12月Pacific Dental Care Co., Ltd.
取締役(現任)
2021年6月ノーエチ薬品株式会社取締役
(現任)
2022年3月当社取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役大 山 弘1954年7月5日生
1979年4月山一證券株式会社入社
1998年4月メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社
1999年7月勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
2001年2月アドバイザーテック証券株式会社入社
2001年6月あさひリテール証券株式会社入社
2002年2月アーティス株式会社入社常務取締役就任 営業本部長
2010年4月株式会社マーキュリースタッフィング入社執行役員人材派遣事業第2部長
2014年8月グローバル・ニューマン・サポート株式会社 取締役副社長就任
2015年9月株式会社マーキュリースタッフィング入社
2018年10月パーソルテンプスタッフ株式会社入社
2021年1月当社監査役就任(現任)
(注)55
監査役吉 嶋 厚1958年3月5日生
1981年4月トーキシインテリア株式会社(現オリックス・インテリア株式会社)入社
2011年10月同社インテリア事業部長
2015年12月同社インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長
2016年4月同社執行役員インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長
2018年4月同社営業本部主幹
2018年6月当社監査役就任(現任)
2019年4月株式会社SKインテリアマット事業部部長(現任)
(注)5-
監査役鈴 木 雅 士1979年6月9日生
2004年4月伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社
2008年12月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2020年4月せとうちみらいパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)
2020年4月新広島会計事務所代表就任(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-
113
(注)1 取締役平川大は、社外取締役であります。
2 監査役大山弘、吉嶋厚及び鈴木雅士は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、取締役5名のうち1名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役平川大は、数々の企業の経営支援に参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックを行うことができるものと考えております。
また、監査役3名のうち3名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役大山弘は、会社経営・企業運営に豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するもの考えております。
社外監査役吉嶋厚は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社と社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01675] S100NQ6O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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