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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PT2F (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ホソカワミクロン株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長細 川 悦 男1951年4月10日生
1974年4月当社入社
1983年7月取締役東京支店長代理兼東京事業本部副本部長兼営業部長
1995年12月代表取締役社長
2003年12月常勤監査役(2004年12月退任)
2010年2月相談役
2010年4月株式会社ユノインターナショナル代表取締役社長(2011年5月退任)
2010年12月当社取締役
2014年10月代表取締役社長
2015年10月代表取締役社長社長執行役員
2017年12月代表取締役会長兼社長代表執行役員
2021年5月取締役会長(現任)
(注)4193,616
代表取締役社長
社長執行役員
グローバル管理本部長
細 川 晃 平1984年2月8日生
2009年4月当社入社
2009年7月大阪本社営業本部技術開発部テストセンター室
2011年10月粉体工学研究所
2014年3月大阪大学大学院工学研究科博士後期行程マテリアル生産科学専攻マテリアル科学コース 修了
2014年10月HosokawaAlpineAktiengesellschaft(ドイツ)駐在
2017年10月HosokawaMicronInternationalInc.VicePresident(米国)駐在
2018年10月執行役員粉体システム事業本部副本部長兼技術統括部長
2019年12月代表取締役副社長副社長執行役員事業統括兼HosokawaKaizen室担当
2020年10月代表取締役副社長副社長執行役員事業統括兼HosokawaKaizen室担当兼グローバル管理本部長
2021年5月代表取締役社長社長執行役員事業統括兼HosokawaKaizen室担当兼グローバル管理本部長
2021年10月代表取締役社長社長執行役員グローバル管理本部長(現任)
(注)4252,310
取締役副社長
副社長執行役員
管理統括
井 上 鉄 也1963年12月3日生
1986年4月当社入社
2004年4月執行役員経理本部副本部長
2010年10月常務執行役員経理本部本部長
2011年12月取締役常務執行役員経理本部本部長兼財務部部長
2014年10月取締役常務執行役員総務・経理統括兼経理本部長
2017年10月取締役常務執行役員総務・経理統括
2020年4月取締役副社長副社長執行役員総務・経理統括
2020年10月取締役副社長副社長執行役員管理統括兼経営戦略本部長
2021年10月取締役副社長副社長執行役員管理統括(現任)
(注)413,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
事業統括兼
粉体工学研究所長
猪ノ木 雅 裕1958年2月25日生
1983年4月株式会社細川粉体工学研究所入社
1986年9月当社入社
2002年10月株式会社ホソカワ粉体技術研究所主査
2008年10月
当社大阪本社営業本部技術開発部統括部長
2011年10月執行役員粉体工学研究所長
2017年12月
取締役常務執行役員粉体工学研究所長
2019年10月
取締役常務執行役員粉体工学研究所長兼Hosokawa Kaizen室長
2020年10月
取締役常務執行役員粉体工学研究所長兼テストセンター長
2021年10月取締役常務執行役員事業統括兼粉体工学研究所長(現任)
(注)42,000
取締役
執行役員
マテリアル事業本部長兼
営業部長兼製薬・美容
科学研究センター長
辻 本 広 行1963年12月21日生
1988年11月当社入社
1990年11月研究開発本部粉体工学研究所
2004年7月
株式会社ホソカワ粉体技術研究所 ミクロン美容科学研究所長
2010年10月当社マテリアル事業本部製薬・美容科学研究センター長
2011年10月
執行役員マテリアル事業本部マテリアル事業部長兼製薬・美容科学研究センター長
2018年10月
執行役員マテリアル事業本部長兼マテリアル事業部統括部長兼営業部長兼製薬・美容科学研究センター長
2020年10月
執行役員マテリアル事業本部長兼営業部長兼製薬・美容科学研究センター長
2021年12月取締役執行役員マテリアル事業本部長兼営業部長兼製薬・美容科学研究センター長(現任)
(注)47,400
取締役秋 山 聡1963年8月18日生
1988年4月日清製粉株式会社(現株式会社日清製粉グループ本社)入社
2015年6月日清エンジニアリング株式会社取締役プラント第二部長
2017年6月同社取締役経営企画部長兼購買部長
2018年6月同社取締役経営企画部長
2019年12月当社取締役(現任)
2020年6月日清エンジニアリング株式会社常務取締役経営企画部長
2021年6月同社専務取締役エンジニアリング事業本部長(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役髙 木 克 彦1943年1月14日生
1965年4月ダイキン工業株式会社入社
1988年10月同社国際営業本部営業企画部長
1993年5月
同社国際営業本部副本部長兼営業企画部長兼営業部長
1996年6月同社取締役グローバル戦略本部長
1999年6月同社常務取締役グローバル戦略本部長
2001年6月同社専務取締役グローバル戦略本部長
2002年6月同社専務取締役 空調グローバル戦略担当兼DT提携委員会委員長
2004年6月同社取締役兼副社長執行役員グローバル空調・低温事業担当
2007年6月同社取締役兼O.Y.L.グループ会長兼CEO
2008年6月同社副社長執行役員兼O.Y.L.グループ会長兼CEO
2011年6月同社特別顧問兼O.Y.L.マニュファクチャリング会長兼CEO兼McQuay Internationalグループ会長兼社長兼米国McQuay社(現ダイキンアプライドアメリカズ社)顧問
2015年7月同社顧問兼ダイキンアプライドアメリカズ社顧問
2015年12月当社取締役(現任)
2018年7月ダイキン工業株式会社アプライド・ソリューション事業本部エグゼクティブアドバイザー兼ダイキンアプライドアメリカズ社顧問
2019年7月同社アプライド・ソリューション事業本部エグゼクティブアドバイザー(現任)
(注)410,800
取締役藤 岡 龍 生1952年1月25日生
1975年4月株式会社百十四銀行入行
2000年2月同行空港口支店長
2002年1月同行九条支店長
2005年7月同行神戸支店長
2008年1月同行今治支店長
2008年7月同行営業統括部長補佐(2010年3月同行退職)
2009年12月株式会社中央建物常勤監査役(株式会社百十四銀行より出向)(2015年6月退任)
2015年6月株式会社中央建物業務部副部長(2016年1月同社退職)
2015年12月当社取締役(現任)
(注)41,800
取締役佐 藤 ゆかり1961年8月19日生
1986年5月米コロンビア大学政治学部卒業(B.A)(政治経済学専攻)
1988年5月テレビ朝日ニューヨーク支局(外報部)
1997年8月R&F Marketing Studio, Inc. 設立(ニューヨーク州)代表取締役社長
1998年5月ニューヨーク大学大学院経済学博士課程卒業 博士号(Ph.D.)取得(金融経済学専攻)
2005年9月衆議院議員初当選(第44回総選挙)
2012年12月経済産業大臣政務官
2018年10月総務副大臣兼内閣府副大臣
2019年9月環境副大臣
2021年12月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役下 坂 厚 子1953年5月15日生
1976年4月同志社大学工学部実習助手
1993年4月同大学工学部実験講師(2019年3月同大学退職)
2019年4月同大学理工学部嘱託講師(現任)
2021年12月当社取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役平 井 道 子1962年6月14日生
1986年4月株式会社大阪読売新聞社(現株式会社読売新聞大阪本社)入社
2011年6月株式会社読売新聞大阪本社 役員室広報宣伝部長
2014年6月同社編集局管理部長
2016年6月同社総務経理局(現総務局)人事部長
2018年6月同社総務局次長兼人事部長
2020年6月同社編集局編集委員(2022年9月退職)
2022年10月当社入社
2022年12月常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役國 分 博 史1966年9月7日生
1989年10月朝日監査法人入社(1997年7月退社)
1993年2月公認会計士登録
1997年7月栄監査法人入社
2003年7月栄監査法人代表社員(2020年6月退任)
2010年12月当社監査役(現任)
2011年2月財団法人大阪国際交流センター(現公益財団法人大阪国際交流センター)監事(現任)
2011年3月公益財団法人芳泉文化財団監事(現任)
2011年4月財団法人ホソカワ粉体工学振興財団(現公益財団法人ホソカワ粉体工学振興財団)監事(現任)
2011年4月大阪府歯科医師連盟顧問(現任)
2019年10月学校法人たつみ学園理事(現任)
2020年7月上本町監査法人設立、代表社員(現任)
2022年2月一般社団法人清交社監事(現任)
(注)61,100
監査役勝 井 良 光1969年11月14日生
1995年4月大阪弁護士会に弁護士登録
1995年4月中之島中央法律事務所入所
2002年1月同法律事務所パートナー弁護士(現任)
2021年12月当社監査役(現任)
(注)7-
482,026


(注) 1 取締役 秋山聡氏、髙木克彦氏、藤岡龍生氏、佐藤ゆかり氏及び下坂厚子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 國分博史氏及び勝井良光氏は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長社長執行役員グローバル管理本部長 細川晃平氏は、取締役会長 細川悦男氏の長男であります。
4 取締役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の12名であります。

社長執行役員 細川 晃平 (代表取締役社長グローバル管理本部長)
副社長執行役員 井上 鉄也 (取締役副社長管理統括)
常務執行役員 猪ノ木 雅裕 (取締役事業統括兼粉体工学研究所長)
常務執行役員 馬場 武史 (粉体システム事業本部長)
執行役員 辻本 広行 (取締役マテリアル事業本部長兼営業部長兼製薬・美容科学研究センタ
ー長)
執行役員 日野 厚利 (メンテナンスサービス事業本部長)
執行役員 野原 伸介 (グローバル管理本部副本部長)
執行役員 豊田 一仁 (経営管理本部長兼経営企画部長)
執行役員 矢野 浩 (経営管理本部副本部長兼経理部長)
執行役員 立山 栄一 (粉体システム事業本部副本部長兼生産統括部長兼大阪工場長)
執行役員 神谷 昌良 (細川密克朗(上海)粉体机械有限公司総経理)
執行役員 坂部 千恵子 (総務本部長)

② 社外役員の状況
1.社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 秋山聡氏の兼職先であります日清エンジニアリング株式会社は当社の大株主であり、当社は、日清エンジニアリング株式会社と業務提携をしております。
当社と社外取締役 髙木克彦氏、藤岡龍生氏、佐藤ゆかり氏及び下坂厚子氏、社外監査役 國分博史氏及び勝井良光氏との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山聡氏につきましては、他社において豊富な経験と幅広い知識を有しておられ、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。
社外取締役 髙木克彦氏につきましては、他社において海外での事業推進の豊富な経験等を有しておられ、監視・監督機能の強化のみならず、その見識と知識等を当社の経営全般に活かしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外取締役 藤岡龍生氏につきましては、他社において特に金融関係の豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、これを当社の経営に活かすための助言・提言をいただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外取締役 佐藤ゆかり氏につきましては、総務副大臣、内閣府副大臣、環境副大臣などを歴任され、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすための助言・提言をいただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外取締役 下坂厚子氏につきましては、大学講師としての粉体工学分野、化学工学分野の学識を当社の経営に活かすための助言・提言をいただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外監査役 國分博史氏につきましては、公認会計士としての豊富な経験や企業会計に関する専門的な知識及び経験を有しておられ、これらの知見を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外監査役 勝井良光氏につきましては、弁護士として培った経験・識見を有しており、その経歴等から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただきたく、社外監査役として招聘しております。なお、当社は、社外監査役 勝井良光氏が所属する中之島中央法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、当該顧問料は多額の金銭に該当するものではありません。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。

2.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり「独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準」を定めております。



当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査の結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)の業務執行者
ただし、その就任の前10年間において当社の業務執行者に該当しない者は除く
なお、本判断基準書において、業務執行者とは、業務執行取締役もしくは執行役、または執行役員、支配人その他の従業員をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
なお、主要な取引先とする者とは、直近事業年度またはそれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
なお、主要な取引先とは、直近事業年度またはそれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
4.当社の主要株主またはその業務執行者
なお、当社の主要株主とは、当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者をいう。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
なお、多額の金銭その他の財産とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
7.当社グループの大口債権者の業務執行者
なお、大口債権者とは、直近事業年度において、平均して、当社グループ連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資していた者をいう。
8.当社グループから取締役または監査役を受け入れている会社の業務執行者
9.上記1.~8.に該当する者の配偶者、2親等以内の親族または同居の親族等

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01676] S100PT2F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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