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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0KY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サトーホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
グループCEO
小沼 宏行1973年3月14日生
2000年7月当社入社
2010年4月当社 国内営業本部東京事業本部メディカル事業部長
2013年4月株式会社サトー ヘルスケアカンパニー カンパニープレジデント
2014年4月サトーヘルスケア株式会社 代表取締役社長
2015年7月当社 執行役員 最高健康経営責任者
2019年4月当社 上席執行役員 株式会社サトー 代表取締役社長兼RFID事業統括
2020年4月当社 上席執行役員 株式会社サトー 代表取締役社長兼海外事業担当
2020年6月当社 取締役 上席執行役員
2021年4月当社 取締役上席執行役員 国内事業担当 株式会社サトー 代表取締役社長
2023年4月当社 代表取締役社長兼CEO
2023年6月当社 代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
(注)
5
60
取締役鳴海 達夫1952年2月24日生
2000年8月当社入社 秘書室部長
2001年4月当社 管理本部人事部長
2003年6月当社 執行役員経営企画本部企画部長
2005年10月当社 執行役員経営企画本部長兼企画部長
2006年1月当社 常務執行役員経営企画本部長
2007年7月当社 専務執行役員経営企画本部長
2008年6月当社 取締役専務執行役員経営企画本部長
2009年7月当社 取締役(現任)
2020年1月当社 取締役会議長
2021年4月当社 経営会議議長
(注)
5
239
取締役
上席執行役員
笹原 美徳1965年3月5日生
1987年4月当社入社
2005年10月当社 営業本部八王子支店支店長
2010年4月当社 国内営業本部東京事業本部FA事業部長
2012年7月当社 執行役員 株式会社サトー国内営業本部東京次長統括長
2014年4月当社 執行役員 株式会社サトー営業ユニット長
2016年4月当社 執行役員 株式会社サトー副社長
2019年4月当社 上席執行役員 最高健康経営責任者 株式会社サトー副社長兼生産本部長
2022年4月当社 上席執行役員 最高健康経営責任者 株式会社サトー副社長兼モノづくり本部長兼RFID事業本部長
2023年4月当社 上席執行役員 国内事業統括・業務IT担当 株式会社サトー代表取締役社長(現任)
2023年6月当社 取締役(現任)
(注)
5
128



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
社外取締役田中 優子1952年1月30日生
1991年4月法政大学第一教養部教授
1993年4月オックスフォード大学在外研究員
2003年4月法政大学社会学部メディア社会学科教授
2004年6月当社 取締役(現任)
2009年6月公益財団法人サントリー芸術財団理事(現任)
2010年4月法政大学大学院国際日本学インスティテュート運営委員長
2012年4月法政大学社会学部長
2014年4月法政大学総長・理事長
2014年6月一般社団法人日本私立大学連盟常務理事
2020年4月公益財団法人大学基準協会常務理事
2021年4月法政大学名誉教授(現任)
2021年4月法政大学江戸東京研究センター特任教授(現任)
2021年4月東京都男女平等参画審議会会長(現任)
2021年4月当社 指名諮問委員会委員長(現任)
2021年6月一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会副理事長(現任)
2022年4月人間文化研修機構・教育研究評議会評議員(現任)
2023年1月国立研究開発法人科学技術振興機構ダイバーシティアドバイザリー委員会委員(現任)
2023年4月国立国際日本文化研究センター共同研究員(現任)
(注)
5
32
社外取締役伊藤 良二1952年1月14日生
1979年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1984年1月同社パートナー
1988年6月UCC上島珈琲株式会社商品開発担当取締役
1990年9月シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
2000年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2001年1月ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
2006年4月株式会社プラネットプラン代表取締役(現任)
2008年6月当社 取締役
2012年5月
2013年1月
株式会社レナウン社外取締役
エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役
2014年6月
2014年6月
当社 取締役(現任)
H.U.グループホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年4月慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
2021年4月慶應義塾大学SFC研究所上席所員(現任)
(注)
5
29



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
社外取締役山田 秀雄1952年1月23日生
1984年3月最高裁判所司法研修所修了
1984年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1992年10月山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)所長(現任)
1998年5月太洋化学工業株式会社社外監査役(現任)
2004年6月当社 取締役
2006年3月ライオン株式会社社外取締役
2007年6月石井食品株式会社社外監査役
2007年6月株式会社ミクニ社外監査役
2009年3月ヒューリック株式会社社外取締役(現任)
2010年4月日本弁護士連合会常務理事
2014年4月
2014年4月
日本弁護士連合会副会長
第二東京弁護士会会長
2015年6月当社 取締役(現任)
2015年6月公益財団法人橘秋子記念財団理事長(現任)
2016年6月株式会社ミクニ社外取締役(現任)
2021年4月当社 取締役会議長(現任)
(注)
5
24
社外取締役藤重 貞慶1947年1月1日生
2004年3月ライオン株式会社代表取締役社長
2012年1月ライオン株式会社代表取締役会長
2012年4月昭和西川株式会社社外取締役(現任)
2014年6月公益財団法人日本卓球協会会長
2016年3月ライオン株式会社相談役
2016年6月公益社団法人ACジャパン理事長(現任)
2019年5月公益社団法人日本マーケティング協会会長(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
2020年6月日東紡績株式会社社外取締役(現任)
2021年3月ライオン株式会社特別顧問(現任)
2021年4月当社 報酬諮問委員会委員長(現任)
2021年6月株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(現任)
2021年6月株式会社テレビ朝日社外監査役(現任)
(注)
5
29
社外取締役野々垣 好子1957年7月31日生
1980年4月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
1992年9月ソニーポーランド代表取締役社長
1994年7月ソニー株式会社記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長
1999年4月同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
2006年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
2009年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長
2013年4月同社人事本部グローバルダイバーシティ ダイレクター
2019年6月株式会社ニフコ社外取締役(現任)
2020年6月株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役(現任)
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役吉井 清彦1956年12月14日生
2001年1月サトーインターナショナルPte Ltd入社 Director
2007年8月当社 執行役員 経営企画本部部長
2008年4月当社 執行役員 経営企画本部内部統制プロジェクト事務局長
2012年12月LIXIL International執行役員CFO(シンガポール)
2017年9月当社 海外事業管理統括高度専門職
2020年4月当社 監査室海外監査責任者高度専門職
2022年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)620
社外監査役八尾 紀子1967年8月27日生
1995年3月最高裁判所司法研修所修了
1995年4月弁護士登録(福岡県弁護士会)
2001年9月ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー法律事務所入所
2002年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2002年10月ニューヨーク州弁護士資格取得
2008年1月TMI総合法律事務所パートナー(現任)
2014年10月株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
2015年11月株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
2016年6月当社 監査役(現任)
2019年6月

2021年6月
株式会社朝日ネット社外取締役(現任)
日揮ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
(注)
7
-
社外監査役久保 直生1956年7月7日生
1980年10月監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
1984年3月公認会計士登録
1999年4月同社員
2004年5月同代表社員
2005年9月税理士登録
2007年7月みすず監査法人退所
2007年8月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
同社員(現パートナー)就任
2016年6月日本公認会計士協会東京会副会長
2019年6月有限責任あずさ監査法人パートナー退任
2019年6月日本公認会計士協会東京会幹事
2019年7月久保公認会計士事務所開設(現在に至る)
2019年12月株式会社ビューティーシェアリングテクノロジーズ社外取締役
2021年6月当社 監査役(現任)
2021年6月日本土地家屋調査士会連合会 監事(現任)
2022年4月公益財団法人日韓文化交流基金監事(現任)
2023年6月公益財団法人日本デザイン振興会 監事(現任)
(注)84
571
(注)1.取締役のうち田中優子、伊藤良二、山田秀雄、藤重貞慶及び野々垣好子の5氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち八尾紀子及び久保直生の2氏は、社外監査役であります。
3.社外取締役の田中優子、伊藤良二、山田秀雄、藤重貞慶及び野々垣好子の5氏、並びに社外監査役の八尾紀子及び久保直生の2氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は13名(うち取締役兼務2名)であります。
5.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります
氏 名生年月日略 歴所有株式数
(百株)
清原 義文1961年3月15日生1986年9月 当社入社
2006年7月 当社 執行役員営業本部TC推進部長
2011年10月 当社 常務執行役員
サトーロジスティクス株式会社社長
2014年4月 当社 監査室長
2020年4月 当社 国内監査部長(現任)
61
尹 志煌1966年10月25日生2001年4月 青山学院大学経営学部助教授
2001年4月 財団法人建設業振興基金
上場建設企業決算分析研究会委員
2002年10月 参議院決算委員会
調査研究室客員研究員
2007年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)
2008年8月 ニューヨーク市立大学客員研究員
2011年4月 早稲田大学産業経営研究所
招聘研究員(現任)
2013年4月 明治大学経営学部非常勤講師(現任)
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役5名、社外監査役2名のうち、社外取締役2名、社外監査役1名それぞれ女性が就任しております。
当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。
当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。
なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
内部監査部、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。
また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

株式所有者別状況


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