鉱研工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	木山 隆二郎	1959年12月29日	1983年4月 当社入社 1996年8月 当社海外本部シンガポール支店長 1997年11月 当社海外本部海外工事部長 2000年6月 当社執行役員施工管理本部長 2005年6月 当社執行役員施工本部長 2012年5月 当社執行役員エンジニアリング本部長 2012年6月 当社取締役エンジニアリング本部長 2019年6月 当社代表取締役社長兼製造本部長 2019年6月 構造工事株式会社取締役会長就任(現任) 2022年12月 株式会社クリステンセン・マイカイ取締役会長就任(現任) 2023年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	39
専務取締役	外山 洋	1959年8月10日	1983年4月 当社入社 1999年4月 当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長 2004年10月 当社国内営業本部東京支店長 2011年7月 当社営業本部首都圏事業部長 2012年6月 当社取締役営業本部長 2019年6月 当社専務取締役経営管理本部長 2023年3月 株式会社クリステンセン・マイカイ監査役就任(現任) 2023年4月 当社専務取締役就任(現任) 2023年4月 構造工事株式会社監査役就任(現任)	(注)2	12
取締役 営業本部長 製造本部管掌	櫻木 宏児	1963年12月20日	1989年9月 当社入社 2002年11月 当社国内営業グループ北海道支店副支店長 2010年4月 当社営業本部北日本ブロック北海道支店長 2014年8月 当社営業本部東日本事業部長 2019年6月 当社上席執行役員営業本部長 2023年4月 当社上席執行役員営業本部長製造本部管掌 2023年6月 当社取締役営業本部長製造本部管掌就任(現任)	(注)2	6
取締役 経営管理財務本部長	和泉 裕介	1967年5月5日	1990年4月 株式会社富士銀行入行 2003年11月 株式会社みずほ銀行東久留米支店長 2009年4月 同行お客さまサービス部次長 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ事務企画部副部長 2015年4月 同社事務企画部長 2019年4月 株式会社みずほ銀行新宿新都心支店長 2021年6月 当社入社 2022年1月 当社上席執行役員財務本部長 2022年12月 株式会社クリステンセン・マイカイ取締役就任(現任) 2023年4月 当社上席執行役員経営管理財務本部長 2023年6月 当社取締役経営管理財務本部長就任(現任) 2024年4月 構造工事株式会社取締役就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	遠藤 寛治	1962年8月10日	1985年4月 株式会社富士銀行入行 2005年7月 株式会社みずほ銀行上大岡支店長 2007年2月 同行玉川支店長 2010年4月 同行八王子支店長 2012年4月 同行業務監査部監査主任 2016年11月 みずほ総合研究所株式会社 上席執行役員会員事業部長 2021年4月 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社参事役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	柿沼 光利	1958年10月25日	1981年4月 東京国税局入局 2007年7月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社 2007年9月 税理士登録 2011年6月 帝国通信工業株式会社監査役(現任) 2011年7月 柿沼光利税理士事務所所長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小林 貴恵	1983年12月12日	2011年12月 第二東京弁護士会登録 2012年1月 TMI総合法律事務所入所 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年1月 TMI総合法律事務所パートナー(現任)	(注)3	-
計					64

(注) 1. 遠藤 寛治、柿沼 光利及び小林 貴恵は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
竹入 貞人	1952年3月11日	1974年4月	帝国通信工業株式会社	-
		1992年5月	同社大阪営業所長
		1996年6月	シンガポールノーブルエレクトロニクス 株式会社代表取締役
		1999年9月	帝国通信工業株式会社第二営業部長
		2001年6月	同社取締役上席執行役員営業統括
		2005年4月	同社取締役上席執行役員製造統括
		2006年6月	同社取締役常務執行役員製造統括
		2008年6月	同社取締役常務執行役員営業統括
		2009年10月	同社取締役常務執行役員商品管理統括
		2011年4月	同社取締役常務執行役員営業統括
		2015年4月	同社取締役
		2017年6月	同社顧問
		2018年6月	同社退社
		2021年6月	当社監査等委員取締役

5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤 寛治 委員 柿沼 光利 委員 小林 貴恵
6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、製造本部長 木村 敦志、エンジニアリング本部長 倉岡 研一、エンジニアリング本部副本部長 徳嶋 洋、営業本部副本部長 平田 義彦の4名で構成されております。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は次の3名であります。
社外取締役遠藤寛治氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者であり、金融機関における豊富且つ幅広い経験を有することから、外部の視点を持って、当社の社外取締役として業務執行に対する監督機能を果たしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は同行を退職してから相当期間が経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。同氏は当社の株式900株を保有しております。

社外取締役柿沼光利氏は、長年にわたる税務に関する豊富な経験と専門性を有することから、その高い知見を活かし、当社の社外取締役として業務執行に対する監督機能を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

社外取締役小林貴恵氏は、弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の社外取締役として業務執行に関して適切な提言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員であり社外取締役である遠藤寛治氏・柿沼光利氏・小林貴恵氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

監査等委員である社外取締役は社内の重要な会議に少なくとも1名は参加するとともに、毎月1回開催される定例監査等委員会のほか随時開催される監査等委員による会議において情報交換を実施することとしております。また、取締役会の課題等重要事項に関しては、担当部門の責任者は事前に監査等委員である社外取締役に対し説明を行うこととしております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。