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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R6LN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社協和日成 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
川 野 茂1954年5月12日生
1973年4月当社入社
2001年6月当社ガス設備事業部長
2003年6月当社執行役員総合企画室長
2005年6月当社取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長
2007年6月当社常務取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長、
エネスタ事業本部長兼務
2008年10月東京ガスライフバル西むさし株式
会社取締役
2013年6月当社専務取締役専務執行役員
営業本部長、ガス設備事業本部長兼務
2017年4月当社専務取締役専務執行役員ガス
エンジニアリング事業本部長(東
京ガスリテイリング株式会社担
当)
2019年4月当社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
(注)326

取締役専務執行役員
デジタルイノベーション
推進室担当役員
安全品質環境室担当役員
福 島 博 喜1970年8月2日生
2006年3月当社入社
2009年6月当社執行役員経営企画室副室長
2011年6月当社執行役員建築土木事業本部
電設土木事業部長
2013年6月当社取締役執行役員
建築土木事業本部
電設土木事業部長
2016年5月当社取締役執行役員営業本部
副本部長兼建築土木事業本部
副本部長兼建築土木事業本部
電設土木事業部長
2019年6月当社常務取締役常務執行役員
エンジニアリング事業本部長、
エンジニアリング事業本部
建築設備部長兼務
2022年4月当社常務取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員
2023年4月当社取締役常務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務
2023年6月当社取締役専務執行役員デジタルイノベーション推進室担当役員、安全品質環境室担当役員兼務(現任)
(注)37
取締役常務執行役員
コーポレート本部長
森 凡 浩 1960年5月7日生
1983年4月日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
2011年6月当社財務企画本部経理部長
2015年6月当社執行役員
財務企画本部経理部長
2017年4月当社執行役員
コーポレート本部管理部長
2019年6月当社取締役執行役員
コーポレート本部経理部長
2020年7月当社取締役執行役員コーポレート本部副本部長、コーポレート本部経理部長兼務
2021年4月当社取締役執行役員コーポレート本部長、コーポレート本部経理部長兼務
2021年7月当社取締役執行役員コーポレート本部長
2023年6月当社取締役常務執行役員コーポレート本部長(現任)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
森 川 久 男1961年3月11日生
1979年4月当社入社
2013年6月当社執行役員ガス導管事業本部
東京西事業所長
2019年4月当社執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
2021年6月当社取締役執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長
2022年4月当社取締役執行役員パイプライン事業本部副本部長、パイプライン事業本部ガス導管部長兼務
2023年4月当社取締役執行役員パイプライン事業本部長
2023年6月当社取締役常務執行役員パイプライン事業本部長(現任)
(注)311
取締役常務執行役員
エンジニアリング
事業本部長
佐々木 靖彦1962年11月3日生
1983年4月東京ガス株式会社入社
2020年4月当社へ出向当社執行役員エンジニアリング事業本部副本部長
2021年6月当社取締役執行役員エンジニアリング事業本部副本部長、エンジニアリング事業本部ガス設備部長兼務
2022年4月当社取締役執行役員エンジニアリング事業本部長
2023年6月当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長(現任)
(注)3-
取締役常務執行役員
監査室担当役員
企画室担当役員
桝 田 博 俊1968年4月24日生
1991年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2021年5月当社へ出向
2021年6月当社執行役員コーポレート本部経理部長
2022年4月当社執行役員デジタルイノベーション推進室長
2023年1月当社執行役員監査室副担当役員、企画室副担当役員兼務
2023年4月当社執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務(現任)
2023年6月当社取締役常務執行役員監査室担当役員、企画室担当役員兼務(現任)
(注)30
取締役執行役員
エンジニアリング事業本部
ガス設備部長
河 野 文 彦1962年7月11日生
1982年4月日成建設株式会社(1987年12月株式会社日成に商号変更)入社
2019年6月当社執行役員パイプライン事業本部東京西事業所長
2022年4月当社執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長
2023年6月当社取締役執行役員エンジニアリング事業本部ガス設備部長(現任)
(注)34
取締役執行役員
コーポレート本部総務部長
加 藤 宏 行1965年5月8日生
1986年11月当社入社
2008年10月東京ガスライフバル西むさし株式会社へ転籍
2014年6月同社執行役員総務部長
2015年3月同社取締役執行役員ライフサポート部長
2018年4月当社入社
2019年4月当社コーポレート本部総務部長
2021年6月当社執行役員コーポレート本部総務部長
2023年6月当社取締役執行役員コーポレート本部総務部長(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役池 田 俊 雄1955年9月18日生
1979年4月東京ガス株式会社入社
2010年4月株式会社リビング・デザインセンター代表取締役社長
2013年6月株式会社カンドー専務取締役
東京ガスライフバルカンドー株式会社代表取締役社長
2016年7月新コスモス電機株式会社執行役員
2017年6月同社取締役上席執行役員
2018年5月同社取締役上席執行役員
新潟コスモス株式会社代表取締役
2021年6月当社取締役(現任)
(注)30
取締役石 島 健一郎1963年10月8日生
1988年4月朝日生命保険相互会社入社
2017年4月同社執行役員代理店事業本部長
2018年4月同社担当執行役員
2018年7月同社取締役執行役員
2020年4月同社取締役常務執行役員
2020年10月朝日新会社設立準備株式会社(現なないろ生命保険株式会社)取締役(非常勤)
2021年4月なないろ生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
2021年10月朝日生命保険相互会社取締役(非常勤)(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役古 平 光 一1957年12月3日生
1980年4月当社入社
2005年1月当社ガス設備事業本部
ガス設備部長
2007年6月当社執行役員ガス設備事業本部
ガス設備部長
2017年4月当社執行役員ガスエンジニアリング事業本部ガス導管部長
2017年6月当社取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス導管部長
2019年4月当社取締役執行役員
パイプライン事業本部長
2019年6月当社常務取締役常務執行役員
パイプライン事業本部長
2023年4月当社常務取締役社長付
2023年6月当社常勤監査役(現任)
(注)46
常勤監査役野 村 郁 雄1957年11月14日生
1976年4月当社入社
2011年6月当社執行役員ガス導管事業本部
東京南事業所長
2017年4月当社執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長
2017年6月当社取締役執行役員
ガスエンジニアリング事業本部
ガス設備部長
2019年4月当社取締役執行役員
安全品質管理本部長、
安全品質管理本部品質管理部長
兼務
2021年4月当社取締役執行役員安全品質管理室担当役員
2023年4月当社取締役
2023年6月当社常勤監査役(現任)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役舘 茜1980年9月6日生
2003年10月株式会社ジェイエーアメニティーハウス入社
2008年10月先崎昌司税理士事務所入所
2009年4月由比税理士事務所入所
2012年2月株式会社由比企画取締役(現任)
2013年8月税理士登録
2019年6月当社監査役(現任)
2022年1月由比税理士法人代表社員(現任)
(注)41
監査役山内 暁1959年5月14日生
1982年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2010年6月国際投信投資顧問株式会社執行役員
2012年6月同社常務取締役
2015年7月三菱UFJ国際投信株式会社常務取締役
2018年6月同社常務執行役員
2019年6月三菱化工機株式会社取締役監査等委員(常勤)(2023年6月退任予定)
2023年6月当社監査役(現任)
(注)4-
71





(注) 1 取締役 池田俊雄、取締役 石島健一郎は、社外取締役であります。
2 監査役 舘茜、監査役 山内暁は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は8名で常務執行役員ファシリティ事業本部長 青山弘之、執行役員パイプライン事業本部広域事業部長 飯塚茂、執行役員ファシリティ事業本部総合設備営業部長佐藤和彦、執行役員ファシリティ事業本部建築設備部長 吉野守、執行役員エンジニアリング事業本部エンジニアリング計画部長 宮田克紀、執行役員パイプライン事業本部ガス導管部長 髙城紀雄、執行役員デジタルイノベーション推進室長 石野貴久、執行役員安全品質環境室長 小松本秀定で構成されています。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 池田 俊雄氏は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社と池田 俊雄氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役 石島 健一郎氏は、朝日生命保険相互会社取締役(非常勤)及びなないろ生命保険株式会社代表取締役社長を兼務しており、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社と石島 健一郎氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係はありませんが、朝日生命保険相互会社と当社との間に保険に関する取引があり、当社の株式を保有しております。
社外監査役は2名であります。
社外監査役 舘 茜氏は、株式会社由比企画取締役及び由比税理士法人代表社員を兼務しており、税理士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。当社と舘 茜氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役 山内 暁氏は、金融機関における永年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。当社と山内 暁氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準としております。この基準を充たすとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有しているため、池田氏、舘氏2氏を当社の独立役員として指定しており、石島氏、山内氏については独立役員として届け出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外監査役は、経営会議および四半期に一度開催する計画進捗会議の資料・議事録を共有するとともに、取締役会および年二回開催する経営品質委員会に出席に加え、会計監査人が行なう拠点往査への立ち会いや会計監査人から定期的に監査報告を受け、意見交換を行なっております。また、常勤監査役は他の部門とは独立した社長直轄組織である監査室が行う内部統制監査および業務・コンプライアンス監査の立ち会い、各拠点長とのヒアリング等を実施し、その結果については、必要に応じ監査役会に報告し、情報の共有化と監督機能の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00189] S100R6LN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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