株式会社ユーシン精機 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小谷 高代	1977年8月26日生	2003年4月 株式会社日立製作所生産技術研究所入所 2007年7月 KPMG(New York Office)入社 2008年4月 当社入社 2008年10月 開発本部研究開発課責任者 2009年4月 開発本部研究開発部責任者 2019年4月 執行役員開発本部研究開発部責任者 2019年6月 執行役員開発本部責任者 2020年6月 常務取締役開発本部責任者 2020年10月 取締役副社長兼開発本部責任者 2021年6月 代表取締役社長兼開発本部責任者 2023年4月 代表取締役社長(現任)	(注)5	1,968
取締役副社長 管理本部責任者	小田 康太	1978年6月10日生	2003年4月 経済産業省入省 2015年10月 当社入社、総務部責任者 2017年9月 総務部責任者兼働き方支援チーム責任者 2019年4月 執行役員総務部責任者兼働き方支援チーム責任者 2020年6月 取締役総務部責任者 2021年6月 常務取締役総務部責任者 2022年6月 取締役副社長管理本部責任者(現任)	(注)5	15
専務取締役 製造本部責任者兼資材本部責任者	北川 康史	1958年8月12日生	1981年4月 富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)入社 2007年9月 当社入社 2007年11月 製造本部副責任者 2008年4月 製造本部副責任者兼品質保証部責任者 2009年4月 執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者 2009年8月 執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者 2010年6月 取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者 2013年6月 常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者 2017年6月 専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者就任 2020年7月 専務取締役製造本部責任者 2021年6月 専務取締役製造本部責任者兼資材本部責任者(現任)	(注)5	11
常務取締役 営業本部責任者	稲野 智宏	1962年12月13日生	1985年4月 関西警備保障株式会社入社 1987年2月 株式会社リクルート入社 1989年6月 当社入社 2005年8月 有信精机工貿(深圳)有限公司(現 有信精机貿易(深圳)有限公司)総経理 2008年4月 営業本部中国現地統括部責任者兼有信精机工貿(深圳)有限公司(現 有信精机貿易(深圳)有限公司)責任者 2009年7月 営業本部責任者付 2010年2月 営業本部副責任者 2011年3月 営業本部責任者 2014年3月 執行役員営業本部責任者 2017年6月 取締役営業本部責任者 2022年6月 常務取締役営業本部責任者(現任)	(注)5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営管理担当	福井 理仁	1960年6月30日生	1986年4月 沖電気工業株式会社入社 1997年12月 ワタベウェディング株式会社入社 2011年6月 ワタベウェディング株式会社常勤監査役 2013年10月 当社入社、内部監査室責任者 2015年7月 経営管理部経理部責任者 2017年4月 執行役員経営管理部責任者兼経理部責任者 2020年4月 執行役員経営管理部責任者 2020年6月 取締役経営管理部責任者 2022年6月 取締役経営管理担当(現任)	(注)5	5
取締役	西口 泰夫	1943年10月9日生	1975年3月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 1987年6月 同社取締役 1992年6月 同社代表取締役専務 1997年6月 同社代表取締役副社長 1999年6月 同社代表取締役社長 2003年6月 同社代表取締役兼執行役員社長 2005年6月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 2007年7月 株式会社HANDY代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2015年3月 株式会社ソシオネクスト 代表取締役会長兼CEO 2016年6月 山田コンサルティンググループ株式会社取締役 2020年4月 山田コンサルティンググループ株式会社取締役会長(現任)	(注)5	56
取締役	松久 寛	1947年8月5日生	1994年4月 京都大学工学部精密工学科教授 2012年4月 京都大学名誉教授(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	15
取締役	中山 礼子	1959年4月2日生	1983年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1997年1月 丸三証券株式会社入社 2000年3月 同社投資情報部長 2004年10月 同社引受部長 2008年10月 株式会社リブテック取締役 2009年2月 同社取締役管理本部長 2015年3月 株式会社ラックランド取締役 2016年3月 株式会社ラックランド取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社マンダム取締役	(注)5	20
常勤監査役	野田 勝美	1959年10月19日生	1982年4月 当社入社 1999年3月 製造本部製造三課課長 2001年12月 営業本部営業技術部課長 2005年4月 営業本部システム技術部次長 2010年10月 営業本部システム技術部責任者 2019年10月 定年退職 2020年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)6	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	鎌倉 寛保	1947年1月27日生	1971年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1973年5月 公認会計士登録 2012年6月 有限責任監査法人トーマツ退社 2012年7月 当社監査役就任(現任) トラスコ中山株式会社監査役(非常勤)(現任) 2013年3月 株式会社フジオフードシステム(現株式会社フジオフードグループ本社)監査役(非常勤) 2018年2月 シン・エナジー株式会社監査役(非常勤)(現任)	(注)6	10
監査役	野中 徹也	1976年9月25日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 なにわ橋法律事務所(現弁護士法人なにわ橋法律事務所)入所(現任) 2022年6月 東洋シヤッター株式会社監査役(非常勤)(現任) 2023年4月 当社監査役就任(現任) 2023年6月 弁護士法人なにわ橋法律事務所代表社員(現任)	(注)7	-
計					2,120

(注)1.取締役 西口泰夫、松久寛及び中山礼子は、社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役 鎌倉寛保及び野中哲也は、社外役員に該当する社外監査役であります。
3.当社では、2003年4月1日より執行役員制度を導入し、現在は営業本部パレタイジングロボット営業部責任者兼営業本部広報室責任者、経営企画室責任者及び開発本部責任者兼制御開発部責任者兼制御開発部制御開発二課責任者兼技術管理課責任者の3名を任命しております。
4.取締役副社長小田康太は、代表取締役社長小谷高代の配偶者であります。
5.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.社外監査役津田尚廣氏は、2023年4月4日付で逝去により退任いたしました。それに伴い、2023年4月5日付けで補欠監査役である野中徹也氏が監査役に就任しております。なお、任期については、監査役の前任者退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了までの時となります。前任者の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役西口泰夫氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、京セラ株式会社の経営に長年に亘り携わり、企業経営について高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、技術経営に精通した観点から、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任しております。同氏は、元京セラ株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者であり、当社と同社の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は2023年3月期において僅少であり、当社の売上規模、仕入規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。また同氏は山田コンサルティンググループ株式会社の取締役会長及び株式会社HANDYの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役松久寛氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、学識経験者として豊富な知識を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役中山礼子氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、証券会社の引受部長、事業会社の管理管掌役員、社外役員などの豊富な経験や見識を有していることから社外取締役に選任しております。また同氏は株式会社ラックランドの取締役(監査等委員)でありますが、当社とその会社との間に取引関係はありません。なお西口泰夫氏、松久寛氏及び中山礼子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役西口泰夫氏は当社株式を56千株、松久寛氏は15千株、中山礼子氏は20千株所有しております。
社外監査役鎌倉寛保氏は、公認会計士としての専門的な知見並びに実務的経験を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においてはトラスコ中山株式会社及びシン・エナジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間において特別な利害関係はありません。社外監査役野中徹也氏は弁護士としての専門的な知見及び豊富な企業法務の見識を有していることから社外監査役に選任しております。また現在においては東洋シヤッター株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとその会社との間において特別な利害関係はありません。なお鎌倉寛保氏及び野中徹也氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。上記2名の社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外監査役鎌倉寛保氏は当社株式を10千株所有しております。
当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は助言といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。独自の独立性判断基準の策定については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自に策定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携につきましては、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告会に取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役含む)が出席し相互に意見交換が図られております。内部監査室の監査結果については、監査役(社外監査役含む)も内部監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの貴重な意見と大所・高所に立脚した有用な助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、必要の都度情報を得られる体制としております。
また、業務執行の監査という観点からは監査役監査が行われており、監査役会には社外監査役2名がおりますので、第三者的・客観的な立場からの助言、牽制も有効に機能していると考えております。