株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧(2023年7月1日予定)
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	伊 藤 光 昌	1939年1月2日生	1976年5月 ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任 1979年8月 当社取締役就任 1991年6月 当社常務取締役経営企画室長就任 1992年4月 当社常務取締役総務本部長就任 1994年7月 当社代表取締役社長就任 2003年6月 当社代表取締役会長就任 2005年6月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任 2007年6月 当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任 2009年4月 財団法人海洋化学研究所理事長就任 2010年6月 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任 2011年6月 当社代表取締役会長就任 2012年4月 一般財団法人海洋化学研究所評議員就任 2016年7月 一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任 2016年9月 公益財団法人海洋化学研究所評議員就任 2017年3月 ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任 2018年3月 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現) 2019年6月 株式会社KODENホールディングス取締役就任 2020年1月 ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任(現) 2021年6月 株式会社KODENホールディングス代表取締役会長就任 2022年6月 当社取締役会長就任(現) 2022年6月 株式会社KODENホールディングス取締役会長(現) (他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事	(注)3	671,995

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役 社長執行役員 業務執行責任者	長 井 啓	1948年3月26日生	1972年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 当社入社 2002年4月 当社海外本部長就任 2002年6月 エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任 2003年6月 当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任 2005年12月 エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現) 2007年6月 当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任 2009年4月 当社常務執行役員経営企画・財務担当就任 2011年1月 哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任 2013年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任 2015年5月 株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現) 2016年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任 2016年12月 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現) 2017年3月 ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任 2017年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任 2019年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任 2020年1月 ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任(現) 2020年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現) (他の法人等の代表状況) エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者	(注)3	47,938

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 代表取締役 専務執行役員 経営企画本部長 (兼)ICT推進室長	丸 山 顕	1962年1月8日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社マーケティング・営業本部長就任 2009年4月 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任 2009年9月 当社精機本部技術部長就任 2012年9月 当社技術本部長就任 2014年6月 当社執行役員技術担当就任 2015年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 2016年6月 当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任 2018年6月 当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当就任 2019年6月 株式会社ウィンベル(現株式会社ハーモニックウィンベル)監査役就任 2019年6月 当社取締役兼執行役員経営企画本長就任 2021年6月 当社取締役兼執行役員経営企画本部長兼ICT推進室長就任 2022年6月 当社代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼ICT推進室長就任(現) 2023年5月 株式会社ハーモニックウィンベル 取締役就任(現)	(注)3	4,731
取締役 執行役員 経営会計・財務・ 税務本部長	上 條 和 俊	1968年6月9日生	1992年4月 当社入社 2003年7月 当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任 2007年7月 当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任 2012年5月 青梅鋳造株式会社監査役就任 2013年5月 哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任 2014年7月 当社執行役員経営企画・財務担当就任 2016年6月 当社執行役員経営企画・財務・会計担当就任 2017年3月 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現) 2019年6月 当社執行役員経営会計・財務・税務本部長就任 2020年6月 当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任 2021年7月 ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任(現) 2022年6月 当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務・人事・総務担当兼経営会計・財務・税務本部長就任 2023年6月 当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任(現) (他の法人等の代表状況) 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者	(注)3	9,588

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 開発・技術本部長	谷 岡 良 弘	1958年9月21日生	1982年4月 当社入社 2003年5月 当社メカトロニクス本部第一開発部マネージャー就任 2006年3月 当社メカトロニクス本部技術部部長就任 2007年5月 株式会社ウィンベル取締役就任 2007年7月 当社メカトロニクス本部本部長就任 2009年10月 当社開発本部本部長就任 2010年6月 当社執行役員開発本部長就任 2011年9月 当社執行役員技術担当就任 2012年9月 当社執行役員海外事業本部長就任 2015年4月 当社執行役員営業戦略本部長就任 2015年5月 株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任 2015年5月 三益ADM株式会社理事就任(現) 2017年5月 当社執行役員遊星開発担当就任 2018年5月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任(現) 2018年6月 当社執行役員開発・技術担当就任 2019年6月 当社執行役員開発・技術本部長就任 2021年6月 当社取締役兼執行役員開発・技術本部長就任(現)	(注)3	4,542
取締役	吉 田 治 彦	1943年9月2日生	1966年4月 三井物産株式会社入社 1996年2月 米国三井物産株式会社副社長就任 1998年4月 三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 1998年6月 同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2001年6月 同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2002年4月 同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2002年7月 同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任 2003年6月 長野計器株式会社社外取締役就任 2003年6月 当社社外取締役就任(現) 2006年6月 白銅株式会社監査役就任 2007年6月 同社社外取締役就任	(注)3	20,422

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 村 雅 信	1946年8月23日生	1970年5月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年6月 同行執行役員日本橋支店長就任 2001年4月 同行執行役員ニューヨーク支店長就任 2002年1月 株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任 2002年5月 同行専務執行役員法人カンパニー長就任 2004年5月 同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任 2005年6月 三信株式会社特別顧問就任 2005年10月 ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任 2005年11月 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任 2007年6月 当社取締役会諮問委員就任 2011年5月 BNPパリバ証券株式会社会長就任 2011年9月 同社特別顧問就任 2013年6月 当社社外取締役就任(現) 2013年7月 日本数学会 社会連携協議会会長就任	(注)3	12,728
取締役	福 田 善 夫	1953年3月1日生	1976年4月 帝人株式会社入社 2006年7月 帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任 2007年5月 P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任 2010年6月 帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任 2012年6月 同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任 2013年6月 帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任 2015年4月 帝人株式会社取締役顧問就任 2015年6月 同社顧問就任 2016年6月 東洋建設株式会社社外取締役就任(現) 2017年6月 当社社外監査役就任 2017年6月 一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現) 2020年6月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任 2020年6月 当社社外取締役就任(現) 2021年3月 一般社団法人日本スリランカ協会監事就任(現)	(注)3	1,024

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	林 和 彦	1954年4月25日生	1978年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2001年1月 同社先行車両開発企画室主査就任 2004年1月 同社第2電子技術部長就任 2005年1月 同社第1電子技術部長就任 2007年4月 同社BR制御ソフトウエア開発室長就任 2010年1月 住友電装株式会社常務執行役員就任 2012年1月 住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任 2015年6月 住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任 2019年7月 長崎総合科学大学客員教授就任 2022年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)3	17
取締役	北 本 佳 永 子	1965年4月15日生	1988年4月 サッポロビール株式会社入社 1993年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年7月 EY新日本有限責任監査法人パートナー就任(現) 2018年9月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員就任(現) 2019年7月 EY新日本有限責任監査法人常務理事就任(現) 2023年7月 当社社外取締役就任予定	(注)4	―
常勤監査役	横 越 善 嗣	1953年11月16日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年4月 同行 代々木支店長就任 2005年5月 株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任 2007年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任 2009年1月 三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任 2014年6月 株式会社みどり会取締役社長就任 2017年6月 コスモ石油株式会社常勤監査役就任 2020年6月 当社常勤監査役就任(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	井 口 秀 文	1959年4月5日生	1983年4月 当社入社 1999年5月 当社品質保証推進室長就任 2009年4月 当社業務プロセス革新部長就任 2011年6月 当社内部統制監査室長就任 2013年5月 株式会社ハーモニック プレシジョン監査役就任 2014年7月 当社執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長就任 2020年6月 当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者就任 2022年4月 当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長就任 2022年6月 当社常勤監査役就任(現)	(注)5	5,376

監査役	大 橋 重 人	1956年5月8日生	1980年4月 東京航空計器株式会社入社 2000年4月 同社管理本部人事部長就任 2008年6月 同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任 2009年6月 同社取締役就任 2016年4月 同社代表取締役社長就任 2017年5月 株式会社TKKワークス代表取締役社長就任 2020年6月 当社社外監査役就任(現) 2020年6月 東京航空計器株式会社取締役会長就任 2021年6月 東京航空計器株式会社取締役就任 2023年6月 東京航空計器株式会社理事就任(現)	(注)5	311

監査役	今 里 栄 作	1956年3月2日生	1979年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2002年3月 日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任 2003年3月 同社執行役員東京第二事業法人部長就任 2004年12月 同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任 2005年2月 同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任 2007年2月 同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任 2008年8月 日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任 2009年2月 三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任 兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員法人連結担当就任 兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任 2012年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任 2016年6月 丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任 2020年3月 丸三証券株式会社社外取締役就任(現) 2020年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)5	―
計					778,672

(注)1.取締役 吉田 治彦、中村 雅信、福田 善夫、林 和彦及び北本 佳永子は、社外取締役であります。
2.監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.北本 佳永子は、2023年6月21日開催の定時株主総会において取締役に選任されておりますが、この有価証券報告書提出日現在、取締役に就任しておらず、2023年7月1日付で就任する予定であります。同氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能、業務執行における意思決定の迅速化の強化を図ります。
執行役員は14名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、専務執行役員 経営企画本部長(兼)ICT推進室長 丸山 顕、常務執行役員 サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室室長 幾田 哲雄、フェロー(最高技術責任者)執行役員 技術・品質担当(兼)品質保証本部長(兼)品質責任者 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 営業戦略本部長(兼)海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)国内営業本部長 白澤 直巳、執行役員 経営企画・IR室長 小野 牧子、執行役員 生産・生産管理担当(兼)第1生産本部長 粟津原 剛、執行役員 生産技術本部長 花岡 浩毅、執行役員 人事・総務本部長(兼)環境責任者 浅倉 修、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 矢田 静華で構成されております。
7.所有株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2023年6月22日)における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。なお、当社とBNPパリバ証券株式会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在一般財団法人日本インドネシア協会の監事、一般社団法人日本スリランカ協会の監事を務めていますが、当社と両法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。

社外取締役 林 和彦は、過去に、住友電装株式会社専務執行役員、住友電気工業株式会社執行役員及び株式会社オートネットワーク技術研究所取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 北本佳永子は、提出日現在(2023年6月22日)EY新日本有限責任監査法人のパートナー及び常務理事を務めていますが、当社と同監査法人間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、現在経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の委員を務めていますが、当社と同委員会間において人的関係、取引関係に重要な事項はありません。なお、北本佳永子の取締役就任日は2023年7月1日となります。

当社の社外監査役は3名であります。
常勤社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2023年6月22日)における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。また、当社と三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外監査役 大橋重人は、2023年6月22日まで東京航空計器株式会社の取締役を務めていました。提出日現在(2023年6月22日)は同社の理事(常勤)に就任しています。当社は、2022年度に生産能力を引き上げるため同社から製造人員を受け入れ、その人件費として1億40百万円を計上しています。その他に当社と同社間において人的関係はありません。なお、同社は当社の大株主である株式会社KODENホールディングスの100%子会社であります。

社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の専務取締役、日興シティグループ証券(現シティグループ証券株式会社)の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、当社と三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、当社の提出日現在(2023年6月22日)における同行からの借入金残高は99億33百万円であります。また、当社と上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。

社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。

社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。

また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。

社外監査役は内部監査部門(内部統制監査室)、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。