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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMW7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社昭和真空 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(千株)
代表取締役
執行役員社長
小俣邦正1952年11月3日生
1975年4月杏林薬品株式会社入社
1976年8月当社入社
1986年5月当社取締役就任 企画室長
1986年10月代表取締役社長就任
2002年8月昭和真空機械(上海)有限公司董事長就任(現任)
2003年8月昭和真空機械貿易(上海)有限公司董事長就任(現任)
2007年7月執行役員
2008年6月株式会社エフ・イー・シー取締役会長就任(現任)
2016年6月代表取締役執行役員社長(現任)
(注)3602
取締役執行役員常務
生産本部長
市川正1958年7月27日生
1982年11月当社入社
2003年4月当社営業統括部長
2007年7月当社執行役員第一営業部長
2009年4月当社執行役員生産副本部長兼生産管理部長
2009年6月当社取締役執行役員生産本部長兼生産部長兼生産管理部長
2011年4月当社取締役執行役員生産本部長兼生産部長
2015年4月当社常務取締役執行役員生産本部長兼生産部長
2016年6月当社取締役執行役員常務兼生産本部長(現任)
(注)312
取締役執行役員
技術本部長
髙橋 理1959年4月10日生
1984年4月当社入社
2003年4月当社技術部長
2007年7月当社執行役員
2009年4月当社技術開発部長
2009年6月当社取締役就任 技術本部長
2015年4月取締役執行役員技術本部長
2019年4月当社取締役執行役員技術本部長兼品質保証部長
2021年4月当社取締役執行役員技術本部長(現任)
(注)36
取締役執行役員
営業本部長
久島博美1961年8月12日生
1984年4月当社入社
2005年4月当社営業一部長
2007年4月当社営業副本部長
2007年7月当社執行役員
2009年6月当社サービス部長
2012年6月当社取締役就任
2013年6月当社営業本部長
2015年1月当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長
2020年4月当社取締役執行役員営業本部長(現任)
(注)311
取締役執行役員
管理本部長
経理部長
田中彰一1962年9月28日生
1985年4月当社入社
2004年10月当社経理部長
2007年4月当社経営企画室長
2007年7月当社執行役員
2012年4月当社経営管理部長
2012年6月当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
2020年4月当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(千株)
取締役山口 堅二1964年5月5日生
1988年6月アルバック九州株式会社入社
2007年9月同社取締役
2013年9月同社常務取締役
2018年7月同社代表取締役社長
2020年7月株式会社アルバック執行役員調達部長
2021年1月同社執行役員調達センター長(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役山本 雅子1951年10月3日生
1991年4月麻布大学獣医学部助教授
2000年10月相模原市文化財保護審議会委員(現任)
2005年10月麻布大学獣医学部教授
2006年4月日本先天異常学会評議員(現任)
2011年4月農林水産省農業資材審議会専門委員(現任)
2011年4月麻布大学学長補佐
2012年6月麻布獣医学園法人理事
2014年4月内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員(現任)
2016年1月相模原市人事委員会委員(現任)
2017年4月麻布大学名誉教授
2018年6月当社取締役就任(現任)
(注)3
常勤監査役金子 奈津樹1963年7月3日生
1986年4月当社入社
2012年4月当社人事総務部長
2021年6月当社監査役就任(現任)
(注)413
監査役佐久間 豊1952年7月28日生
1985年4月弁護士登録
小田久蔵法律事務所(現 雨宮眞也法律事務所)入所
1992年4月飯田橋法律事務所 設立
2008年3月雨宮眞也法律事務所 パートナー
2019年10月雨宮眞也法律事務所 副所長(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役田本 広明1971年12月24日生
1997年11月株式会社アルバック入社
2019年7月同社財務・経理部経理室 部長
2019年11月同社財務・経理部副部長兼経理室長
2020年7月同社経理部長(現任)
2021年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
652

(注) 1.監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
2.取締役山口堅二氏、山本雅子氏は、社外取締役であります。
3.代表取締役小俣邦正氏、取締役市川正氏、髙橋理氏、久島博美氏、田中彰一氏、山口堅二氏、山本雅子氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役佐久間豊氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で全員取締役を兼務しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
横山 泰夫1951年3月1日生1984年8月税理士登録 横山泰夫税理士事務所開設(現任)
1990年11月有限会社バイオレット 取締役(現任)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の山口堅二氏は株式会社アルバックの執行役員調達センター長であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの経理部長であります。株式会社アルバックは当社の筆頭株主(2021年3月31日現在 当社発行済株式数の20.45%所有)であるとともに、当社との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の山口堅二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏は麻布大学名誉教授であり、社外監査役の佐久間豊氏は、弁護士であります。両氏ともに、当社との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、長年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長であり、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、客観的な視点からの監査が可能であると判断しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01719] S100LMW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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