コンバム株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 (経営管理室兼開発担当)	佐 藤 穣	1965年7月31日生	1984年4月 当社入社 2003年3月 当社営業部部長 2003年6月 株式会社秋田妙徳取締役 2005年5月 当社開発部長 2008年4月 当社執行役員東日本営業担当 2008年8月 CONVUM KOREA CO.,LTD.代表理事 2009年6月 当社執行役員開発部長 2013年3月 当社取締役執行役員開発担当兼開発部長 CONVUM KOREA CO.,LTD.代表理事 2015年3月 当社取締役常務執行役員開発部長 CONVUM KOREA CO.,LTD.専務理事 2015年6月 当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長 2021年3月 当社取締役執行役員開発担当兼開発部長 CONVUM KOREA CO.,LTD.専務理事(現任) 2022年3月 当社取締役開発担当兼開発部長 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任) 2024年3月 当社代表取締役(経営管理室兼開発担当)(現任)	(注)4	15
専務取締役 (営業担当)	國 松 孝 行	1973年9月13日生	1996年4月 当社入社 2002年4月 当社経営管理部課長 2010年8月 当社営業部次長 2011年4月 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 2016年1月 当社営業部長 2021年3月 CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役 (現任) 2022年3月 当社取締役営業担当兼営業部長 2024年3月 当社専務取締役(営業担当)(現任)	(注)4	6
取締役	杉 山 達 郎	1959年11月17日生	1983年4月 日本光学株式会社(現株式会社ニコン)入社 2002年1月 株式会社ニコン・エシロール転籍 生産企画部ゼネラルマネージャー 2005年7月 株式会社那須ニコン出向 代表取締役社長 2010年8月 株式会社ニコン・エシロール執行役員 2015年10月 株式会社ニコン再入社 2016年5月 Optos株式会社(現株式会社ニコンソリューションズ)出向 取締役経営管理部長 2018年5月 社会保険労務士・FP事務所オフィスアライト設立代表(現任) 2021年3月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	佐 藤 伸 一	1966年2月18日生	1991年9月 ヒロセ電機株式会社入社 2004年4月 当社入社製造部資材課課長 2013年1月 当社製造部工程管理課課長 2013年8月 当社営業部課長 2016年4月 当社製造部部長 2018年4月 当社品質保証部部長 2021年4月 当社開発部品質保証係係長 2022年3月 当社監査役(現任) CONVUM KOREA CO.,LTD.監査役(現任)	(注)5	2
監査役	友 田 勉	1956年3月9日生	1978年3月 エルコインターナショナルコーポレーション(現京セラ株式会社)入社 1993年6月 同社大宮営業所所長 1998年9月 アンフェノールジャパン株式会社入社営業部部長 2002年8月 日本オートマチックマシン株式会社入社 電子部品事業部営業部シニアリーダー 2012年8月 Japan Automatic Machine(Shanghai)Trading Ltd.出向中国地区電子部品担当部長 2021年3月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
監査役	牧 村 博 一	1953年8月10日生	1976年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 1991年1月 同社鶴見支社長 1995年7月 同社桐生支社長 2010年4月 経営コンサルタント事務所MKビジネスコンサルティングオフィス設立代表(現任) 2014年4月 横浜地方裁判所、小田原簡易裁判所民事調停委員(現任) 2016年1月 小田原簡易裁判所司法委員(現任) 2018年8月 株式会社ディベロップメントコンサルティングオフィス設立代表取締役(現任) 2021年3月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					107

(注)1 取締役杉山達郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役友田勉、牧村博一の各氏は、社外監査役であります。
3 当社は2006年5月11日付で、コーポレート・ガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
4 2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5 2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
7 2024年3月22日開催の第73期定時株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名	役職名
	異動後	異動前
佐藤 穣	代表取締役社長	取締役開発部長
伊勢 幸治	退任(逝去)	代表取締役社長

8 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の杉山達郎氏は、精密機器メーカーでの企業経営者としての豊富な経験と高い見識及び社会保険労務士としての豊富な経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の友田勉氏は、当社事業との関連性が高い産業機器メーカーを長年経験され当社業界に精通されております。これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
社外監査役の牧村博一氏は、中小企業診断士、社会保険労務士や経営コンサルタントとして培ってこられた豊富な知識と幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。
なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社とは、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式保有を除き人的関係・資本的関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。当社は、社外取締役杉山達郎氏及び社外監査役友田勉、牧村博一の各氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
社外取締役は、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行い、監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど、相互連携を図ることにより内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。