野村マイクロ・サイエンス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長	千田豊作	1940年2月22日生	1958年4月 北興化学工業株式会社入社 1973年11月 当社入社 1986年6月 取締役就任 2000年6月 代表取締役社長就任 2006年1月 上海野村水処理工程有限公司取締役就任(現任) 2006年2月 野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co取締役就任(現任) 2009年4月 アグループラスチック株式会社取締役就任(現任) 2011年1月 野村微科學工程股份有限公司取締役就任(現任) 2014年1月 株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア代表取締役会長就任(現任) 2014年4月 代表取締役会長兼社長就任 2020年6月 取締役会長就任(現任)	(注)2	1,160 (注)5
代表取締役社長執行役員	内田 誠	1958年2月20日生	1983年4月 三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2018年10月 当社入社 2019年6月 常務取締役就任 営業本部長 2020年5月 野村微科學工程股份有限公司取締役就任(現任) 2020年6月 専務取締役就任 2020年10月 代表取締役専務就任 2021年6月 代表取締役副社長就任 2022年3月 株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア取締役就任(現任) 2022年3月 野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co取締役就任(現任) 2022年4月 代表取締役副社長執行役員就任 2022年6月 アグループラスチック株式会社取締役就任(現任) 2023年3月 野村(上海)水処理工程技術有限公司董事就任(現任) 2023年4月 代表取締役社長執行役員就任(現任) 上海野村水処理工程有限公司董事就任(現任)	(注)2	98 (注)5
取締役常務執行役員 営業本部長(海外担当)	西江勝治	1972年6月1日生	1996年4月 有限会社アクアシステム入社 1999年5月 橘工業株式会社入社 2000年10月 当社入社 2014年4月 海外営業部長 2017年1月 株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア取締役就任(現任) 2018年4月 理事韓国営業部長 2019年6月 取締役就任(現任) 営業本部副本部長 韓国営業部長 2020年6月 営業本部副本部長(海外担当) 2021年6月 野村マイクロ・サイエンスUSA Ltd.,Co代表取締役就任 2022年4月 執行役員就任 2023年4月 常務執行役員就任(現任) 営業本部長(海外担当)兼設計本部長 2023年10月 野村マイクロ・サイエンスUSA Ltd.,Co取締役就任(現任) 2024年4月 営業本部長(海外担当)(現任)	(注)2	51 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役執行役員 管理本部長兼資材部担当	西村司朗	1964年8月22日生	1985年4月 広島トヨペット株式会社入社 1991年8月 当社入社 2015年4月 資材部長 2021年4月 理事 2022年4月 執行役員就任(現任) 資材部担当(現任) 2023年4月 管理本部長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任)	(注)2	30 (注)5
取締役 (常勤監査等委員)	瀬下忍	1956年8月10日生	1979年4月 山一證券投資信託販売株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1998年4月 株式会社オリンピック(現株式会社Olympicグループ)入社 2007年6月 当社入社 2011年4月 社長室長 2014年4月 総務部長 2017年4月 理事 2019年6月 理事総務部長 2023年4月 執行役員管理本部副本部長兼総務部担当 2023年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	13 (注)5
取締役 (監査等委員)	田中伸介	1956年8月8日生	1980年4月 三菱重工業株式会社入社 2010年4月 同社冷熱事業本部営業部長 2013年10月 三菱重工冷熱株式会社取締役ヒートポンプ営業室長 2014年4月 同社取締役北日本支社長 2015年6月 同社執行役員北海道支社長 2021年5月 同社退社 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	新島由未子	1981年2月12日生	2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2010年1月 山田法律特許事務所入所(現任) 2018年4月 株式会社丹青社社外取締役(監査等委員) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年9月 公認不正検査士登録 2023年6月 共同印刷株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	片岡久依	1959年1月29日生	1981年4月 東陶機器株式会社(現TOTO株式会社)入社 1987年9月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年9月 公認会計士登録 2020年10月 片岡久依公認会計士事務所所長(現任) 2020年12月 株式会社ROMS監査役(現任) 2021年2月 株式会社Finatextホールディングス社外監査役(現任) 2021年4月 スタートバーン株式会社社外監査役(現任) 2022年1月 監査法人Bloom代表社員(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 SBIバイオテック株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					1,352

(注)1.取締役田中伸介、新島由未子及び片岡久依は、社外取締役であります。
2.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。所有株式は当該株式分割後の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役田中伸介、新島由未子及び片岡久依とは、人的関係、資本関係及び重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
当社の社外取締役には、それぞれ豊富な経験、見識及び専門知識に基づき、取締役会等を通じて当社と利害関係のない客観的立場から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言等を行い決議に参加していただく役割を担っております。なお、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準並びに当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を適用するとともに、上記に記載した役割を果たすことが可能であると判断した方を選任しております。
なお、当社は、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のように定め、社外取締役の選任にあたっては、これらの事項を確認しております。
1)当社の総議決権の10%以上の株式を有する者(以下「主要株主」という。)又は当社の主要株主の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員、支配人若しくはその他の使用人
2)当社グループが主要株主となっている会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員、支配人又はその他の使用人
3)過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先として当社グループへの売上高が連結売上高の2%を超えている者又はその者の取締役、執行役、理事、執行役員、支配人若しくはその他の使用人
4)過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの主要な取引先として当社からの売上高が当社グループの連結売上高の2%を超えている者又はその者の取締役、執行役、理事、執行役員、支配人若しくはその他の使用人
5)過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から役員報酬以外で1,000万円を超える金額の金銭その他の財産を直接又は間接に得ている法律専門家、会計専門家、税務専門家、コンサルタント又はその他の専門家
6)過去3事業年度のいずれかにおいて、当社からその団体・法人の総収入の2%を超える金額の金銭その他の財産を直接又は間接に得ている法律事務所、会計事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティング・ファーム又はその他の専門的アドバイザリー・ファーム等の団体・法人に所属する者
7)現在及び過去10年間において、当社グループの取締役、執行役、理事、執行役員、支配人若しくはその他の使用人
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人は、内部監査室とともに三様監査連絡会を原則四半期に1回開催し、監査を充実させるための情報交換(それぞれの往査報告、監査方針、監査計画、監査の重点項目、留意すべき点の確認、往査日程の調整等)を行う等の綿密な連携により監査の有効性及び効率性を高めています。なお、会計監査人の監査終了時には、関係部署を含めて監査報告会を開催しております。また、監査等委員会、会計監査人と内部監査室の間では、上記以外にも適宜、情報交換及び意見交換を行う場を設けております。