株式会社日立製作所 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性41名 女性4名(役員のうち女性の比率9%)

当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社です。取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりです。

(イ)取締役

井原 勝美	ラヴィ・ ヴェンカテイサン	菅原 郁郎	イザベル・ デシャン	ジョー・ ハーラン
ルイーズ・ ペントランド	山本 高稔	吉原 寛章	ヘルムート・ ルートヴィッヒ	小島 啓二
西山 光秋	東原 敏昭

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会議長 指名委員長 監査委員 報酬委員	井原 勝美	1950年 9月24日	2005年6月 ソニー㈱取締役 代表執行役副社長 2009年4月 同社業務執行役員 副社長 6月 2010年6月 2011年6月 2015年4月 2016年6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ソニー生命保険㈱代表取締役社長 同社取締役会長(2017年6月退任) ソニーフィナンシャルホールディングス㈱取締役会長(2017年6月退任) 2018年6月 当社取締役	(注)1	1,400
取締役	ラヴィ・ ヴェンカテイサン	1963年 1月12日	1999年7月 Cummins India社 Chairman of the Board of Directors(2004年3月退任) 2004年1月 Microsoft India社 Chairman(2011年9月退任) 2011年4月 2013年4月 2015年8月 Infosys社 Independent Director(2018年5月退任、2017年4月～8月Co-Chairman) Unitus Ventures社 LLC. Venture Partner(現職) Baroda銀行 Chairman (Non-Executive)(2018年8月退任) 2018年9月 2020年7月 2022年10月 UNICEF Special Representative for Young People & Innovation(2023年9月退任) 当社取締役 Global Energy Alliance for People and Planet社 Board Chair	(注)1	700
取締役 監査委員	菅原 郁郎	1957年 3月6日	2010年7月 経済産業省産業技術環境局長 2012年9月 同省製造産業局長 2013年6月 同省経済産業政策局長 2015年7月 経済産業事務次官 2017年8月 内閣官房参与(2018年6月退任) 2022年6月 当社取締役	(注)1	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	イザベル・ デシャン	1970年 6月11日	1993年5月 弁護士登録(カナダ ケベック州) 2003年2月 Nestle UK社 Head of Legal and Company Secretary 2009年11月 弁護士登録(英国) 2012年10月 Unilever社(英国) Senior Vice President General Counsel Global Categories and Intellectual Property 2017年1月 2018年1月 9月 2021年10月 2024年6月 同社Executive Voce President, General Counsel Europe and Global E-Commerce, Digital and Privacy Unilever社(オランダ) Executive Vice President, General Counsel Europe and Global Foods & Refreshments AkzoNobel社 Member of Executive Committee, Group General Counsel Rio Tinto社 Member of Executive Committee, Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer(現職) 当社取締役	(注)1	0
取締役 報酬委員	ジョー・ ハーラン	1959年 5月5日	1999年9月 General Electric社 Vice President and Chief Financial Officer, Lighting Business 2001年9月 3M社 Vice President, Corporate Financial Planning and Analysis 2002年11月 住友スリーエム㈱代表取締役 2004年10月 3M社 Executive Vice President, Electro and Communications Business 2009年10月 2011年9月 2012年9月 2014年10月 2015年10月 2018年6月 同社Executive Vice President, Consumer and Office Business Dow Chemical社 Executive Vice President, Performance Materials 同社Executive Vice President, Chemicals, Energy and Performance Materials 同社Chief Commercial Officer (COO) and Vice Chairman, Market Business同社Vice Chairman and COO(2017年8月退任) 当社取締役	(注)1	1,600
取締役	ルイーズ・ ペントランド	1972年 4月11日	1997年8月 弁護士登録(英国) 2001年7月 Nokia社 Nokia Networks, Senior Legal Counsel 2007年9月 同社Vice President, Acting Chief Legal Officer and Head of IP Legal 2008年7月 同社Senior Vice President and Chief Legal Officer 2009年6月 弁護士登録(米国 ニューヨーク州) 2011年2月 Nokia社 Executive Vice President and Chief Legal Officer(2014年5月退任) 2015年4月 eBay社 General Counsel, PayPal 6月 当社取締役 7月 2016年9月 PayPal Holdings社 Senior Vice President and Chief Legal Officer 同社Executive Vice President, Chief Business Affairs and Legal Officer 2022年1月 2023年9月 同社Executive Vice President, Senior Advisor(2022年7月退任) Walt Disney社 Executive Vice President and Chief Counsel, Disney Park, Experiences and Products	(注)1	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 報酬委員長	山本 高稔	1952年 10月20日	1995年12月 モルガン・スタンレー証券会社マネージングディレクター 1999年6月 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長 2005年7月 UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長 2009年6月 カシオ計算機㈱常務取締役 2011年6月 2016年6月 同社顧問(2012年6月退任) 当社取締役	(注)1	15,000
取締役 指名委員 監査委員長	吉原 寛章	1957年 2月9日	1978年11月 Peat Marwick Mitchell & Co.入所 1996年7月 KPMG LLP, National Managing Partner, the Pacific Rim Practice 1997年10月 同社Board Member 2003年10月 KPMG International, Vice Chairman and Global Managing Partner(2007年4月退任) 2014年6月 当社取締役	(注)1	3,600
取締役 監査委員	ヘルムート・ ルートヴィッヒ	1962年 9月19日	2001年6月 Siemens社(ドイツ) President, Software and System House Division 2002年8月 同社President, Systems Engineering Division, Automation and Drives Group 2007年8月 Siemens PLM Software社 President 2010年10月 Siemens社(米国) Global Head of Communications, Industry Automation 2011年10月 2014年10月 2016年10月 2020年1月 7月 Siemens Industry社 President and CEO, Industry Sector, North America Siemens社(米国) Executive Vice President and Chief Digital Officer, Digital Factory Division, Product Lifecycle Management Siemens社(ドイツ) Chief Information Officer(2019年12月退任) Southern Methodist大学 Professor of Practice in Strategy and Entrepreneurship, Cox School of Business(現職) 当社取締役	(注)1	5,500
取締役 報酬委員	小島 啓二	1956年 10月9日	1982年4月 2011年4月 2012年4月 2016年4月 2018年4月 2021年6月 2022年4月 当社入社 研究開発本部日立研究所長 執行役常務 執行役専務 代表執行役 執行役副社長 代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役 代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役	(注)1	120,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査委員 (常勤)	西山 光秋	1956年 9月25日	1979年4月 当社入社 2008年4月 財務一部長 2011年4月 日立電線㈱執行役 2012年6月 同社取締役兼執行役 2013年4月 同社取締役兼執行役常務 7月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)取締役兼執行役常務 2014年4月 同社執行役常務(2015年3月退任) 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社代表執行役 執行役専務 2020年4月 日立金属㈱ 代表執行役 執行役会長兼CEO 6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 2023年1月 ㈱プロテリアル 代表取締役 会長執行役員(2023年3月退任) 4月 当社嘱託 6月 当社取締役	(注)1	26,660
取締役会長 指名委員	東原 敏昭	1955年 2月16日	1977年4月 当社入社 2006年4月 2007年4月 2008年4月 情報・通信グループCOO 執行役常務 Hitachi Power Europe社 President 2010年4月 6月 ㈱日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長 同社代表取締役 取締役社長 2011年4月 当社執行役常務 2013年4月 当社執行役専務 2014年4月 当社代表執行役 執行役社長兼COO 6月 当社代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役 2016年4月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 2021年5月 当社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 6月 当社代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役 2022年4月 当社取締役会長兼代表執行役	(注)1	212,800
計					389,660

(注)1.任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会における選任の時から、2025年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
2.取締役井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、菅原郁郎、イザベル・デシャン、ジョー・ハーラン、ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(ロ)執行役

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役 取締役会長 全般	東原 敏昭	1955年 2月16日	「(イ)取締役」に記載しています。	(注)2	212,800
代表執行役 執行役社長兼CEO 統括	小島 啓二	1956年 10月9日	「(イ)取締役」に記載しています。	(注)2	120,400
代表執行役 執行役副社長 社長補佐(インダストリアルデジタル事業、水・環境事業、インダストリアルプロダクツ事業、産業機器システム事業、ビルシステム事業、生活・エコシステム事業、計測・分析システム事業、ヘルスケア事業担当)	阿部 淳	1961年 6月14日	1984年4月 当社入社 2016年4月 サービス&プラットフォームビジネスユニット制御プラットフォーム統括本部長 2018年4月 執行役常務 2021年4月 執行役専務 2024年4月 代表執行役 執行役副社長	(注)2	48,500
代表執行役 執行役副社長 社長補佐(経営戦略、地域戦略、投資戦略、リスクマネジメント、輸出管理、コスト構造改革、情報セキュリティ戦略担当)	ブリス・コッホ	1964年 5月24日	2007年1月 ABB社 North Asia President ABB (China)社 Chairman and President 2010年1月 2014年1月 ABB社 Executive Vice President, Head of Marketing and Customer Solutions, Member of the Group Executive Committee OC Oerlikon Management社 CEO 2017年5月 当社入社 当社社長付 2018年4月 当社オートモーティブシステム事業統括本部長 日立オートモティブシステムズ㈱(現日立Astemo㈱)代表取締役 社長執行役員&CEO 2020年4月 日立オートモティブシステムズ㈱代表取締役 プレジデント&CEO 2023年7月 Hitachi Europe社(英国) Chairman of the Board 2024年4月 当社代表執行役 執行役副社長	(注)2	1,700
代表執行役 執行役副社長 社長補佐(鉄道事業、原子力事業、エネルギー事業、パワーグリッド事業担当)	アリステア・ ドーマー	1963年 8月29日	2001年2月 Alstom Transport U.K社入社 同社Director of Business Development 2003年6月 Hitachi Europe社(英国) 入社 2009年10月 Hitachi Rail Europe社 Managing Director 2012年9月 同社Executive Chairman & CEO 2014年4月 当社交通システム事業グローバルCEO 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社執行役専務 2019年4月 当社代表執行役 執行役副社長 2021年4月 当社代表執行役 執行役副社長 Hitachi Europe社(英国)Chairman of the Board 2022年4月 Hitachi Europe社(英国)Chairman of the Board 2023年1月 当社代表執行役 執行役副社長	(注)2	43,000
代表執行役 執行役副社長 社長補佐(成長戦略、クラウドサービスプラットフォーム事業、デジタルエンジニアリング事業、金融事業、公共社会事業、ディフェンス事業、社会イノベーション事業推進、デジタル戦略担当)	德永 俊昭	1967年 3月15日	1990年4月 2017年4月 2018年4月 当社入社 日立アプライアンス㈱取締役社長 当社生活・エコシステム事業統括本部長 2019年4月 2020年4月 2021年4月 当社執行役常務 当社執行役専務 当社代表執行役 執行役副社長	(注)2	63,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 金融事業担当 副社長補佐(デジタルシステム&サービス(APAC))	植田 達郎	1964年 10月9日	1987年4月 当社入社 2019年4月 金融ビジネスユニットCOO 2021年4月 執行役常務 2024年4月 執行役専務	注)2	21,200
代表執行役 執行役専務 財務戦略、年金、投資戦略、IR戦略、リスクマネジメント担当	加藤 知巳	1963年 10月13日	1986年10月 当社入社 2018年4月 財務統括本部グループ財務戦略本部長兼投融資戦略本部アセットマネジメント室長 2022年4月 執行役常務 2024年4月 代表執行役 執行役専務	注)2	19,200
執行役専務 地域戦略(Americas)担当	シャシャンク・サマント	1968年 8月12日	1998年2月 Hewlett-Packard社 Director, WW Professional Service, Verifone Business 2000年3月 2008年7月 Ness Technologies社 President GlobalLogic Worldwide Holdings社 President 2012年4月 GlobalLogic Worldwide Holdings社 President & CEO 2022年4月 当社デジタルシステム&サービス統括本部エグゼクティブアドバイザー GlobalLogic社 President & CEO 10月 当社デジタルシステム&サービス統括本部エグゼクティブアドバイザー GlobalLogic社 Chairman of the Board 2023年10月 当社デジタルシステム&サービス統括本部エグゼクティブアドバイザー Hitachi Digital社 Executive Chairman of the Board GlobalLogic社 Chairman of the Board 2024年4月 当社執行役専務	(注)2	0
執行役専務 サステナビリティ戦略、環境戦略、人財戦略、安全衛生、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン戦略担当	ロレーナ・ デッラジョヴァンナ	1969年 4月15日	1988年10月 Hitachi Europe社(ドイツ) 入社 2020年4月 当社Chief Diversity & Inclusion Officer 2021年4月 当社執行役常務 2023年4月 当社執行役専務	(注)2	9,800
執行役専務 公共社会事業、ディフェンス事業担当 副社長補佐(デジタルシステム&サービス(日本))	永野 勝也	1958年 8月30日	1983年4月 2016年4月 当社入社 ICT事業統括本部社会システム事業部長 2017年4月 2021年4月 執行役常務 執行役専務	(注)2	42,700
執行役専務 法務、リスクマネジメント、経営オーディット、渉外、コーポレートコミュニケーション戦略担当	中畑 英信	1961年 1月24日	1983年4月 2013年10月 2014年4月 2018年4月 2024年4月 当社入社 人財統括本部担当本部長 執行役常務 代表執行役 執行役専務 執行役専務	(注)2	60,300
代表執行役 執行役専務 マーケティング・営業戦略担当	長谷川 雅彦	1964年 9月17日	1987年4月 2018年4月 2020年4月 2022年4月 当社入社 関西支社長 執行役常務 代表執行役 執行役専務	(注)2	33,400
執行役専務 パワーグリッド事業担当	クラウディオ・ファキン	1965年 6月26日	2016年1月 2020年7月 2021年4月 ABB社 President, Power Grids Business Hitachi ABB Power Grids社(現Hitachi Energy社) CEO(現職) 当社執行役専務	(注)2	23,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 鉄道事業担当	ジュゼッペ・ マリノ	1964年 4月5日	2005年9月 Ingersoll Rand Security Technologies社 Vice President, Operating Europe & Middle East 2009年11月 Ansaldo Breda社(現Hitachi Rail STS社)Senior Vice President & COO 2015年11月 Hitachi Rail Italy社 Senior Vice President & COO 2018年4月 Hitachi Rail Europe社(現Hitachi Rail社)Group COO, Rolling Stock 2019年4月 当社鉄道ビジネスユニットCOO(車両事業) 2019年10月 Ansaldo Energia社 CEO 2023年4月 当社執行役専務	(注)2	1,900
執行役常務 地域戦略(中国)担当	明田 篤弥	1965年 4月8日	1988年4月 当社入社 2022年4月 営業統括本部エネルギー担当CMO兼エネルギー営業統括本部長 2023年4月 執行役常務	(注)2	3,800
執行役常務 アーバン事業戦略、ビルシステム事業担当	網谷 憲晴	1969年 2月1日	1992年4月 当社入社 2018年4月 鉄道ビジネスユニットCOO兼CDO(Chief Digitalization Officer) 2019年10月 戦略企画本部経営企画室長 2022年4月 執行役常務	(注)2	16,100
執行役常務 ヘルスケア事業、計測・分析システム事業担当	飯泉 孝	1960年 10月14日	1985年4月 当社入社 2021年4月 ㈱日立ハイテク代表取締役 取締役社長(現職) 2022年4月 当社執行役常務	(注)2	7,500
執行役常務 原子力事業担当	稲田 康徳	1966年 9月9日	1992年4月 当社入社 2017年4月 日立GEニュークリア・エナジー㈱原子力エンジニアリング調達本部長 2019年4月 ㈱日立プラントコンストラクション常務取締役 2020年4月 同社代表取締役 取締役社長 2023年4月 当社執行役常務	(注)2	2,900
執行役常務 コスト構造改革、情報セキュリティ戦略担当	加賀田 美朗	1963年 3月7日	1985年4月 当社入社 2020年4月 CPO兼バリュー・インテグレーション統括本部長 2024年4月 執行役常務	(注)2	15,000
執行役常務 サプライチェーンマネジメント(モノづくり戦略、品質保証戦略)、安全衛生担当	久米 正	1963年 1月4日	1986年4月 2019年4月 2020年4月 当社入社 原子力ビジネスユニットCOO 執行役常務	(注)2	27,300
執行役常務 マーケティング・営業戦略(コネクティブインダストリーズ)担当	斎藤 隆	1964年 1月6日	1987年4月 2020年4月 当社入社 関西支社長 2022年4月 執行役常務	(注)2	15,400
執行役常務 デジタル戦略担当	谷口 潤	1972年 12月3日	1995年4月 2018年4月 2019年4月 当社入社 サービス&プラットフォームビジネスユニット制御プラットフォーム統括本部情報制御第三本部長 日立グローバルライフソリューションズ㈱取締役社長 2022年4月 当社執行役常務	(注)2	7,700
執行役常務 地域戦略(APAC)担当	中北 浩仁	1963年 9月28日	1988年10月 2017年4月 当社入社 Hitachi Asia社 Chairman(現職) 6月 Hitachi India社 Chairman(現職) 2019年4月 当社執行役常務	(注)2	31,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 水・環境事業担当	中津 英司	1967年 5月10日	1997年4月 2016年4月 2019年4月 2021年4月 日立金属㈱入社 ㈱日立プラントサービス代表取締役 取締役社長(2020年3月退任) 当社水・環境ビジネスユニットCEO 当社執行役常務	(注)2	20,700
執行役常務 研究開発担当	西澤 格	1967年 7月2日	1996年4月 当社入社 2022年4月 研究開発グループデジタルサービス研究統括本部長 2023年4月 執行役常務	(注)2	6,900
執行役常務 IT戦略担当	貫井 清一郎	1965年 1月3日	1988年4月 2010年2月 2015年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)入社 同社執行役員通信・メディア・ハイテク産業本部統括本部長 当社入社 当社エグゼクティブITストラテジスト 2017年4月 当社未来投資本部アーバンモビリティプロジェクトリーダ 2019年4月 当社執行役常務	(注)2	31,300
執行役常務 地域戦略(EMEA)担当	アンドリュー・ バー	1973年 1月9日	2002年1月 2005年1月 2014年1月 2016年5月 UK Government Strategic Rail Authority, Rolling Stock Engineer Manager Hitachi Europe社(英国) Head of Maintenance Delivery [Rail Business] Hitachi Rail Europe社 COO Ansaldo STS社(現Hitachi Rail STS社) CEO 2019年4月 当社執行役常務	(注)2	21,700
執行役常務 デジタルエンジニアリング事業担当	ニテッシュ・ バンガ	1975年 3月4日	2012年1月 Infosys社 Head of Global Sales, Business Platforms 2014年7月 Infosys社 Vice President, Global Sales 2016年11月 Infosys社 Senior Vice President, Productions and Platforms 2018年6月 GlobalLogic社 COO 2022年10月 GlobalLogic社 President & CEO 2023年4月 当社デジタルシステム&サービス統括本部 Chief Growth Officer GlobalLogic社 President & CEO 2024年4月 当社執行役常務	(注)2	4,000
執行役常務 渉外担当	平井 裕秀	1964年 3月5日	1987年4月 通商産業省入省 2020年7月 経済産業省商務情報政策局長 2021年7月 同省経済産業政策局長 2022年7月 同省経済産業審議官 2023年7月 同省顧問 2024年1月 当社入社 当社社長付 4月 当社執行役常務	(注)2	900
執行役常務 クラウドサービスプラットフォーム事業担当	細矢 良智	1965年 2月5日	1988年4月 当社入社 2021年4月 社会ビジネスユニットCOO 2023年4月 執行役常務	(注)2	19,900
執行役常務 マーケティング・営業戦略(デジタルシステム&サービス)、社会イノベーション事業推進担当	馬島 知恵 (戸籍上の氏名:相原知恵)	1966年 5月20日	1989年4月 当社入社 2022年4月 デジタルシステム&サービス統括本部社会イノベーション事業統括本部長 2023年4月 執行役常務	(注)2	16,100
執行役常務 法務担当	松村 祐土	1972年 4月15日	1998年4月 弁護士登録(日本) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2003年2月 弁護士登録(米国 ニューヨーク州) 2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2015年1月 森・濱田松本法律事務所マネージングパートナー(経営責任者) 2024年4月 当社執行役常務	(注)2	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 インダストリアルデジタル事業担当	森田 和信	1966年 5月12日	1991年4月 2004年3月 2019年4月 2021年4月 三菱油化㈱入社 当社入社 当社インダストリー事業統括本部CSO 当社執行役常務	(注)2	20,700
執行役常務 マーケティング・営業戦略(エネルギー)、エネルギー事業担当	依田 隆	1966年 8月22日	1990年4月 2018年4月 当社入社 電力・エネルギー業務統括本部次世代エネルギー協創推進本部長 2019年4月 執行役常務	(注)2	31,500
計					1,004,500

(注)1.「役職名」欄には、役名及び取締役会の決議により定められた執行役の職務の分掌(担当業務)を記載しています。
2.任期は、2025年3月31日までです。


②社外役員の状況
(イ)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方
当社の指名委員会は、社外取締役の選任に関し、以下に記載する独立性の判断基準に加え、社外取締役が人格、識見に優れた者であること及び会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であることを考慮することとしています。
社外取締役の独立性に関しては、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断します。
・当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
・当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除きます。)を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2%を超える場合
(ロ)社外取締役の選任状況並びに機能及び役割
上記「(イ)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方」に基づき、当社は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、菅原郁郎、イザベル・デシャン、ジョー・ハーラン、ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの9名を、会社法第2条第15号に定める社外取締役として選任しています。
各氏に期待される機能及び役割は、次のとおりです。

氏名	機能及び役割
井原 勝美	多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
ラヴィ・ヴェンカテイサン	国際的な企業経営、デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
菅原 郁郎	行政機関において指導的地位を務め、行政分野等における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
イザベル・デシャン	国際的な大企業の法務担当役員等を務め、企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
ジョー・ハーラン	多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。

氏名	機能及び役割
ルイーズ・ペントランド	国際的な大企業の法務担当役員としての豊富な経験を通じて培った企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野における高い識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
山本 高稔	企業分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
吉原 寛章	国際的な企業経営及び会計の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
ヘルムート・ルートヴィッヒ	国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。

(ハ)社外取締役と当社との関係
各社外取締役と当社との間に、上記(イ)で独立性の判断基準として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
当社は、各社外取締役について、当社からの独立性は確保されていると考えており、上場している国内の各金融商品取引所に対し、全員を独立役員として届け出ています。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」に記載しています。
(ニ)社外取締役による監督の状況並びに内部監査、会計監査及び内部統制監査との関係
取締役の過半数を占める社外取締役は、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しています。
「(3)監査の状況」に記載のとおり、社外取締役が過半数を占める監査委員会において、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果につき報告及び説明を受け、内容を検証しています。また、取締役会において、かかる監査委員会による検証の結果につき報告を受けています。