株式会社日立製作所 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社です。

(イ)2026年6月22日(本有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役及び執行役の状況は、次のとおりです。
男性38名 女性7名(役員のうち女性の比率16%)

(i)取締役

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会議長 指名委員長 監査委員 報酬委員	井原 勝美	1950年 9月24日	2005年6月 ソニー㈱取締役 代表執行役副社長 2009年4月 同社業務執行役員 副社長 6月 2010年6月 2011年6月 2015年4月 2016年6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ソニー生命保険㈱代表取締役社長 同社取締役会長(2017年6月退任) ソニーフィナンシャルホールディングス㈱取締役会長(2017年6月退任) 2018年6月 当社取締役	(注)1	7,900
取締役 指名委員	桜井 恵理子	1960年 11月16日	2008年5月 東レ・ダウコーニング㈱(現ダウ・東レ㈱)取締役 2009年3月 同社代表取締役会長兼CEO(2020年7月退任) 2011年5月 Dow Corning社 リージョナルプレジデント・日本/韓国 2020年8月 2025年6月 ダウ・ケミカル日本㈱代表取締役社長(2022年6月退任) 当社取締役	(注)1	200
取締役 指名委員 監査委員	菅原 郁郎	1957年 3月6日	2010年7月 経済産業省産業技術環境局長 2012年9月 同省製造産業局長 2013年6月 同省経済産業政策局長 2015年7月 経済産業事務次官 2017年8月 内閣官房参与(2018年6月退任) 2022年6月 当社取締役	(注)1	5,700
取締役 監査委員 報酬委員	西島 剛志	1957年 8月12日	2008年10月 横河電機㈱執行役員IA事業部プロダクト事業センター長 2010年4月 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現横河計測㈱)代表取締役社長(2012年3月退任) 2011年6月 横河電機㈱取締役 2012年4月 同社取締役常務執行役員IAプラットフォーム事業本部長 2013年4月 同社代表取締役社長 2019年4月 同社代表取締役会長 2021年4月 2025年6月 同社取締役会長(2023年6月退任) 当社取締役	(注)1	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査委員	ヘルムート・ ルートヴィッヒ	1962年 9月19日	2001年6月 Siemens社(ドイツ) President, Software and System House Division 2002年8月 同社President, Systems Engineering Division, Automation and Drives Group 2007年8月 Siemens PLM Software社 President 2010年10月 Siemens社(米国) Global Head of Communications, Industry Automation 2011年10月 2014年10月 2016年10月 2020年1月 7月 Siemens Industry社 President and CEO, Industry Sector, North America Siemens社(米国) Executive Vice President and Chief Digital Officer, Digital Factory Division, Product Lifecycle Management Siemens社(ドイツ) Chief Information Officer(2019年12月退任) Southern Methodist大学 Professor of Practice in Strategy and Entrepreneurship, Cox School of Business(現職) 当社取締役	(注)1	28,500
取締役 報酬委員長	山本 高稔	1952年 10月20日	1995年12月 モルガン・スタンレー証券会社マネージングディレクター 1999年6月 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長 2005年7月 UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長 2009年6月 カシオ計算機㈱常務取締役 2011年6月 2016年6月 同社顧問(2012年6月退任) 当社取締役	(注)1	80,000
取締役	ラヴィ・ ヴェンカテイサン	1963年 1月12日	1999年7月 Cummins India社 Chairman of the Board of Directors(2004年3月退任) 2004年1月 Microsoft India社 Chairman(2011年9月退任) 2011年4月 2013年4月 2015年8月 Infosys社 Independent Director(2018年5月退任、2017年4月～8月Co-Chairman) Unitus Ventures社(現Capria Ventures Advisors社)Venture Partner(現職) Baroda銀行 Chairman (Non-Executive)(2018年8月退任) 2018年9月 2020年7月 2022年10月 UNICEF Special Representative for Young People & Innovation(2023年9月退任) 当社取締役 Global Energy Alliance for People and Planet社 Board Chair	(注)1	4,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	イザベル・ デシャン	1970年 6月11日	1993年5月 弁護士登録(カナダ ケベック州) 2003年2月 Nestle UK社 Head of Legal and Company Secretary 2009年11月 弁護士登録(英国) 2012年10月 Unilever社(英国) Senior Vice President General Counsel Global Categories and Intellectual Property 2017年1月 2018年1月 9月 2021年10月 2024年6月 同社Executive Vice President, General Counsel Europe and Global E-Commerce, Digital and Privacy Unilever社(オランダ) Executive Vice President, General Counsel Europe and Global Foods & Refreshments AkzoNobel社 Member of Executive Committee, Group General Counsel Rio Tinto社 Member of Executive Committee, Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer(現職) 当社取締役	(注)1	300
取締役会長 指名委員	東原 敏昭	1955年 2月16日	1977年4月 当社入社 2006年4月 2007年4月 2008年4月 情報・通信グループCOO 執行役常務 Hitachi Power Europe社 President 2010年4月 6月 ㈱日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長 同社代表取締役 取締役社長 2011年4月 当社執行役常務 2013年4月 当社執行役専務 2014年4月 当社代表執行役 執行役社長兼COO 6月 当社代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役 2016年4月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 2021年5月 当社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 6月 当社代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役 2022年4月 当社取締役会長兼代表執行役	(注)1	1,272,700
取締役 監査委員長 (常勤)	西山 光秋	1956年 9月25日	1979年4月 当社入社 2008年4月 財務一部長 2011年4月 日立電線㈱執行役 2012年6月 同社取締役兼執行役 2013年4月 同社取締役兼執行役常務 7月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)取締役兼執行役常務 2014年4月 同社執行役常務(2015年3月退任) 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社代表執行役 執行役専務 2020年4月 日立金属㈱ 代表執行役 執行役会長兼CEO 6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 2023年1月 ㈱プロテリアル 代表取締役 会長執行役員(2023年3月退任) 4月 当社嘱託 6月 当社取締役	(注)1	134,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 報酬委員	德永 俊昭	1967年 3月15日	1990年4月 当社入社 2014年4月 情報・通信システムグループ情報・通信システム社サービス事業本部スマート情報システム統括本部長 2017年4月 日立アプライアンス㈱ 取締役社長(2019年3月退任) 2018年4月 当社生活・エコシステム事業統括本部長 2019年4月 当社執行役常務 2020年4月 当社執行役専務 2021年4月 当社代表執行役 執行役副社長 2025年4月 6月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役	(注)1	450,000
計					1,984,100

(注)1.任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会における選任の時から、2026年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
2.取締役井原勝美、桜井恵理子、菅原郁郎、西島剛志、ヘルムート・ルートヴィッヒ、山本高稔、ラヴィ・ヴェンカテイサン及びイザベル・デシャンは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(ii)執行役

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役 取締役会長 全般	東原 敏昭	1955年 2月16日	「(i)取締役」に記載しています。	(注)2	1,272,700
代表執行役 執行役社長兼CEO 統括	德永 俊昭	1967年 3月15日	「(i)取締役」に記載しています。	(注)2	450,000
代表執行役 執行役副社長 社長補佐(デジタルシステム&サービス事業、デジタル戦略担当) デジタルシステム&サービス事業担当	阿部 淳	1961年 6月14日	1984年4月 当社入社 2016年4月 サービス&プラットフォームビジネスユニット制御プラットフォーム統括本部長 2018年4月 執行役常務 2021年4月 執行役専務 2024年4月 代表執行役 執行役副社長	(注)2	314,100
執行役専務 コネクティブインダストリーズ事業担当	網谷 憲晴	1969年 2月1日	1992年4月 当社入社 2018年4月 鉄道ビジネスユニットCOO兼CDO (Chief Digitalization Officer) 2019年10月 戦略企画本部経営企画室長 2022年4月 執行役常務 2025年4月 執行役専務	(注)2	122,800
代表執行役 執行役専務 財務戦略、年金、リスクマネジメント、投資戦略、IR戦略担当	加藤 知巳	1963年 10月13日	1986年4月 当社入社 2018年4月 財務統括本部グループ財務戦略本部長兼投融資戦略本部アセットマネジメント室長 2022年4月 執行役常務 2024年4月 代表執行役 執行役専務	(注)2	139,300
執行役専務 エナジー事業担当	アンドレアス・ シーレンベック	1966年 1月14日	2003年1月 Siemens社 Senior Vice President, Power Transmission & Distribution, Energy Management System 2006年9月 同社 President & CEO, Building Automation 2010年8月 同社 President, Building Techonology, Americas 2012年6月 thyssenkrupp Elevator社 CEO 2019年6月 Uniper社 CEO 2022年2月 HH2E社 Co-founder & Board Member 2024年7月 当社執行役専務	(注)2	23,800
執行役専務 戦略ソーシャルイノベーション事業担当	谷口 潤	1972年 12月3日	1995年4月 2018年4月 2019年4月 当社入社 サービス&プラットフォームビジネスユニット制御プラットフォーム統括本部情報制御第三本部長 日立グローバルライフソリューションズ㈱取締役社長 2022年4月 当社執行役常務 2025年4月 当社執行役専務	(注)2	80,800
執行役専務 人財戦略、クライシスマネジメント戦略、安全衛生、ダイバーシティ・オポチュニティ・インクルージョン戦略、環境戦略、サステナビリティ戦略、バリュー・インテグレーション担当	ロレーナ・ デッラジョヴァンナ	1969年 4月15日	1988年10月 Hitachi Europe社(ドイツ)入社 2020年4月 当社Chief Diversity & Inclusion Officer 2021年4月 当社執行役常務 2023年4月 当社執行役専務	(注)2	98,000
執行役専務 副社長補佐(デジタルシステム&サービス(日本)) デジタルサービス事業担当	永野 勝也	1958年 8月30日	1983年4月 2016年4月 当社入社 ICT事業統括本部社会システム事業部長 2017年4月 2021年4月 執行役常務 執行役専務	(注)2	276,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役 執行役専務 マーケティング・営業戦略、地域戦略統括、経営戦略統括、渉外、コーポレートコミュニケーション戦略、事業マネジメント強化担当	長谷川 雅彦	1964年 9月17日	1987年4月 2018年4月 2020年4月 2022年4月 当社入社 関西支社長 執行役常務 代表執行役 執行役専務	(注)2	231,600
執行役専務 モビリティ事業担当	ジュゼッペ・ マリノ	1964年 4月5日	2005年9月 Ingersoll Rand Security Technologies社 Vice President, Operating Europe & Middle East 2009年11月 Ansaldo Breda社(現Hitachi Rail STS社)Senior Vice President & COO 2015年11月 Hitachi Rail Italy社 Senior Vice President & COO 2018年4月 Hitachi Rail Europe社(現Hitachi Rail社)Group COO, Rolling Stock 2019年4月 当社鉄道ビジネスユニットCOO(車両事業) 10月 Ansaldo Energia社 CEO 2023年4月 当社執行役専務	(注)2	49,600
執行役常務 マーケティング・営業戦略(エナジー)担当	明田 篤弥	1965年 4月8日	1988年4月 当社入社 2022年4月 営業統括本部エネルギー担当CMO兼エネルギー営業統括本部長 2023年4月 執行役常務	(注)2	59,300
執行役常務 デジタルシステム&サービス事業(経営戦略)担当	小豆島 秀典	1968年 5月17日	1992年4月 当社入社 2022年4月 戦略企画本部経営企画室長 2025年4月 執行役常務	(注)2	48,500
執行役常務 原子力事業担当	稲田 康徳	1966年 9月9日	1992年4月 当社入社 2017年4月 日立GEニュークリア・エナジー㈱(現日立GEベルノバニュークリアエナジー㈱)原子力エンジニアリング調達本部長 2019年4月 ㈱日立プラントコンストラクション常務取締役 2020年4月 同社代表取締役 取締役社長 2023年4月 当社執行役常務	(注)2	54,800
執行役常務 デジタルサービス事業担当	今井 泰樹	1976年 1月24日	2001年4月 当社入社 2018年4月 金融ビジネスユニット金融システム営業統括本部事業企画本部部長 2019年4月 Hitachi America社 Senior Director 2020年4月 Hitachi Vantara社 Senior Vice President 2021年4月 Hitachi Global Digital Holdings社 Chief Lumada Business Officer 2022年4月 ㈱日立産業制御ソリューションズ取締役社長 2024年4月 当社クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCOO 10月 当社執行役常務	(注)2	8,700
執行役常務 サプライチェーンマネジメント(モノづくり戦略、品質保証戦略)、安全衛生担当	久米 正	1963年 1月4日	1986年4月 2019年4月 2020年4月 当社入社 原子力ビジネスユニットCOO 執行役常務	(注)2	177,000
執行役常務 マーケティング・営業戦略(コネクティブインダストリーズ)担当	斎藤 隆	1964年 1月6日	1987年4月 2020年4月 当社入社 関西支社長 2022年4月 執行役常務	(注)2	119,100
執行役常務 研究開発担当	鮫嶋 茂稔	1968年 7月26日	1993年4月 当社入社 2023年4月 デジタルシステム&サービス統括本部CTO 2025年4月 執行役常務	(注)2	62,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 インダストリアルソリューション事業担当	高木 由充	1967年 3月27日	1989年4月 当社入社 2012年4月 ㈱日立ハイテクノロジーズ(現㈱日立ハイテク)科学・医用システム事業統括本部医用システム営業本部マーケティング部長 2019年4月 同社アナリティカルソリューション事業統括本部副統括本部長兼医用システム営業本部長 2020年4月 ㈱日立ハイテク執行役 7月 同社執行役員 2021年4月 同社常務執行役員 2025年4月 同社代表取締役 取締役社長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	1,800
執行役常務 人財戦略、クライシスマネジメント戦略、安全衛生担当	瀧本 晋	1968年 7月22日	1992年4月 当社入社 2024年4月 Deputy CHRO 2025年4月 執行役常務	(注)2	15,900
執行役常務 地域戦略(Americas)担当	竹内 康浩	1966年 11月26日	1991年4月 当社入社 2013年4月 2017年10月 2020年4月 ㈱日立産機システム経営企画本部グローバル事業戦略部長 Sullair社(現Hitachi Global Air Power US社)COO 同社 President and CEO 2021年4月 ㈱日立産機システム取締役社長兼CEO 2025年4月 当社執行役常務	(注)2	35,100
執行役常務 経営戦略担当	築島 隆尋	1965年 4月24日	1991年11月 当社入社 2014年10月 情報・通信システムグループ社会イノベーション事業開発室スマートエネルギーソリューション開発本部担当本部長 2020年4月 社会イノベーション事業推進本部事業創生推進本部事業主管 2022年4月 デジタルシステム&サービス統括本部CTO 2023年4月 デジタルシステム&サービス統括本部経営戦略統括本部長 2024年4月 デジタルシステム&サービス統括本部CSO兼CTrO 2026年4月 執行役常務	(注)2	6,100
執行役常務 環境戦略、サステナビリティ戦略担当	津田 恵	1969年 1月30日	1991年4月 大阪ガス㈱入社 2013年4月 同社IR部長 2017年4月 同社CSR・環境部長 2020年4月 同社イノベーション推進部長 2021年7月 当社入社 2022年4月 当社サステナビリティ推進本部長 2023年4月 当社環境インターナルイニシアティブ本部長兼サステナビリティ推進本部長 2025年4月 当社グループ環境本部長兼グループサステナビリティ本部長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	28,600
執行役常務 地域戦略(APAC)担当	中北 浩仁	1963年 9月28日	1988年10月 2017年4月 当社入社 Hitachi Asia社 Chairman(現職) 6月 Hitachi India社 Chairman(2025年4月より取締役(現職)) 2019年4月 当社執行役常務	(注)2	200,700
執行役常務 インダストリアルプロダクツ事業担当	中津 英司	1967年 5月10日	1997年4月 2016年4月 2019年4月 2021年4月 日立金属㈱入社 ㈱日立プラントサービス代表取締役 取締役社長(2020年3月退任) 当社水・環境ビジネスユニットCEO 当社執行役常務	(注)2	144,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 財務戦略、年金担当	畠山 雅史	1973年 6月28日	2007年3月 当社入社 2022年4月 デジタルシステム&サービス統括本部CFO兼財務本部長 2026年4月 執行役常務	(注)2	6,100
執行役常務 渉外担当	平井 裕秀	1964年 3月5日	1987年4月 通商産業省入省 2020年7月 経済産業省商務情報政策局長 2021年7月 同省経済産業政策局長 2022年7月 同省経済産業審議官 2023年7月 同省顧問 2024年1月 当社入社 当社社長付 4月 当社執行役常務	(注)2	11,500
執行役常務 情報セキュリティ戦略、IT戦略担当	藤森 聡子 (戸籍上の氏名:白石聡子)	1968年 12月20日	1991年4月 当社入社 2017年4月 公共社会ビジネスユニット社会システム事業部交通情報システム本部担当本部長 7月 Hitachi Information Control Systems Europe Ltd. Business Development Director 2020年4月 当社社会ビジネスユニット社会システム事業部事業主管 2024年4月 当社デジタルエンジニアリングビジネスユニットアプリケーションサービス事業部長 2025年4月 当社AI&ソフトウェアサービスビジネスユニットCOO兼アプリケーションサービス事業部長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	4,100
執行役常務 地域戦略(EMEA)担当	ミケーレ・ フラッキオーラ	1965年 7月30日	2003年1月 Elsag Datamat社 Senior Vice President, Automation, Security and Transportation Division 2011年1月 Ansaldo STS社(現Hitachi Rail STS社)Senior Vice President, Special Projects 2012年1月 同社 Senior Vice President, Operation Transportation Solutions Business Unit 2013年1月 同社 President, Freight Business Unit 2018年4月 2021年4月 Hitachi Rail社 President, Americas, Asia Pacific Business Unit 同社 Executive Officer, EMEA and Australia Sales & Projects 2022年4月 同社 Executive Officer, Europe & Australia & Latin America & UK Hitachi Europe社 Executive General Manager, EMEA Environment Division 2024年4月 当社鉄道ビジネスユニット Head of Europe and Australia LoB Rail Control兼グローバル環境事業本部長 2025年4月 当社執行役常務	(注)2	6,400
執行役常務 バリュー・インテグレーション担当	アリス・ポー (登記上の氏名:ポ・ウェイチェン)	1973年 7月15日	1999年4月 Hitachi Asia社入社 2015年4月 同社General Manager, Value Integration Group 2023年4月 当社バリュー・インテグレーション統括本部 Procurement Intelligence Office 室長 2024年4月 当社CPO兼バリュー・インテグレーション統括本部長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 AI&ソフトウェアサービス事業担当	細矢 良智	1965年 2月5日	1988年4月 当社入社 2021年4月 社会ビジネスユニットCOO 2023年4月 執行役常務	(注)2	139,300
執行役常務 地域戦略(インド)担当	堀内 浩祐	1965年 6月12日	1989年4月 当社入社 2014年4月 情報・通信システム社情報営業統括本部金融システム営業統括本部金融営業第一本部長 2016年4月 Hitachi Asia社 Deputy Managing Director 2017年4月 同社Managing Director 2020年4月 当社システム&サービスビジネス営業統括本部金融システム営業統括本部長 2022年4月 当社関西支社長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	43,100
執行役常務 マーケティング・営業戦略、地域戦略(日本)担当	馬島 知恵 (戸籍上の氏名:相原知恵)	1966年 5月20日	1989年4月 当社入社 2022年4月 デジタルシステム&サービス統括本部社会イノベーション事業統括本部長 2023年4月 執行役常務	(注)2	121,400
代表執行役 執行役常務 法務、輸出管理、コンプライアンス戦略、経営オーディット、知的財産戦略担当	松村 祐土	1972年 4月15日	1998年4月 弁護士登録(日本) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2003年2月 弁護士登録(米国 ニューヨーク州) 2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2015年1月 森・濱田松本法律事務所マネージングパートナー(経営責任者) 2024年4月 当社執行役常務 2025年4月 当社代表執行役 執行役常務	(注)2	11,500
執行役常務 地域戦略(中国)担当	湯次 善麿	1964年 9月7日	1988年4月 当社入社 2012年4月 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第三本部長 2014年4月 ㈱日立システムズ金融事業グループ金融営業統括本部長 2016年4月 当社金融システム営業統括本部副営業統括本部長 2017年4月 当社金融ビジネスユニット金融システム営業統括本部長 2020年4月 当社関東支社長 2022年4月 当社中部支社長 2026年4月 当社執行役常務	(注)2	41,700
執行役常務 事業マネジメント強化担当	依田 隆	1966年 8月22日	1990年4月 2018年4月 当社入社 電力・エネルギー業務統括本部次世代エネルギー協創推進本部長 2019年4月 執行役常務	(注)2	198,000
計					4,607,900

(注)1.「役職名」欄には、役名及び取締役会の決議により定められた執行役の職務の分掌(担当業務)を記載しています。
2.任期は、2027年3月31日までです。


(ロ)2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役全員任期満了につき11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会終了後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性37名 女性8名(役員のうち女性の比率18%)

(i)取締役

菅原 郁郎	イルハム・ カドリ	西島 剛志	知野 雅彦	ヘルムート・ ルートヴィッヒ
桜井 恵理子	イザベル・ デシャン	ラヴィ・ ヴェンカテイサン	東原 敏昭	西山 光秋
德永 俊昭

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会議長 指名委員長 監査委員 報酬委員	菅原 郁郎	1957年 3月6日	2010年7月 経済産業省産業技術環境局長 2012年9月 同省製造産業局長 2013年6月 同省経済産業政策局長 2015年7月 経済産業事務次官 2017年8月 内閣官房参与(2018年6月退任) 2022年6月 当社取締役	(注)1	5,700
取締役 指名委員	イルハム・ カドリ	1969年 2月14日	2007年1月 Rohm and Haas社(現Dow Chemical社)Marketing Director 2009年9月 Dow Chemical社 General Manager, Dow Advanced Materials Division (Middle East and Africa) and Commercial Director, Dow Water & Process Solutions Division (Europe, Middle East and Africa) 2013年1月 Sealed Air社 Vice President and President, Diversey Care Division 2017年1月 同社 Senior Vice President 9月 Diversey社 President and CEO 2019年3月 Solvay社 CEO(2023年12月退任) 2023年12月 Syensqo社 CEO(2025年12月退任) 2026年6月 当社取締役(予定)	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 指名委員 監査委員	西島 剛志	1957年 8月12日	2008年10月 横河電機㈱執行役員IA事業部プロダクト事業センター長 2010年4月 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現横河計測㈱)代表取締役社長(2012年3月退任) 2011年6月 横河電機㈱取締役 2012年4月 同社取締役常務執行役員IAプラットフォーム事業本部長 2013年4月 同社代表取締役社長 2019年4月 同社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役会長(2023年6月退任) 2025年6月 当社取締役	(注)1	400
取締役 監査委員長	知野 雅彦	1963年 10月26日	2001年9月 ㈱KPMG FAS代表取締役(2026年6月退任予定) 2009年9月 KPMGヘルスケアジャパン㈱取締役(2026年6月退任予定) 2018年8月 有限責任あずさ監査法人専務理事(2025年6月退任) 2019年10月 KPMGコンサルティング㈱取締役会長(2024年12月退任) 2021年9月 ㈱KPMG Ignition Tokyo 代表取締役会長(2026年6月退任予定) 2022年10月 ㈱KPMGアドバイザリーライトハウス 代表取締役(2026年6月退任予定) 2023年3月 KPMGジャパン 共同チェアマン(2026年6月退任予定) 2025年1月 KPMGコンサルティング㈱ 代表取締役(2026年6月退任予定) 7月 有限責任あずさ監査法人 専務執行役員(2026年6月退任予定) 12月 KPMGアドバイザリーホールディングス㈱ 代表取締役社長(2026年6月退任予定) 2026年6月 当社取締役(予定)	(注)1	0
取締役 監査委員	ヘルムート・ ルートヴィッヒ	1962年 9月19日	2001年6月 Siemens社(ドイツ) President, Software and System House Division 2002年8月 同社President, Systems Engineering Division, Automation and Drives Group 2007年8月 Siemens PLM Software社 President 2010年10月 Siemens社(米国) Global Head of Communications, Industry Automation 2011年10月 Siemens Industry社 President and CEO, Industry Sector, North America 2014年10月 Siemens社(米国) Executive Vice President and Chief Digital Officer, Digital Factory Division, Product Lifecycle Management 2016年10月 Siemens社(ドイツ) Chief Information Officer(2019年12月退任) 2020年1月 Southern Methodist大学 Professor of Practice in Strategy and Entrepreneurship, Cox School of Business(現職) 7月 当社取締役	(注)1	28,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 報酬委員長	桜井 恵理子	1960年 11月16日	2008年5月 東レ・ダウコーニング㈱(現ダウ・東レ㈱)取締役 2009年3月 同社代表取締役会長兼CEO(2020年7月退任) 2011年5月 Dow Corning社 リージョナルプレジデント・日本/韓国 2020年8月 ダウ・ケミカル日本㈱代表取締役社長(2022年6月退任) 2025年6月 当社取締役	(注)1	200
取締役 報酬委員	イザベル・ デシャン	1970年 6月11日	1993年5月 弁護士登録(カナダ ケベック州) 2003年2月 Nestle UK社 Head of Legal and Company Secretary 2009年11月 弁護士登録(英国) 2012年10月 Unilever社(英国) Senior Vice President General Counsel Global Categories and Intellectual Property 2017年1月 同社Executive Vice President, General Counsel Europe and Global E-Commerce, Digital and Privacy 2018年1月 Unilever社(オランダ) Executive Vice President, General Counsel Europe and Global Foods & Refreshments 9月 AkzoNobel社 Member of Executive Committee, Group General Counsel 2021年10月 Rio Tinto社 Member of Executive Committee, Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer(現職) 2024年6月 当社取締役	(注)1	300
取締役	ラヴィ・ ヴェンカテイサン	1963年 1月12日	1999年7月 Cummins India社 Chairman of the Board of Directors(2004年3月退任) 2004年1月 Microsoft India社 Chairman(2011年9月退任) 2011年4月 Infosys社 Independent Director(2018年5月退任、2017年4月～8月Co-Chairman) 2013年4月 Unitus Ventures社(現Capria Ventures Advisors社)Venture Partner(現職) 2015年8月 Baroda銀行 Chairman (Non-Executive)(2018年8月退任) 2018年9月 UNICEF Special Representative for Young People & Innovation(2023年9月退任) 2020年7月 当社取締役 2022年10月 Global Energy Alliance for People and Planet社 Board Chair	(注)1	4,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 指名委員	東原 敏昭	1955年 2月16日	1977年4月 当社入社 2006年4月 情報・通信グループCOO 2007年4月 執行役常務 2008年4月 Hitachi Power Europe社 President 2010年4月 ㈱日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長 6月 同社代表取締役 取締役社長 2011年4月 当社執行役常務 2013年4月 当社執行役専務 2014年4月 当社代表執行役 執行役社長兼COO 6月 当社代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役 2016年4月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 2021年5月 当社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 6月 当社代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役 2022年4月 当社取締役会長兼代表執行役	(注)1	1,272,700
取締役 監査委員 (常勤)	西山 光秋	1956年 9月25日	1979年4月 当社入社 2008年4月 財務一部長 2011年4月 日立電線㈱執行役 2012年6月 同社取締役兼執行役 2013年4月 同社取締役兼執行役常務 7月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)取締役兼執行役常務 2014年4月 同社執行役常務(2015年3月退任) 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社代表執行役 執行役専務 2020年4月 日立金属㈱ 代表執行役 執行役会長兼CEO 6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 2023年1月 ㈱プロテリアル 代表取締役 会長執行役員(2023年3月退任) 4月 当社嘱託 6月 当社取締役	(注)1	134,300
取締役	德永 俊昭	1967年 3月15日	1990年4月 当社入社 2014年4月 情報・通信システムグループ情報・通信システム社サービス事業本部スマート情報システム統括本部長 2017年4月 日立アプライアンス㈱ 取締役社長(2019年3月退任) 2018年4月 当社生活・エコシステム事業統括本部長 2019年4月 当社執行役常務 2020年4月 当社執行役専務 2021年4月 当社代表執行役 執行役副社長 2025年4月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO 6月 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役	(注)1	450,000
計					1,896,200

(注)1.任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会における選任の時から、2027年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
2.取締役菅原郁郎、イルハム・カドリ、西島剛志、知野雅彦、ヘルムート・ルートヴィッヒ、桜井恵理子、イザベル・デシャン及びラヴィ・ヴェンカテイサンは、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(ii)執行役
上記 (イ)「(ii)執行役」からの変更はありません。
②社外役員の状況
(イ)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方
当社の指名委員会は、社外取締役の選任に関し、以下に記載する独立性の判断基準に加え、社外取締役が人格、識見に優れた者であること及び会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であることを考慮することとしています。
社外取締役の独立性に関しては、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断します。
・当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
・当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除きます。)を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2%を超える場合
(ロ)社外取締役の選任状況並びに機能及び役割
上記「(イ)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方」に基づき、当社は、本有価証券報告書提出日現在、井原勝美、桜井恵理子、菅原郁郎、西島剛志、ヘルムート・ルートヴィッヒ、山本高稔、ラヴィ・ヴェンカテイサン及びイザベル・デシャンの8名を、会社法第2条第15号に定める社外取締役として選任しています。
各氏に期待される機能及び役割は、次のとおりです。

氏名	機能及び役割
井原 勝美	多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
桜井 恵理子	多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わるなど、企業経営やサステナビリティの分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
菅原 郁郎	行政機関において指導的地位を務め、行政分野等における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
西島 剛志	多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営やIT・OTの分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
ヘルムート・ルートヴィッヒ	国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
山本 高稔	企業分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
ラヴィ・ヴェンカテイサン	国際的な企業経営、デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。
イザベル・デシャン	国際的な大企業の法務担当役員等を務め、企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。

(ハ)社外取締役と当社との関係
各社外取締役と当社との間に、上記(イ)で独立性の判断基準として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
当社は、各社外取締役について、当社からの独立性は確保されていると考えており、上場している国内の各金融商品取引所に対し、全員を独立役員として届け出ています。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」に記載しています。
(ニ)社外取締役による監督の状況並びに内部監査、会計監査及び内部統制監査との関係
取締役の過半数を占める社外取締役は、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しています。
「(3)監査の状況」に記載のとおり、社外取締役が過半数を占める監査委員会において、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果につき報告及び説明を受け、内容を検証しています。また、取締役会において、かかる監査委員会による検証の結果につき報告を受けています。