株式会社安川電機 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	小笠原 浩	1955年9月19日生	1979年3月 当社入社 2006年6月 取締役 モーションコントロール事業部副事業部長 2007年3月 取締役 インバータ事業部長 2011年3月 取締役 モーションコントロール事業部長 2012年6月 常務執行役員 モーションコントロール事業部長 2013年6月 取締役 常務執行役員 モーションコントロール事業部長 2014年3月 取締役 常務執行役員 技術開発本部長 2015年3月 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長 2016年3月 代表取締役社長 技術開発本部長 2017年3月 代表取締役社長 人材多様性推進室長 2018年3月 代表取締役社長 ICT戦略推進室長 2022年3月 代表取締役会長兼社長 2023年3月 代表取締役会長(現任)	(注)2	559
代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当 技術開発本部長	小川 昌寛	1964年8月25日生	1987年3月 当社入社 2010年12月 米州統括 米国安川株式会社 取締役会長 2012年6月 執行役員 米州統括 米国安川株式会社 取締役会長 2016年3月 執行役員 ロボット事業部長 2019年5月 取締役 執行役員 ロボット事業部長 2020年3月 取締役 常務執行役員 ロボット事業部長 2022年3月 代表取締役 専務執行役員 ロボット事業部長 2023年3月 代表取締役社長 人づくり推進担当 ICT戦略担当 技術開発本部長(現任)	(注)2	186
代表取締役 専務執行役員 経営企画・管理管掌 CSR担当	村上 周二	1959年4月21日生	1982年3月 当社入社 2008年6月 取締役 経営企画室長 2012年6月 取締役 執行役員 経営企画室長 2014年3月 取締役 常務執行役員 経営企画室長 2015年3月 取締役 常務執行役員 経営企画部長 2016年3月 代表取締役 専務執行役員 経営企画部長 2017年3月 代表取締役 専務執行役員 経営企画本部長 2020年3月 代表取締役 専務執行役員 CSR担当 管理担当 経営企画本部長 2024年3月 代表取締役 専務執行役員 経営企画・管理管掌 CSR担当(現任)	(注)2	417

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 上席執行役員 東京支社長	森川 泰彦	1962年6月11日生	1985年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)企画グループ・コーポレートオフィサー 2010年4月 株式会社みずほ銀行五反田支店長 2012年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)金融法人第一部長 2013年4月 同 執行役員 2015年5月 当社入社 理事 2016年3月 執行役員 マーケティング本部 東京支社長 2017年3月 執行役員 経営企画本部財務部長 2020年3月 執行役員 経営企画本部副本部長 2021年3月 上席執行役員 経営企画本部副本部長 2021年5月 取締役 上席執行役員 経営企画本部副本部長 2021年9月 取締役 上席執行役員 総務・リスクマネジメント本部長 2022年3月 取締役 上席執行役員 コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 2024年3月 取締役 上席執行役員 東京支社長(現任)	(注)2	150
取締役 監査等委員	生山 武史	1963年7月29日生	1986年3月 当社入社 2013年3月 執行役員 人事総務部長 2017年3月 執行役員 安川電機(中国)有限公司 董事長 2019年3月 株式会社ベスタクト・ソリューションズ 取締役社長 2023年3月 執行役員 監査部 監査担当 2023年5月 取締役 監査等委員(常勤・現任)	(注)3	18
取締役 監査等委員	小池 利和	1955年10月14日生	1979年4月 ブラザー工業株式会社入社 1982年8月 ブラザーインターナショナルコーポレーション(U.S.A)出向 1992年10月 同社 取締役 2000年1月 同社 取締役社長 2004年6月 ブラザー工業株式会社 取締役 2005年1月 ブラザーインターナショナルコーポレーション(U.S.A)取締役会長 2005年4月 ブラザー工業株式会社 取締役 常務執行役員 2006年4月 同社 取締役 専務執行役員 2006年6月 同社 代表取締役 専務執行役員 2007年6月 同社 代表取締役社長 2018年6月 同社 代表取締役会長 2020年6月 東洋製罐グループホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2021年5月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 2022年6月 ブラザー工業株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 監査等委員	松橋 香里 (戸籍上の氏名:細谷 香里)	1969年6月7日生	1993年4月 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 2002年10月 KPMG東京事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 2006年4月 公認会計士登録 2006年7月 アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)入社 2007年11月 同社 経営企画部長 2008年3月 株式会社エムケーキャピタルマネージメント(現イデラキャピタルマネジメント)入社 執行役員 2009年5月 ルミナス・コンサルティング株式会社創業 代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所 代表(現任) 2014年1月 NTSホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2014年6月 Spiber株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社カカクコム 社外監査役 2019年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2022年5月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	9
取締役 監査等委員	西尾 啓治	1959年2月19日生	1981年4月 雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)入社 2003年6月 同社 執行役員乳食品営業部長 2004年6月 同社 常務執行役員関東販売本部長 2009年10月 同社 取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 2011年4月 雪印メグミルク株式会社 執行役員営業統括部長 2013年6月 同社 取締役執行役員 2015年4月 同社 代表取締役社長 2022年4月 同社 取締役相談役 2022年6月 同社 相談役 2023年5月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	1
取締役 監査等委員	穂高 弥生子 (戸籍上の氏名:渋谷 弥生子)	1966年3月20日生	1992年4月 弁護士登録 石井法律事務所 入所 2005年1月 モリソン・フォースター法律事務所 入所 パートナー弁護士 2011年1月 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)入所 パートナー弁護士 2020年9月 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター フェロー 2021年6月 住友重機械工業株式会社 社外監査役 2023年4月 一色法律事務所・外国法共同事業入所 パートナー弁護士(現任) 2023年5月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 2023年6月 参天製薬株式会社 社外監査役(現任) 2024年3月 住友重機械工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	1
計		9名	―		1,376

(注)1.監査等委員である取締役小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、いずれも2025年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4.当社では、取締役会における意思決定機能および監視・監督機能の一層の強化ならびに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は23名で、上記の取締役兼務執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名	氏名	担当
上席執行役員	マイケル ナペック	米州統括 米国安川株式会社 取締役会長兼社長
上席執行役員	陣内 信朗	アジア統括 安川アジアパシフィック有限会社出向 取締役会長兼社長
上席執行役員	上山 顕治	モーションコントロール事業部長
上席執行役員	山田 達哉	コンプライアンス担当 総務・リスクマネジメント本部長 兼 輸出入管理部長
上席執行役員	高田 浩志	営業本部長 兼 営業本部CRM戦略推進室長
上席執行役員	林田 歩	コーポレートブランディング本部長 兼 コーポレートブランディング本部広報・IR部長
上席執行役員	岡久 学	中国統括 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部事業企画部長
上席執行役員	一木 靖司	経営企画本部長
執行役員	大倉 正彦	生産本部長
執行役員	大塚 丈徳	品質サービス本部長 兼 品質サービス本部西日本サービス部長
執行役員	樋口 充章	調達本部長
執行役員	水谷 春林	安川通商(上海)実業有限公司出向 董事・総経理
執行役員	椎名 アル バート	韓国安川電機株式会社出向 代表理事
執行役員	下池 正一郎	ICT本部長 兼 ICT本部ICT戦略・管理部長
執行役員	足立 恭雄	安川電機(中国)有限公司出向 董事・総経理
執行役員	井手 耕三	インバータ事業部長 兼 インバータ事業部技術部長
執行役員	川崎 俊夫	経営企画本部副本部長 兼 経営企画本部経理・財務部長
執行役員	久保田 由美恵	株式会社エイアイキューブ出向 取締役社長 兼 ロボット事業部デジタル戦略担当
執行役員	吉松 秀明	インダストリアル・マーケティング本部長 兼 営業本部中部支店長 兼 インダストリアル・マーケティング本部二次電池市場グローバルマーケットマネージャ
執行役員	山田 正剛	韓国安川電機株式会社出向 副代表理事
執行役員	マーカス ミード	欧州安川有限会社 取締役会長兼社長

② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
当社は、社外取締役を4名選任しております。

(b) 社外取締役との利害関係
当社と社外取締役である小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有状況は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

(c) 社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
当社は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から当社を監督していただくために、社外取締役を選任しております。

(d) 社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の事項のいずれにも該当していない者を独立社外取締役として選定しております。
・当社株式の持株比率が10%以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社のメインバンクや直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の取引先で、取引額が当社または相手方の連結売上収益(連結売上高)の1%を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、当社からコンサルティングや顧問契約(法律、会計、税務等)として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年度以内に受領したことがある。
・当社から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織(個人を含む)に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、当社の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。

(e) 各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役小池利和氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は当社にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役松橋香里氏の公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な専門知識、経験および知見等は当社にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西尾啓治氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験および知見等は当社にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役穂高弥生子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な専門知識、経験および知見等は当社にとって大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
上記の社外取締役については、各氏とも当社の主要取引先および主要株主の業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断することから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。