シンフォニアテクノロジー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長 (開発本部の管掌)	武 藤 昌 三	1947年7月19日生	1970年4月 当社入社 2003年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役 2007年6月 当社専務取締役 2009年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役会長(現) 2019年6月 当社開発本部の管掌(現)	(注)3	460
代表取締役 社長	平 野 新 一	1955年5月2日生	1978年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 2016年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社専務執行役員 2021年11月 当社代表取締役 2022年4月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	332
取締役 (電子精機本部長)	山 国 稔	1963年10月21日生	1987年4月 当社入社 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2022年4月 当社電子精機本部長(現) 2022年6月 当社取締役(現) 2024年4月 当社専務執行役員(現)	(注)3	92
取締役 (本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当)	坂 本 克 之	1969年4月24日生	1993年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役、全社リスク管理の担当(現) 2021年4月 当社常務執行役員、監査部の担当(現) 2024年4月 当社本社部門の管掌、総務人事部、法務部、全社コンプライアンスの担当(現)	(注)3	196
取締役 (電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌)	千 手 裕 治	1965年12月15日生	1990年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役(現) 2022年4月 当社常務執行役員、電機システム本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌(現) 2024年4月 当社電機システム本部社会インフラシステム事業の担当(現)	(注)3	69
取締役 (クリーン搬送システム本部長)	幡 野 隆 一	1963年12月25日生	1987年4月 当社入社 2002年7月 アシストシンコー㈱(現 村田機械㈱)入社 2004年1月 STMicroelectronics入社 2007年12月 Asyst Technologies Inc入社 2009年12月 当社入社 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員(現) 2022年6月 当社取締役(現) 2022年10月 当社クリーン搬送システム本部長(現)	(注)3	57

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外取締役 (非常勤)	佐 古 達 信	1952年8月21日生	1975年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 2006年4月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2013年3月 同社退任 2013年4月 双日マシナリー㈱顧問 2013年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社取締役会長 2020年4月 双日マシナリーホールディングス㈱(現 双日マシナリー㈱)取締役社長 双日マシナリー㈱取締役会長 2022年6月 当社社外取締役(非常勤)(現) 2023年5月 Minth Group Limited社外取締役(現) 2023年7月 双日マシナリー㈱顧問(会長)(現)	(注)3	-
社外取締役 (非常勤)	藤 岡 純	1951年3月3日生	1976年4月 ㈱神戸製鋼所入社 1999年10月 コベルコ建機㈱執行役員 2002年6月 同社取締役執行役員 2005年6月 同社常務執行役員 2008年4月 同社専務執行役員 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2016年4月 同社相談役 2018年6月 同社相談役退任 2020年6月 当社社外監査役(非常勤) 2023年6月 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	-
社外取締役 (非常勤)	藤 岡 章 子	1971年10月3日生	2000年4月 龍谷大学経営学部経営学科 専任講師 2004年4月 同大学経営学部経営学科 助教授 2004年8月 ストックホルム大学ビジネススクール招聘研究員 2007年4月 龍谷大学経営学部経営学科 准教授 2015年4月 同大学経営学部経営学科 教授(現) 2023年6月 当社社外監査役(非常勤) 2024年6月 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	1
監査役 (常勤)	堀 悟	1955年10月19日生	1981年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員、調達本部長兼同本部豊橋調達部長 2021年4月 当社嘱託 社長付 2021年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注)4	194
社外監査役 (常勤)	大 西 健 司	1955年4月1日生	1977年4月 神鋼商事㈱入社 1994年4月 神商マレーシア㈱社長 2007年6月 神鋼商事㈱執行役員 2010年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 神鋼商貿(上海)有限公司董事長兼総経理 2015年6月 神鋼商事㈱取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役専務執行役員 2018年6月 同社顧問 2018年6月 ㈱マツボー取締役 2019年6月 神鋼商事㈱顧問退任 2020年6月 ㈱マツボー取締役退任 2020年6月 当社社外監査役(常勤)(現)	(注)4	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (非常勤)	結 川 孝 一	1948年9月15日生	1971年4月 福井精錬加工㈱(現 セーレン㈱)入社 2003年6月 同社執行役員 2005年6月 同社取締役 執行役員 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 2010年6月 同社取締役 専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 2014年6月 同社代表取締役社長 経営執行責任者 2018年6月 同社常勤顧問 2019年6月 河西工業㈱社外取締役 2020年6月 セーレン㈱非常勤顧問(現) 2022年6月 当社社外取締役(非常勤) 2024年6月 河西工業㈱社外取締役退任 2024年6月 当社監査役(非常勤)(現)	(注)4	12
社外監査役 (非常勤)	田 村 香 代	1977年8月3日生	2005年10月 弁護士登録(現) 2005年10月 田島正広法律事務所入所 2009年11月 辻誠法律事務所入所(現) 2024年6月 当社社外監査役(非常勤)(現)	(注)4	-
計					1,443

(注)1 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
3 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(執行役員の状況)
当社では、2012年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2024年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。

	役名	氏名	職名
※	専務執行役員	山 国 稔	電子精機本部長
※	常務執行役員	坂 本 克 之	本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当
※	常務執行役員	千 手 裕 治	電機システム本部長兼同社会インフラシステム事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌
※	常務執行役員	幡 野 隆 一	クリーン搬送システム本部長
	執行役員	佐 伯 英一郎	経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当
	執行役員	林 和 孝	電機システム本部産業インフラシステム及び振動機事業、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当
	執行役員	瀬 田 学	電子精機本部航空宇宙事業の担当
	執行役員	稲 垣 努	電子精機本部制御・情報機器事業の担当
	執行役員	相 澤 純 也	電子精機本部FAシステム事業の担当兼同本部半導体事業推進室長
	執行役員	塩 崎 明	開発本部長
	執行役員	元 吉 誠	電機システム本部副本部長(電機生産部門の統括)兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長
	執行役員	上 田 輝 基	経営管理部長
	執行役員	臼 井 一 哉	クリーン搬送システム本部副本部長(クリーン搬送生産部門の統括)兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長
	執行役員	土 田 英 誉	電機システム本部試験装置事業の担当兼同試験装置営業部長
	執行役員	小 倉 隆	クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長
	執行役員	齋 藤 浩 志	電子精機本部副本部長(電精生産部門の統括)兼同伊勢製作所長

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役3名(非常勤3名)、社外監査役2名(常勤1名、非常勤1名)を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社と利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、当社にとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱は当社の取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外取締役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、当社との間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役田村香代氏は弁護士であり、当社と顧問契約等の関係はありません。これらのことから、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役3名及び社外監査役2名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役2名は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。