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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100TR58 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社明電舎 役員の状況 (2024年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)
役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
執行役員会長		三 井 田 健
みいだ たけし
(1955年8月16日)
1978.4当社入社
2008.4執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
2011.4常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
2012.4専務執行役員 経営企画グループ長
2012.6取締役 現在に至る
2015.4代表取締役 取締役副社長
2018.6代表取締役 取締役社長
2018.12指名・報酬委員会委員 現在に至る
2022.6代表取締役 執行役員社長
2023.6代表取締役 執行役員会長 現在に至る
2024.6日東紡績株式会社 社外取締役 現在に至る
(注2)25,600
代表取締役
執行役員社長		井 上 晃 夫
いのうえ あきお
(1964年9月13日)
1987.4当社入社
2014.4経営企画グループ長
2015.4執行役員 経営企画部長
2018.4執行役員 経理・財務グループ長
2020.4常務執行役員 経理・財務本部長
2022.4専務執行役員 経理・財務本部長
2023.6代表取締役 執行役員社長 現在に至る
指名・報酬委員会委員 現在に至る
(注2)13,700
代表取締役
執行役員副社長		鈴 木 雅 彦
すずき まさひこ
(1962年5月20日)
1985.4当社 入社
2015.4動計・搬送システム事業部 技術部長
2017.4執行役員 動計・搬送システム事業部長
2018.4執行役員 動力計測システム事業部長
2019.4常務執行役員 研究開発本部長
2022.4専務執行役員 産業電子モビリティグループ長
2024.4執行役員副社長
産業電子モビリティグループ長
2024.6代表取締役 執行役員副社長 現在に至る
産業電子モビリティグループ長 現在に至る
(注2)11,600
取締役 兼
専務執行役員		岩 尾 雅 之
いわお まさゆき
(1960年7月17日)
1985.4当社 入社
2015.4執行役員 財務部長
2016.4執行役員 経理・財務グループ長
2018.4常務執行役員
2020.4常務執行役員 内部統制推進本部長
2021.4専務執行役員 内部統制推進本部長 兼
人事・総務本部長
2021.6取締役 現在に至る
2022.4専務執行役員 人事統括本部長 現在に至る
(注2)13,800
取締役
(社外取締役)
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき
(1947年4月30日)
2001.6住友電気工業株式会社取締役
2003.6同社執行役員
2004.6同社常務取締役
2007.6同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
2008.6同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
2010.5同社専務取締役
2010.6同社 副社長
2013.6当社 取締役(社外取締役) 現在に至る
2018.12当社 指名・報酬委員会委員長 現在に至る
(注2)-


役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(社外取締役)		安 達 博 治
あだち ひろじ
(1956年9月1日)
2008.4新日本石油株式会社 執行役員
2012.6JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)常務執行役員
2014.6東邦チタニウム株式会社 社外取締役
2015.6JXホールディングス株式会社
取締役 常務執行役員
国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX) 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役
2020.4ENEOSホールディングス株式会社 取締役
常務執行役員 チーフデジタルオフィサー
2020.6ENEOSホールディングス株式会社 取締役
副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー
ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員
チーフデジタルオフィサー 社長補佐
2021.6ENEOSホールディングス株式会社 理事
2022.6当社 取締役(社外取締役) 現在に至る
(注2)900
取締役
(社外取締役)		木 下 学
きのした まなぶ
(1954年5月17日)
2006.4日本電気株式会社 企業ソリューションビジネスユニット 流通・サービスソリューション事業本部長
2008.4同社 執行役員
2010.4同社 執行役員常務
2010.6同社 取締役
2016.4同社 執行役員副社長
2018.4同社 シニアオフィサー
2020.6住友金属鉱山株式会社 社外取締役 現在に至る
アルフレッサホールディングス株式会社
社外取締役 現在に至る
2023.6当社 取締役(社外取締役) 現在に至る
指名・報酬委員会委員 現在に至る
(注2)200
取締役
(社外取締役)		白 井 久 美 子
しらい くみこ
(1962年12月17日)
2004.4日本ユニシスラーニング株式会社
代表取締役社長
2006.4日本ユニシス株式会社(現 BIPROGY株式会社)
人材育成部長
2007.4同社 総合研究所 NETセンター長
2009.4同社 技術統括部長
2016.4同社 組織開発部長
2017.4同社 執行役員 業務部門担当役員 CRMO CISO CPO
2019.4同社 執行役員 人事部門担当役員 人事部長
2022.4同社 グローバルビジネス部門担当役員
グローバルビジネス部長
2023.4ユニアデックス株式会社 常務執行役員
現在に至る
2024.6当社 取締役(社外取締役) 現在に至る
(注2)-


役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
取締役監査等委員
(常勤監査等委員)		加 藤 誠 治
かとう せいじ
(1962年11月3日)
1988.4当社 入社
2013.1人事・総務グループ 総務・法務部長
2014.4経営監査部長
2016.4人事・総務グループ 法務部長
2018.4監査役室 支配人
2018.6常任監査役
2020.6上席理事 監査等委員会支援部長
2021.4執行役員 監査等委員会支援部長
2024.4執行役員 監査等委員会支援部 支配人
2024.6取締役監査等委員(常勤監査等委員)
現在に至る
(注3)3,800
取締役監査等委員
(社外取締役)		林 敬 子
はやし けいこ
(1960年8月11日)
1986.4東京国税局 入局
1994.3公認会計士登録
2006.7監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人
トーマツ)パートナー
2016.7日本公認会計士協会 常務理事
2018.11トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
2019.6デロイトトーマツグループ
D&Iコミッティアドバイザー
2019.10日本公認会計士協会 監査・規律審査会
審査会長
2020.6当社 取締役監査等委員(社外取締役)
現在に至る
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
2020.7林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
2021.2日本フイルコン株式会社 社外監査役
2021.3日本ビルファンド投資法人 監督役員
現在に至る
2021.6ライフネット生命保険株式会社
社外取締役監査等委員 現在に至る
2022.6当社 指名・報酬委員会委員 現在に至る
2023.4早稲田大学 大学院会計研究科 教授
現在に至る
(注3)1,300
取締役監査等委員(社外取締役)黑 田 隆
くろだ たかし
(1956年3月18日)
2009.4三井住友海上火災保険株式会社
執行役員 中部本部長
2011.4同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
2014.4同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
2015.4同社 取締役 専務執行役員 兼
損害サポート本部長
2018.6同社 取締役 副社長執行役員
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 執行役員
2020.4MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役
三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 代表取締役社長
2021.6三井住友海上あいおい生命保険株式会社
社外監査役
2022.6当社 取締役監査等委員(社外取締役)
現在に至る
(注3)-
取締役監査等委員
(社外取締役)		西 野 敏 哉
にしの としや
(1960年11月6日)
2005.6住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 資産金融部長
2006.6同社 人事部長
2009.5同社 東京営業第四部長
2011.4同社 執行役員 京都支店長
2014.4同社 常務執行役員
2017.4同社 専務執行役員
2019.4三井住友トラスト保証株式会社 取締役社長
2020.4三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 取締役社長
2024.4同社 チーフ・エグゼクティブ・アドバイザー
現在に至る
2024.6当社 取締役監査等委員(社外取締役)
現在に至る
(注3)-
計70,900


(注) 1.取締役竹中裕之、安達博治、木下学、白井久美子、林敬子、黑田隆、西野敏哉の各氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2024年6月25日現在の執行役員は28名であり、執行役員会長三井田健(取締役兼務)、執行役員社長井上晃夫(取締役兼務)、執行役員副社長鈴木雅彦(取締役兼務)、専務執行役員岩尾雅之(取締役兼務)、同望月達樹、同毛綿谷聡、同新倉耕治、常務執行役員東家浩、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同渡邉勝之、同高畑洋、同三宅仁司、同白鳥宗一、同今伸一郎、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同鈴木岳夫、同山岡邦輝、同島村勝美、同小金澤竹久、同山本興、同小川雅美、同福留宏和、同高山邦彦、同鈴木典芳、同林朗、同小島裕子で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役7名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。

また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。

③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレートガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。


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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01744] S100TR58)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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