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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100R33C (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社明電舎 役員の状況 (2023年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
執行役員会長		三 井 田 健
みいだ たけし
(1955年8月16日)
1978.4当社入社
2008.4執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
2011.4常務執行役員 経営企画グループ長 兼
経営企画部長
2012.4専務執行役員 経営企画グループ長
2012.6取締役 現在に至る
2015.4代表取締役 取締役副社長
2018.6代表取締役 取締役社長
2022.6代表取締役 執行役員社長
2023.6代表取締役 執行役員会長 現在に至る
(注2)20,700
代表取締役
執行役員社長		井 上 晃 夫
いのうえ あきお
(1964年9月13日)
1987.4当社入社
2014.4経営企画グループ長
2015.4執行役員経営企画部長
2018.4執行役員経理・財務グループ長
2020.4常務執行役員 経理・財務本部長
2022.4専務執行役員 経理・財務本部長
2023.6代表取締役 執行役員社長 現在に至る
(注2)9,500
代表取締役
執行役員副社長		竹 川 徳 雄
たけかわ のりお
(1958年12月18日)
1981.4当社 入社
2015.4執行役員 プラント建設本部長
2017.4常務執行役員 生産統括本部長
2018.4専務執行役員 生産統括本部長
2018.6取締役 現在に至る
2020.4専務執行役員 プラント建設本部長
2021.4専務執行役員
2022.4代表取締役 取締役副社長
2022.6代表取締役 執行役員副社長 現在に至る
(注2)16,900
取締役 兼
専務執行役員		岩 尾 雅 之
いわお まさゆき
(1960年7月17日)
1985.4当社 入社
2015.4執行役員 財務部長
2016.4執行役員 経理・財務グループ長
2018.4常務執行役員
2020.4常務執行役員 内部統制推進本部長
2021.4専務執行役員 内部統制推進本部長 兼
人事・総務本部長
2021.6取締役 現在に至る
2022.4専務執行役員 人事統括本部長 現在に至る
(注2)10,900
取締役
竹 中 裕 之
たけなか ひろゆき
(1947年4月30日)
2001.6住友電気工業株式会社取締役
2003.6同社執行役員
2004.6同社常務取締役
2007.6同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長 兼
生産技術本部副本部長
2008.6同社 専務取締役 兼
電線・機材・エネルギー事業本部長
2010.5同社専務取締役
2010.6同社 副社長
2013.6当社 社外取締役 現在に至る
(注2)-


役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
取締役安 達 博 治
あだち ひろじ
(1956年9月1日)
2008.4新日本石油株式会社 執行役員
2012.6JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)常務執行役員
2014.6東邦チタニウム株式会社 社外取締役
2015.6JXホールディングス株式会社
取締役 常務執行役員
国際石油開発帝石株式会社 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役
2020.4ENEOSホールディングス株式会社 取締役
常務執行役員 チーフデジタルオフィサー
2020.6ENEOSホールディングス株式会社 取締役
副社長執行役員 チーフデジタルオフィサー
ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員
チーフデジタルオフィサー 社長補佐
2021.6ENEOSホールディングス株式会社 理事
2022.6当社 社外取締役 現在に至る
(注2)300
取締役木 下 学
きのした まなぶ
(1954年5月17日)
2006.4日本電気株式会社企業ソリューションビジネスユニット
流通・サービスソリューション事業本部長
2008.4同社執行役員
2010.4同社執行役員常務
2010.6同社取締役
2016.4同社執行役員副社長
2018.4同社シニアオフィサー
2020.6住友金属鉱山株式会社社外取締役 現在に至る
アルフレッサホールディングス株式会社社外取締役 現在に至る
2023.6当社 社外取締役 現在に至る
(注2)-
取締役
(常勤監査等委員)		加 藤 三 千 彦
かとう みちひこ
(1959年7月6日)
1982.4当社 入社
2014.4執行役員 水・環境事業部長 兼 営業部長
2016.4常務執行役員 水・環境事業部長
2017.4常務執行役員
2020.4常務執行役員 営業企画本部長
2021.4上席理事
2021.6取締役(監査等委員) 現在に至る
(注3)8,800


役職名氏名
(生年月日)		略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		林 敬 子
はやし けいこ
(1960年8月11日)
1986.4東京国税局 入局
1990.10監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人
トーマツ) 入所
1994.3公認会計士登録
2006.7監査法人トーマツ パートナー
2016.7日本公認会計士協会 常務理事
2018.11トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
2019.6デロイトトーマツグループ
D&Iコミッティアドバイザー
2019.10日本公認会計士協会 監査・規律審査会
審査会長
2020.6当社 社外取締役(監査等委員) 現在に至る
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
2020.7林敬子公認会計士事務所 所長 現在に至る
2021.2日本フイルコン株式会社 社外監査役
2021.3日本ビルファンド投資法人 監督役員
現在に至る
2021.6ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(監査等委員) 現在に至る
2023.4早稲田大学 大学院会計研究科 教授
現在に至る
(注3)1,000
取締役
(監査等委員)		黒 田 隆
くろだ たかし
(1956年3月18日)
2009.4三井住友海上火災保険株式会社
執行役員 中部本部長
2011.4同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
2014.4同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
2015.4同社 取締役 専務執行役員 兼
損害サポート本部長
2018.6同社 取締役 副社長執行役員
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社取締役 執行役員
2020.4MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 取締役
三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 代表取締役社長
2021.6三井住友海上あいおい生命保険株式会社
社外監査役
2022.6当社 社外取締役(監査等委員) 現在に至る
(注3)-
取締役
(監査等委員)		平 木 秀 樹
ひらき ひでき
(1957年11月19日)
2009.6住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 執行役員 リスク統括部長
2011.4同行 常務執行役員
2015.4三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員
2017.4三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社 取締役社長
2018.10同社 取締役会長
2020.4三井住友トラスト保証株式会社 常任監査役
2022.6当社 社外取締役(監査等委員) 現在に至る
2022.12株式会社マイナビ 社外取締役 現在に至る
(注3)100
計68,200

(注) 1.取締役竹中裕之、安達博治、木下学、林敬子、黒田隆、平木秀樹の各氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2023年6月28日現在の執行役員は31名であり、執行役員会長三井田健(取締役兼務)、執行役員社長井上晃夫(取締役兼務)、執行役員副社長竹川徳雄(取締役兼務)、専務執行役員岩尾雅之(取締役兼務)、同玉木伸明、同望月達樹、同鈴木雅彦、同毛綿谷聡、同新倉耕治、常務執行役員東家浩、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同渡邉勝之、同高畑洋、同三宅仁司、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同島村勝美、同小金澤竹久、同山本興、同吉野康裕、同小川雅美、同福留宏和、同今伸一郎で構成されております。

② 社外取締役の状況
社外取締役6名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。

また、社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役としております。

③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。


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